Código de valores: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) abreviatura de valores: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) número de anuncio: 2022 - 030 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 5 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 5 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala 158, changxiang Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai, sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 5 de mayo de 2022
Hasta el 5 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. No se refiere a la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
6 propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
8 sobre la empresa y las empresas afiliadas y las partes vinculadas previstas para 2022
Propuesta de transacción diaria con partes vinculadas
9 sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley
10 sobre ciencia y tecnología de materiales (Jiangxi) como filial de propiedad total
Proyecto de ley sobre garantías de sociedades anónimas
11 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
12 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
13 propuesta de modificación de los Estatutos
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 14 de abril de 2022, y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Daily", "Securities Times" revealed relevant Announcements and Documents. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publicación de la junta general anual de accionistas 2021. 2. Proyecto de resolución especial: Ninguno.
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 7, proyecto de ley 8, proyecto de Ley 9, proyecto de ley 10, proyecto de ley 11, proyecto de ley 124, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas asociados: Proyecto de ley 8
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Shanghai South Asia Science and Technology Group Co., Ltd., Xiamen yaonan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Bao xiuyin, Zheng hairong, Cui ronghua, Zhang Dong, Geng Hongbin, Huang jianke, Gao Hai, Zheng Xiaoyuan, Jin jianzhong, Zheng xiangwei, Yu xiaoting, Lin Donglin, Bao xiuchun, Zheng guangle, Bao aifang, Bao xiuxi, Bao xiuliang, Bao ailan, Chen Zhu, Chen songde, Zhang Yu, Hong kaiqi 5, Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: ninguna. Aviso de votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación.
El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 2022 / 4 / 26
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Tiempo de registro: Antes de las 9: 00 - 11: 30, 13: 00 - 16: 00 del 29 de abril de 2022, si la inscripción se realiza por carta o fax, se notificará antes de las 16: 00 del 29 de abril de 2022.
Lugar de registro: Departamento de valores, no. 158, changxiang Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai.
Iii) forma de registro:
1. Si el representante legal / socio Ejecutivo asiste a la reunión, el registro se llevará a cabo con copia de la licencia comercial (con sello oficial), tarjeta de cuenta de acciones y tarjeta de identidad del representante legal / socio Ejecutivo; Cuando el representante legal / socio Ejecutivo encomiende a otra persona que participe en la reunión, el registro se llevará a cabo con copia de la licencia comercial (con sello oficial), tarjeta de cuenta de acciones, poder notarial autorizado del representante legal / socio ejecutivo y tarjeta de identidad del participante.
2. Si los accionistas de una person a física participan personalmente en la reunión, se registrarán con la tarjeta de cuenta de acciones y la tarjeta de identificación personal; Si el agente encargado asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de acciones del cliente y copia de la tarjeta de identidad del cliente.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax o carta. Por favor, indique la palabra "Junta General de accionistas" en la Carta, que debe ser entregada en el momento de la inscripción (antes de las 16: 00 del 29 de abril de 2022). La Carta o el registro por fax debe ir acompañado de una copia de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 anteriores, y el original debe ser llevado a la reunión.
Precauciones
Los accionistas o agentes que participen en la reunión in situ llevarán consigo los documentos justificativos originales, la empresa no aceptará el registro telefónico.
6. Other matters (1) the Shareholders or agents attending the meeting shall carry out their own Transportation, Food and accommodation. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Dirección de contacto de la reunión: No. 158, changxiang Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai tel.: 021 - 69178431 persona de contacto: Zhang Liu, Zheng xiaofang
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 5 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021
6 Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
7 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
8 sobre la empresa y las empresas afiliadas y sus vínculos previstos para 2022
Propuesta de transacción diaria entre partes vinculadas
9 sobre la solicitud de crédito global a las instituciones financieras en 2022
Movimiento de grados
10 sobre ciencia y tecnología de materiales (Jiangxi) como filial de propiedad total
Proyecto de ley sobre garantías de sociedades anónimas
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
12 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
13 propuesta de modificación de los Estatutos
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
