Código de valores: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) abreviatura de valores: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) número de anuncio: 2022 - 028
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 14 de abril de 2022, la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores (en adelante, la "reunión") se celebró por votación en la reunión de comunicación, presidida por el Sr. Jin jianzhong, en la que participaron tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, los siguientes proyectos de ley se examinan mediante votación por correspondencia:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió concienzudamente sus responsabilidades, ejerció su autoridad de manera independiente de conformidad con la ley, promovió el funcionamiento normal de la empresa y defendió activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa, todos los accionistas y el personal, en estricta conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa. La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó la ejecución de las finanzas de la empresa, las resoluciones de la Junta General de accionistas, los principales procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración, la legalidad y el cumplimiento de las actividades de gestión de la empresa y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos, a fin de promover eficazmente el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
La Junta de supervisores considera que el proceso de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las disposiciones de la Ley de valores, las normas de inclusión en la lista y otros reglamentos, as í como a los Estatutos de la empresa, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el proyecto de ley es el informe financiero final de 2021 emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) de acuerdo con el informe de auditoría emitido por tianjian Certified Public Accountants Company (Special general Partnership), que refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa durante el período que abarca el informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. El contenido del informe es verdadero, preciso y objetivo, lo que refleja la situación real de la construcción del sistema interno y la aplicación del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
La Junta de supervisores considera que la propuesta es una previsión prudente del presupuesto financiero de 2022 sobre la base de un resumen del funcionamiento general de 2021 y un an álisis de la situación operacional de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 se ajusta estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, tiene plenamente en cuenta la situación de los propios beneficios y la demanda de fondos de la sociedad, se ajusta a la situación actual de la empresa y a la estrategia de desarrollo, es propicio para el desarrollo sostenible, saludable y estable de la sociedad y no perjudica a los accionistas de la sociedad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 entre la empresa y sus empresas afiliadas;
En opinión de la Junta de supervisores, se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 sean transacciones comerciales normales, de conformidad con las necesidades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa, que los principios de fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas sean razonables y justos, que se atengan a los principios de voluntariedad, equivalencia y remuneración, que no tengan un efecto negativo significativo en la producción y el funcionamiento normales de la empresa, ni tengan un efecto negativo en la independencia de la empresa, ni perjudiquen los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Jin jianzhong, el supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta, y otros miembros de la Junta de supervisores acordaron aprobar la propuesta por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
La Junta de supervisores considera que el cumplimiento legal de los procedimientos de adopción de decisiones de la propuesta es propicio para proporcionar una fuerte garantía de capital para el desarrollo de la empresa, y que la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento, con una mejor capacidad de pago de la deuda, sin riesgos financieros importantes para la empresa y Sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021
La Junta de supervisores considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, que los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan especialmente, y que se cumplen oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni uso ilegal de los fondos recaudados, el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
Examen y aprobación de la "propuesta de ley sobre la garantía de una filial de propiedad total Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Materials Technology (Jiangxi) Co., Ltd."
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones de esta propuesta es legal y conforme, a fin de satisfacer las necesidades de las operaciones cotidianas de las filiales de propiedad total, resolver sus problemas de financiación, ayudar a apoyar su desarrollo benigno, garantizar la estabilidad de la gestión y la situación financiera del objeto, ser capaz de pagar la deuda debida, al mismo tiempo, la empresa tiene el control absoluto sobre las filiales de propiedad total, la empresa tiene menos riesgos de garantía, no afectará a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones de la presente propuesta se ajusta a la ley y que el plan de remuneración tiene en cuenta la situación real de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la región y la contribución de los puestos, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 se ajustan a las leyes, reglamentos, estatutos y normas de gestión interna de la empresa. Su contenido y formato se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene puede reflejar de manera completa, veraz y precisa la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
La empresa no tiene ninguna situación en la que las leyes, reglamentos y normas, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, prohíban la aplicación del plan de incentivos de capital, y la empresa tiene la calificación principal para aplicar el plan de incentivos de capital. El objeto de incentivo reservado para este plan de incentivos está calificado para ocupar un puesto en virtud de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, etc., y cumple las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación científica de la bolsa de valores de Shanghai. De acuerdo con el ámbito de aplicación de los objetivos de incentivos estipulados en el proyecto de plan de incentivos de acciones restringidas 2021 y su resumen, la calificación principal de los objetivos de incentivos reservados y concedidos en el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 es legal y eficaz.
La empresa determina que la fecha reservada de concesión de este plan de incentivos se ajusta a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y al plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (proyecto) de la empresa y a las disposiciones pertinentes de su resumen relativas a la fecha de concesión. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó conceder 450000 acciones restringidas a 10 sujetos de incentivos elegibles el 14 de abril de 2022 como fecha de concesión reservada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las "normas contables para las empresas" y las disposiciones pertinentes, de conformidad con la situación real de la empresa, la política contable revisada puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo en aprobar esta propuesta por unanimidad.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de abril de 2022
