Código de valores: Huasi Holding Company Limited(002494) valores abreviados: Huasi Holding Company Limited(002494) número de anuncio: 2022 – 003 Huasi Holding Company Limited(002494)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 14 de abril de 2022. La Sra. Xu Yaping, supervisora de la empresa, convocó la reunión, que fue notificada a todos los supervisores el 5 de abril de 2022 en forma de notificación, fax o correo electrónico a mano. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán personalmente a la reunión y ejercerán el derecho de voto. La reunión será presidida por la Sra. Xu Yaping. El procedimiento de convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos administrativos de la República Popular China, como el derecho de sociedades. Documentos normativos y disposiciones de la Constitución. En la presente sesión, por votación registrada, se aprueba la siguiente resolución:
1. Deliberar, aprobar y someter a la consideración de la Junta General de accionistas el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021. Para más detalles, consulte los medios legales de divulgación de información de la empresa, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del plan anual de distribución de beneficios de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe anual y el Resumen Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos administrativos y a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, objetiva, precisa y completa, y que el informe no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021. La Junta de supervisores considera que, de conformidad con el derecho de sociedades y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la empresa ha establecido y perfeccionado el sistema de control interno y lo ha aplicado eficazmente, lo que garantiza el funcionamiento normal de las actividades comerciales de la empresa, y que la empresa no ha violado las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de funcionamiento estándar y el sistema de control interno de la empresa de la bolsa de Shenzhen. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja con veracidad, objetividad, exhaustividad y precisión la situación real de la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Deliberar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas la propuesta de modificación de la estimación contable de la depreciación de algunos activos fijos;
El cambio de la estimación contable se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas comerciales y a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la Empresa y de los accionistas.
Para más detalles sobre el anuncio de cambio de la estimación contable de la depreciación de algunos activos fijos, véase el medio legal de divulgación de información de la empresa Securities Times y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examinar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen el proyecto de ley sobre la cancelación de la recompra de acciones y la reducción del capital social;
El anuncio sobre la cancelación de la recompra de acciones y la reducción del capital social se detalla en los medios legales de divulgación de información de la empresa Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado. Examinar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de modificación del ámbito de actividad; Para más detalles sobre el anuncio de cambio de ámbito de actividad, véase el medio legal de divulgación de información de la empresa Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Anuncio. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Se anuncia
Documentos de referencia
Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes;
Junta de supervisores 14 de abril de 2022
