Código de valores: Huasi Holding Company Limited(002494) valores abreviados: Huasi Holding Company Limited(002494) número de anuncio: 2022 – 013
Huasi Holding Company Limited(002494)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la segunda sesión de la Quinta Junta de Síndicos se decidió que el 6 de mayo de 2022
Al convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: quinto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad de la celebración de la reunión: la segunda reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 14 de abril de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión in situ: 6 de mayo de 2022 a las 14.30 horas, la duración de la reunión es de medio día.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 6 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 6 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el Sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea mencionado anteriormente.
6. Participación en la Junta General de accionistas: los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y una votación en línea, el resultado de la votación está sujeto al resultado de la primera votación válida.
7. Fecha de registro de las acciones: 27 de abril de 2022.
8. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. El 27 de abril de 2022, a las 15: 00 p.m., después de la finalización de la transacción; Si un accionista no puede asistir a una reunión in situ por alguna razón, puede confiar a un agente por escrito que asista a la reunión (el cliente no tiene que ser accionista de la empresa) o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
9. Lugar de celebración de la reunión: shangcun Town, Condado de Suning, Provincia de Hebei Huasi Holding Company Limited(002494) .
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta de código de proyecto la columna marcada puede votar
100 propuesta general √
1.00 informe anual sobre la labor de la Junta de Síndicos Huasi Holding Company Limited(002494) 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores Huasi Holding Company Limited(002494) 2021
3.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 informe anual y resumen para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría externa de la empresa en 2022
7.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad de la empresa
8.00 proyecto de ley sobre el cambio de la estimación contable del período de amortización de algunos activos fijos
9.00 proyecto de ley sobre el ajuste de la remuneración de los directores independientes
10.00 proyecto de ley sobre la cancelación de la recompra de acciones y la reducción del capital social
11.00 propuesta de modificación de los Estatutos
12.00 reglamento revisado de la Junta General de accionistas
Propuesta de
13.00 propuesta de enmienda del sistema de gestión de la recaudación de fondos
14.00 proyecto de ley por el que se modifica el sistema de gestión de la información privilegiada
15.00 propuesta de enmienda del sistema de gestión de la divulgación de información
16.00 proyecto de ley por el que se modifica el Reglamento sobre la labor del Secretario de la Junta
17.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
18.00 propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas
19.00 propuesta de enmienda del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
20.00 propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
21.00 propuesta de revisión del sistema de presentación de informes internos sobre información importante
Ii) Divulgación de propuestas
Las cuestiones examinadas en esta reunión han sido examinadas y aprobadas en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y en la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, cuyo contenido se detalla en el número del 15 de abril de 2022 publicado en el “Securities Times” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Iii) Cuestiones de especial importancia
1. El director independiente de la empresa presentará un informe sobre sus funciones a la junta general anual de accionistas. El informe del director independiente no se considerará una propuesta de la junta general anual de accionistas.
2. Consejos de recuento separados: de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, la Junta General de accionistas examinará Las propuestas relativas a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán oportunamente (los inversores pequeños y medianos se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
3. It is necessary to explain that Bill 10 and Bill 11 are special resolution Matters, which should be adopted by more than 2 / 3 of the vote Rights of Shareholders attending the meeting.
Métodos de registro de reuniones
Modo de registro
1. Los accionistas de una person a física deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación en el capital social y otros procedimientos de registro; Un agente que esté representado por un accionista de una person a física deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta del accionista u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
2. Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial (copia), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta del accionista; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con la licencia comercial (copia), el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de identidad del cliente (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro documento o certificado válido que pueda indicar su identidad;
3. Los accionistas de diferentes lugares se registrarán con la Carta y el fax de los certificados anteriores. Por favor, envíe el fax y confirme por teléfono. La empresa no acepta el registro telefónico;
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. Lugar de registro: Departamento de valores de sociedades;
Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 00 AM, 13: 00 – 4: 00 PM, 5 de mayo de 2022. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
Persona de contacto: XI Huining, Xu Yaping
Ii) Tel.: 0317 – 5090055
Iii) fax: 0317 – 5115789
Código postal: 062350
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas de la empresa que participen en la Junta serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Junta Directiva Huasi Holding Company Limited(002494)
14 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimiento de votación en línea 1. Código de votación: 362494. 2. Abreviatura de la votación: voto Huasi. 3. Rellene la opinión de voto: para esta propuesta de votación, rellene la opinión de voto, de acuerdo, en contra y abstención. 4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de mayo de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación en línea comenzará a votar el 6 de mayo de 2022 (el día en que se celebre la Junta General de accionistas)) de las 9.15 a las 15.00 horas (el día en que concluya la Junta General de accionistas sobre el terreno). 2. La votación en línea a través del sistema de votación en Internet se llevará a cabo de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y se obtendrá el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices. 3. Puede iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A actuar como agente de los accionistas para que asistan a la junta general anual de accionistas 2021 de Huasi Holding Co., Ltd. Y ejerzan su derecho de voto en su nombre.
Observaciones de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
1.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021
Informe sobre la labor del Consejo
2.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021
Informe sobre la labor del Consejo
3.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021
Resolución
