Código de valores: Huasi Holding Company Limited(002494) abreviatura de valores: Huasi Holding Company Limited(002494) número de anuncio: 2022 – 002 Huasi Holding Company Limited(002494)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La segunda reunión del quinto Consejo de Administración se celebró a las 10.00 horas del 14 de abril de 2022, en combinación con la votación sobre el terreno y la comunicación. La notificación de la convocación de la reunión se ha enviado a todos los directores por correo electrónico o fax a la persona designada hace 10 días. Tres directores asistieron a la reunión en persona. La Sra. XI Huining, la Sra. Xie beikoning, la Sra. Peng Xuejun y el Sr. Liu Lanyu participaron en la reunión Por votación por correspondencia debido a sus viajes de negocios. El supervisor y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto, presidida por el Sr. He guoying, Presidente de la Junta, y los procedimientos de convocatoria y convocación de la reunión se ajustaron a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones en votación registrada:
Examen y aprobación del informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021.
El Sr. He Sucheng, Director General de la empresa, informó al Consejo de Administración sobre el funcionamiento de la empresa en 2021 y sus perspectivas para el futuro de la empresa. El Consejo de Administración estaba satisfecho con el desempeño del Director General en 2021 y su informe de trabajo.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Deliberar, aprobar y decidir someter el informe anual de trabajo del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente el trabajo y el funcionamiento del Consejo de Administración de la empresa 2021. El director independiente de la empresa presentó el informe de trabajo del director independiente al Consejo de Administración y lo presentará en la Junta General de accionistas de 2021. Acordó aprobar el informe y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
La propuesta está pendiente de examen y aprobación en la Junta General de accionistas de 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Deliberar, aprobar y decidir someter a la consideración de la Junta General de accionistas el informe sobre las cuentas financieras anuales de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
Los ingresos anuales de explotación de la empresa ascendieron a 415003.404,52 Yuan, lo que representa un aumento del 22,74% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio total realizado fue de 18.390297,49 Yuan, un aumento del 104,56% con respecto al mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 17.427483,29 Yuan, lo que representa un aumento del 105,03% con respecto al mismo período del año anterior.
La propuesta está pendiente de examen y aprobación en la Junta General de accionistas de 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Deliberar, aprobar y decidir someter el plan de distribución de beneficios para 2021 a la consideración de la Junta General de accionistas.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: para apoyar el desarrollo futuro de la empresa, la empresa
En 2021 no se pagará ningún dividendo en efectivo, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente. Las acciones no se transferirán al Fondo de previsión para aumentar el capital social.
El Consejo de Administración considera que el negocio principal de la empresa se encuentra en la etapa de crecimiento y que hay una gran demanda de inversión; Al mismo tiempo, la empresa llevó a cabo la recompra de acciones en 2019, hasta la fecha, la recompra acumulativa de acciones de la empresa 8250100, que representa el 2.1398% del capital social total de la empresa, el pago total de 49988255 Yuan (excluidos los gastos de transacción). De acuerdo con las opiniones sobre el apoyo a la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa emitidas conjuntamente por la Comisión Reguladora de valores, el Ministerio de Finanzas y la SASAC el 9 de noviembre de 2018, si las empresas que cotizan en bolsa recompran sus acciones en efectivo como contraprestación y adoptan el método de oferta y El método de licitación centralizada, se considerarán dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y se incluirán en el cálculo de la proporción pertinente de dividendos en efectivo. Teniendo plenamente en cuenta las necesidades actuales de funcionamiento y desarrollo a largo plazo y teniendo en cuenta el rendimiento razonable de los inversores, y teniendo en cuenta la situación actual de funcionamiento, la situación financiera y las necesidades futuras de desarrollo de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: en 2021, la empresa no distribuirá beneficios ni transferirá reservas de capital a capital social.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa sobre la distribución de beneficios de la Comisión Reguladora de valores de China, teniendo plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa, las necesidades de desarrollo futuro y la información sobre la inversión de los accionistas, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores de la empresa y los directores independientes expresaron sus opiniones sobre la propuesta.
El plan de distribución de beneficios mencionado está pendiente de examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Deliberar, aprobar y decidir someter el informe anual y el resumen de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 a la consideración de la Junta General de accionistas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta está pendiente de examen y aprobación en la Junta General de accionistas de 2021.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno Huasi Holding Company Limited(002494) 2021. El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Deliberar, aprobar y decidir someter a la Junta General de accionistas la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría externa de la empresa en 2022.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen del director independiente sobre la renovación de la auditoría externa de la empresa en 2022, y acordó renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría externa de la empresa en 2022. Se acordó aprobar el proyecto de ley y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de la empresa contable propuesta, véase el medio legal de divulgación de información de la empresa, el Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
La propuesta está pendiente de examen y aprobación en la Junta General de accionistas de 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación y presentación a la Junta General de accionistas para su examen de la “propuesta de modificación del ámbito de actividad de la sociedad”
Para más detalles sobre el anuncio de cambio del ámbito de actividad de la empresa, véase el medio legal de divulgación de información de la empresa Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta está pendiente de examen y aprobación en la Junta General de accionistas de 2021.
Deliberar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de modificación de la estimación contable de la depreciación de algunos activos fijos;
El Consejo de Administración considera que el cambio de la estimación contable es un cambio razonable de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 19 de las normas de contabilidad para las empresas no. 4 – activos fijos, que se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a la situación real de las operaciones comerciales de la empresa, puede reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más amplia, verdadera, exacta y equitativa y proporcionar a los inversores información contable más fiable y exacta. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y los procedimientos de examen pertinentes son legales y conformes.
Para más detalles sobre el anuncio de cambio de la estimación contable de la depreciación de algunos activos fijos, véase el medio legal de divulgación de información de la empresa Securities Times y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta está pendiente de examen y aprobación en la Junta General de accionistas de 2021.
Examen y aprobación y presentación a la Junta General de accionistas para su examen de la “propuesta de ajuste de la remuneración de los directores independientes”
Para más detalles sobre el anuncio de ajuste de la remuneración de los directores independientes, véase el medio legal de divulgación de información de la empresa Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Deliberar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen el proyecto de ley sobre la cancelación de la recompra de acciones y la reducción del capital social;
El anuncio sobre la cancelación de la recompra de acciones y la reducción del capital social se detalla en los medios legales de divulgación de información de la empresa Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Deliberar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de modificación de los estatutos; Los estatutos revisados de la sociedad se detallan en los medios legales de divulgación de información de la sociedad, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Deliberar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
El reglamento revisado de la Junta General de accionistas se detalla en los medios legales de divulgación de información de la empresa Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examinar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos;
El sistema revisado de gestión de la recaudación de fondos se detalla en los medios legales de divulgación de información de la empresa, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examinar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de revisión del sistema de gestión de las personas con información privilegiada;
El sistema revisado de gestión de las personas con información privilegiada se detalla en los medios legales de divulgación de información de la empresa, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examinar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de revisión del sistema de gestión de la divulgación de información;
Para más detalles sobre el sistema revisado de gestión de la divulgación de información, véanse los medios legales de divulgación de información de la empresa, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Deliberar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Secretario del Consejo de Administración;
Las normas de trabajo revisadas para el Secretario del Consejo de Administración se detallan en los medios legales de divulgación de información de la empresa Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Deliberar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes;
El sistema revisado de trabajo de los directores independientes se detalla en los medios legales de divulgación de información de la empresa, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examinar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de revisión del sistema de gestión de las garantías externas;
Para más detalles sobre el sistema revisado de gestión de la garantía externa, véase el medio legal de divulgación de información de la empresa Securities Times y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examinar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero;
El sistema revisado de gestión de las inversiones en el extranjero se detalla en los medios legales de divulgación de información de las empresas, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
21. Examinar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas;
El sistema revisado de gestión de las transacciones con partes vinculadas se detalla en los medios legales de divulgación de información de las empresas, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Examinar, aprobar y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de revisión del sistema interno de presentación de informes sobre información importante;
El sistema revisado de presentación de informes internos sobre información importante puede consultarse en los medios legales de divulgación de información de la empresa, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio.
