Código de valores: 0 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) abreviatura de valores: 0 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) número de anuncio: 2022 – 049
Código de bonos: 114547 bonos
Código de bonos: 149192
Código de bonos: 149610 bonos abreviados: 21 bonos chinos
0 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
Convocante: Tras deliberar y aprobar en la tercera reunión del noveno Consejo de Administración, el Consejo de Administración convocará la Junta General de accionistas.
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con los Estatutos de la sociedad, las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, etc.
Iv) tiempo de celebración
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: 6 de mayo de 2022, 14: 50.
2. Tiempo de votación en línea:
Tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 6 de mayo de 2022
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 09: 15 y las 15: 00 del 6 de mayo de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
1. Método in situ: el propio accionista asiste a la reunión in situ o autoriza a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial para votar.
2. Método de votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 27 de abril de 2022.
Vii) Participantes:
1. A partir del 27 de abril de 2022, al cierre de la tarde, los accionistas que posean las acciones de la empresa o sus agentes autorizados registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Lawyer employed by the company.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el piso 15, hesheng Fortune Plaza, edificio 1, edificio 13, deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del crédito
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
5.00 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
The details of the above Bill were disclosed on 15 April 2022 in the China Securities News, the Securities Times, Shanghai Securities News, the Securities daily and Juchao Information Network, Bulletin No. 2022 – 044, 045, 046, 047.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Métodos de registro para la participación en reuniones sobre el terreno:
1. Accionistas corporativos
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial válida, su tarjeta de identidad, el certificado del representante legal y la tarjeta de código de los accionistas. Si el agente encargado asiste a la reunión, presentará una copia de la licencia comercial válida, el certificado del representante legal, una copia de la tarjeta de identidad del representante legal, su propia tarjeta de identidad, el poder notarial escrito y la tarjeta de código de los accionistas emitida por el representante legal de la unidad de accionistas de La persona jurídica de conformidad con la ley;
2. Los accionistas individuales asistirán con su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de acciones. Si el agente autorizado asiste, se proporcionarán copias de la tarjeta de identidad de los accionistas individuales, la tarjeta de cuenta de acciones del licenciante, el poder notarial autorizado y la tarjeta de identidad del agente.
Tiempo de registro: de 9: 00 a 16: 30 horas, 5 de mayo de 2022. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 9, bloque B, edificio Fortune, no. 9, Honghu East Road, distrito de Yubei, Chongqing.
Información de contacto:
Dirección postal: 9 / F, Block B, Fortune Building, no. 9 Honghu East Road, Yubei District, Chongqing.
Código postal: 401147
Número de teléfono: 023 – 67530016
Fax: 023 – 67530016
Contactos: Wang Ting, Rong Yu
Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 2 figura un procedimiento operativo específico para participar en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Se anuncia por la presente.
Anexo 1 de la Junta de 14 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360736
2. Abreviatura de la votación: votación China
3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del crédito
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
5.00 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
Rellene las opiniones de votación: la propuesta que se examina no es acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos para el sistema de votación por Internet en la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 6 de mayo de 2022, de las 09.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Como accionista de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
Encomendar al Sr. O la Sra. Que asista a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 en su nombre;
El agente tiene derecho de voto / no tiene derecho de voto;
Las instrucciones específicas para el derecho de voto son las siguientes:
Código de la propuesta
1.00 sobre la labor de la Junta en 2021
Proyecto de ley sobre el informe
2.00 sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre el informe
3.00 disposiciones y cartas relativas a la provisión para el deterioro del valor de los activos
Un proyecto de ley para la provisión por deterioro del valor
4.00 informe anual sobre 2021 y Resumen
Un proyecto de ley importante
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021
Si yo (la unidad) no doy instrucciones específicas sobre las cuestiones examinadas anteriormente, el agente tendrá / no tendrá derecho a votar a su propia voluntad.
Nombre del cliente número de identificación del cliente
Número de acciones mantenidas por el principal cuenta de accionistas del principal
Nombre del Fideicomisario número de identificación del Fideicomisario
Fecha de la Comisión
Fecha de entrada en vigor
Nota 1: el cliente marcará “√” en los espacios correspondientes acordados en el poder notarial y “en otros espacios.” ×”；
2. Este poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol; El sello oficial se colocará en la autorización de la unidad.
