Código de valores: 0 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) abreviatura de valores: 0 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) número de anuncio: 2022 – 044
Código de bonos: 114547 bonos
Código de bonos: 149192
Código de bonos: 149610 bonos abreviados: 21 bonos chinos
La novena Junta Directiva
Anuncio de la resolución de la tercera reunión
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
0 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) (en lo sucesivo denominada “nuestra empresa”) El 2 de abril de 2022 envió por escrito la notificación de la convocación de la tercera reunión de la novena reunión de la Junta Directiva, el 13 de abril de 2022, la tercera reunión de la novena reunión de la Junta Directiva de nuestra empresa se celebró en combinación con la comunicación in situ, la reunión debería llegar a nueve directores, de hecho a nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Li Yongqian, Presidente. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras el examen de todos los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Presidente para 2021.
El proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se examinó y aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se publicó en la red de información dachao el 15 de abril de 2022.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El informe de trabajo del Consejo de Administración de 2021 fue publicado en la red de información de marea el 15 de abril de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del crédito.
Los detalles de este proyecto de ley fueron revelados en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Online el 15 de abril de 2022, con el número de anuncio 2022 – 046.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen.
El resumen del informe anual 2021 de la empresa se publicó en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily e información de marea el 15 de abril de 2022, con el número de anuncio 2022 – 047. El texto completo del informe anual 2021 fue publicado en la red de información de la marea el 15 de abril de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
En 2021, el estado consolidado de la empresa registró un beneficio neto de 235645.387,84 Yuan atribuible al propietario de la empresa matriz, una reserva de superávit legal de 787483,86 Yuan, un beneficio no distribuido de 236633990065 yuan al final del a ño y un saldo de la reserva de capital de 1.307328,40 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta el rendimiento de los accionistas y el flujo de caja real de la sociedad, se propone el siguiente plan para la distribución de los beneficios de la sociedad en 2021: sobre la base del capital social total de 6.954336.689 acciones al final del año, se distribuirá un dividendo en efectivo de 0,4 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá la reserva de capital al capital social. Se distribuyó un total de 2.781347,56 yuan en efectivo. El capital social total de la empresa sigue siendo el mismo después de la distribución de dividendos, que sigue siendo de 695433.689 acciones. En este plan de distribución de beneficios, los dividendos en efectivo representan el 100% del total de los dividendos.
El plan de distribución de beneficios se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en los estatutos.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por votación de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta de “Informe de evaluación continua de los riesgos de las operaciones de depósito y préstamo en China Communications Finance Limited”.
Los directores asociados Li Yongqian, Xue Simin, Ye chaofeng y Zhao jizhu se abstuvieron de votar sobre la propuesta. El 15 de abril de 2022, el informe de evaluación continua de riesgos de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Los directores asociados Li Yongqian, Xue Simin, Ye chaofeng y Zhao jizhu se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Los detalles de este proyecto de ley fueron revelados en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Online el 15 de abril de 2022, con el número de anuncio 2022 – 048.
En votación por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de reglamento por el que se establecen las medidas administrativas autorizadas por la Junta.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
Los detalles de este proyecto de ley fueron revelados en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Online el 15 de abril de 2022, con el número de anuncio 2022 – 049.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 14 de abril de 2022
