0 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
Informe anual del director independiente Liu hongyue
Como director independiente, durante mi mandato en 2021, cumplí estrictamente mis responsabilidades de conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes de La empresa y el sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes de la empresa. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Número de reuniones de la Junta y votación
Asistí a 21 reuniones de la Junta en 2021, todas ellas en persona, de conformidad con los requisitos de la reunión, y voté sobre las diversas propuestas examinadas en la reunión. He examinado cuidadosamente la propuesta presentada al Consejo de Administración, he mantenido una comunicación adecuada con la dirección de la empresa, he participado activamente en el debate de diversos temas y he presentado propuestas razonables, he ejercido mi derecho de voto con cautela y he desempeñado plenamente el papel de director independiente.
Situación de la opinión independiente
En 2021, sobre la base de un examen cuidadoso de las propuestas pertinentes del Consejo de Administración, expresé mi opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
En la 58ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 13 de enero de 2021, presenté mis observaciones sobre la propuesta relativa a la cantidad de préstamos a partes vinculadas, la propuesta relativa a la cantidad de garantía para la empresa del proyecto, la propuesta relativa a la cantidad de apoyo financiero para la empresa del Proyecto, la propuesta relativa a la prestación de apoyo financiero a la empresa del proyecto y la propuesta relativa a la prestación de apoyo financiero a la empresa del proyecto. El proyecto de ley sobre la transferencia conjunta de fondos excedentes de la empresa del proyecto con sus asociados emitió una opinión independiente.
En la 59ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 22 de enero de 2021, expresé mi opinión independiente sobre el proyecto de ley relativo a la transferencia conjunta de fondos excedentes de la empresa del proyecto con los asociados.
En la 60ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de febrero de 2021, expresé mi opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre el apoyo financiero a la empresa del proyecto y el proyecto de ley sobre la contragarantía a las partes vinculadas en relación con la emisión de bonos corporativos.
En la 61ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 12 de marzo de 2021, expresé mi opinión independiente de acuerdo con la propuesta sobre la prestación de apoyo financiero a la empresa del proyecto.
En la 62ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de marzo de 2021, expresé mi opinión independiente de acuerdo con la propuesta sobre las transacciones con partes vinculadas relativas a la inversión conjunta con partes vinculadas para establecer la empresa del proyecto.
En la 63ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 13 de abril de 2021, presenté mis observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, las cuestiones de garantía externa para 2020, el plan de distribución de beneficios para 2020, la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos, las transacciones conexas relacionadas con la empresa financiera, Se emitió una opinión independiente sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021.
En la 64ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de abril de 2021, expresé mi opinión independiente de acuerdo con la propuesta sobre el cambio de la política contable y la propuesta sobre la transferencia de fondos excedentes de la empresa del proyecto en proporción a la participación de los socios.
El 24 de mayo de 2021, en la 65ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente de acuerdo con la propuesta sobre las transacciones con partes vinculadas relativas a la inversión conjunta con partes vinculadas para establecer la empresa del proyecto.
Ⅸ) en la 66ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de junio de 2021, expresé mi opinión independiente de acuerdo con la propuesta sobre el nombramiento del Sr. Wang Jianping como Presidente y la propuesta sobre el nombramiento del Sr. Sun Weidong como Presidente Ejecutivo.
En la 67ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 10 de junio de 2021, presenté mis observaciones sobre la propuesta de realizar actividades no estándar de titulización de activos financieros de la cadena de suministro con Ping An Finance Limited Liability Company, la propuesta de realizar actividades no estándar de titulización de activos financieros de la cadena de suministro con Century Insurance Asset Management Limited Liability Company, la propuesta de establecer una empresa de proyectos de inversión conjunta con partes vinculadas y la propuesta de transacción conexa. El proyecto de ley sobre la contragarantía de las partes vinculadas en relación con la emisión de bonos corporativos por parte de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) emitió una opinión independiente.
En la 68ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de junio de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la propuesta relativa a la prestación de apoyo financiero a la empresa del proyecto y la propuesta relativa a la prestación de apoyo financiero a las filiales de propiedad total.
En la 69ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 21 de julio de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la propuesta relativa a la prestación de apoyo financiero a las filiales de propiedad total.
En la 70ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 12 de agosto de 2021, expresé mi opinión independiente de acuerdo con la propuesta sobre la cantidad de apoyo financiero a la empresa del proyecto y la propuesta sobre la transferencia conjunta de fondos excedentes de la empresa del proyecto con los asociados.
En la 71ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 24 de agosto de 2021, presenté mis observaciones sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, las garantías externas, las transacciones conexas relacionadas con las empresas financieras, la propuesta de llevar a cabo el negocio de titulización de activos de compra de viviendas, la propuesta de apoyar a la empresa del proyecto en el negocio de titulización de activos de compra de viviendas. El proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera a las filiales de propiedad total emitió una opinión independiente. En la 72ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de septiembre de 2021, expresé mi opinión independiente de acuerdo con la propuesta sobre la transferencia conjunta de fondos excedentes de la empresa del proyecto con los asociados, la propuesta sobre la prestación de apoyo financiero a la empresa del proyecto y la propuesta sobre la Reducción de capital de la empresa del proyecto con las partes vinculadas.
En la 73ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 27 de septiembre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la propuesta relativa a la prestación de apoyo financiero a las filiales de propiedad total, la propuesta relativa a la transferencia conjunta de fondos excedentes de la empresa del proyecto con los asociados y la propuesta relativa a la renuncia a las oportunidades comerciales de los proyectos pertinentes.
En la 75ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 26 de noviembre de 2021, presenté mis observaciones sobre la propuesta relativa a la prestación de apoyo financiero a la empresa del proyecto, la propuesta relativa a la transferencia conjunta de fondos excedentes de la empresa del proyecto con los asociados, la propuesta relativa a la Transferencia conjunta de fondos excedentes de la empresa del proyecto por las filiales y los asociados. Se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2021, la propuesta de ajuste del contenido parcial del “Acuerdo de servicios financieros” firmado con cccc Finance Co., Ltd., la propuesta de aumento del volumen diario de transacciones conexas para 2021 y la propuesta de llevar a cabo operaciones de facturación de cuentas por cobrar.
En la 76ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 3 de diciembre de 2021, expresé mi opinión independiente de acuerdo con la propuesta de nombrar al Sr. Xu aiguo Presidente Ejecutivo.
En la 77ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 14 de diciembre de 2021, presenté mis observaciones sobre la “propuesta de ley sobre el importe de la garantía para la empresa del proyecto”, “la propuesta sobre el importe de los préstamos a partes vinculadas”, “la propuesta sobre el índice de Evaluación y el valor objetivo para 2021”, “la propuesta sobre la solicitud de los accionistas controladores de que se prorrogue el plazo de cumplimiento de los compromisos de evitar la competencia entre empresas”, El proyecto de ley sobre la renuncia a las oportunidades comerciales conexas emite una opinión independiente.
En la 78ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de diciembre de 2021, expresé mi opinión independiente de acuerdo con la propuesta de “Informe de evaluación de riesgos sobre la gestión de depósitos y préstamos en CCCC Finance Limited” y la propuesta de “Plan de gestión de riesgos de depósitos en CCCC Finance Limited”.
Participación en la labor de los comités especiales de la Junta
He convocado y participado en cuatro reuniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa durante el período que abarca el informe. Durante la auditoría de los informes financieros de 2020, se comunicaron muchas veces con la CPA de auditoría anual por correo electrónico, teléfono, etc., se supervisó el progreso de la auditoría, se evaluó y resumió la labor de la CPA de auditoría anual, se examinaron las propuestas de modificación de las políticas contables, la preparación para el deterioro de los activos y la preparación para el deterioro del crédito; En el examen de los informes financieros de 2020, el primer trimestre, el segundo semestre y el tercer trimestre de 2021, se alienta a la empresa a que haga todo lo posible por examinar cuidadosamente los informes financieros de la empresa y emitir dictámenes de revisión.
Durante el período que abarca el informe, participé en dos reuniones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa y examiné las propuestas relativas a la designación del Sr. Wang Jianping como candidato a Presidente, la designación del Sr. Sun Weidong como candidato a Presidente Ejecutivo y la designación del Sr. Xu aiguo como candidato a Presidente Ejecutivo.
Durante el período sobre el que se informa, participé en una reunión del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, en la que se examinó la propuesta de plan de pago de sueldos por desempeño para el personal directivo superior en 2020.
4. En 2021 no se propuso convocar una Junta de Síndicos, contratar o despedir a una empresa contable, contratar independientemente a una institución de auditoría externa o a una institución de asesoramiento, etc.
Otras cuestiones de trabajo relacionadas con la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, entiendo activamente el desarrollo de la industria y la dinámica empresarial de la empresa, promueven el funcionamiento estable de la empresa, regulan el funcionamiento, instan a la empresa a funcionar de manera normal y saludable; Participar activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, consultar en detalle los documentos pertinentes sobre las propuestas presentadas al Consejo de Administración y a los comités profesionales para su examen, utilizar sus conocimientos especializados, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente y promover la cientificidad y objetividad de la adopción de Decisiones del Consejo de Administración; Prestar atención a la divulgación de información de las empresas, estudiar activamente las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, profundizar la comprensión y mejorar la capacidad de protección de los intereses de los inversores.
En 2022, seguiré fortaleciendo la comunicación y la cooperación con la empresa, cumpliendo fielmente, diligentemente y con la debida diligencia las responsabilidades del director independiente y salvaguardando eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Liu hongyue
13 de abril de 2022
