Código de valores: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) abreviatura de valores: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) número de anuncio: 2022 – 027 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y sus directores, supervisores y altos directivos velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y
Y será responsable de los registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
La décima reunión de la séptima Junta de supervisores se notificó a los supervisores por correo electrónico y fax el 8 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del edificio de Administración el 14 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, la reunión aprobó por votación las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Para más detalles, véase el artículo publicado el 15 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe financiero anual 2021 de la empresa refleja objetivamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 y que el informe de auditoría presentado a la empresa contable es objetivo y justo. La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
La Junta de supervisores de la empresa considera que el “Plan de distribución de beneficios 2021” elaborado por el Consejo de Administración se ajusta a la situación actual de funcionamiento real de la empresa, a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Acordar el plan de distribución de beneficios 2021 y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la misma empresa contable como institución de auditoría de la empresa en 2022; Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
La Junta de supervisores de la empresa emitió las siguientes opiniones sobre el informe:
Tras la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente. El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales, a las necesidades reales de la producción y el funcionamiento de la empresa, se ha aplicado eficazmente en la gestión de la empresa y ha desempeñado un mejor papel de control y prevención en todos los procesos y vínculos de la gestión de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetivamente la situación actual del control interno de la empresa.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cuerpo principal y el texto completo del informe del primer trimestre de 2022,
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos y disposiciones de la c
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
8. Examen y aprobación de la propuesta de recompra de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas
En vista de que Zhang Shuai, Wang Chong y Sheng Wei, tres de los objetivos de incentivos otorgados a las acciones restringidas en el proyecto de plan de incentivos de acciones restringidas 2021 de la empresa, han abandonado sus puestos, la empresa ha recomprado y cancelado 195000 acciones restringidas de las acciones restringidas mantenidas por el objetivo de incentivos, que han sido concedidas pero no han sido liberadas.
La Junta de supervisores considera que la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión de incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y el “Plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (proyecto)”, y acepta recomprar y cancelar 195000 acciones restringidas a un precio de 3,50 Yuan / acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. En cuanto a la deliberación y aprobación de la remuneración anual de los supervisores 2021 y 2022;
El supervisor Ye Ting se abstuvo de votar y el proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 1 voto en contra y el resultado de la votación es aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la provisión para la depreciación de activos y la cancelación de activos;
La preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes del sistema contable de la empresa, se basa plenamente en procedimientos jurídicos y contribuye a reflejar la situación financiera de la empresa de manera más veraz y justa, y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
El paso a pérdidas y ganancias de los activos de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, a la situación real de la empresa y a una base adecuada; El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; El paso a pérdidas y ganancias de activos no afecta a las partes vinculadas de la empresa.
La Junta de supervisores está de acuerdo con la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos.
Para más detalles sobre la provisión para la depreciación de activos y la cancelación de activos (número de anuncio: 2022 – 029), véase el medio de divulgación Securities Times y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la confirmación adicional de las transacciones conexas
La Junta de supervisores de la empresa considera que la base de fijación de precios de las transacciones conexas examinadas por la empresa es razonable y justa y no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de las transacciones conexas se ajusta a las normas y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas.
Para más detalles sobre el anuncio de confirmación complementaria de las transacciones con partes vinculadas (número de anuncio: 2022 – 032), véase el medio de divulgación Securities Times y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de abril de 2022
