Código de valores: 0 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) abreviatura de valores: 0 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) número de anuncio: 2022 – 045
Código de bonos: 114547 bonos
Código de bonos: 149192
Código de bonos: 149610 bonos abreviados: 21 bonos chinos
La novena Junta de supervisores
Anuncio de la resolución de la segunda reunión
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 2 de abril de 2022, la segunda reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa se celebró en combinación con la comunicación sobre el terreno. La reunión debería incluir tres supervisores, tres supervisores y todos los supervisores de la empresa asistirán a la reunión en persona. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por la Sra. Chen Ling, Presidenta de la Junta de supervisores. Tras el examen de todos los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 fue publicado en la red de información de marea el 15 de abril de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 fue examinado y aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones por escrito sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021: la empresa siguió los principios básicos del control interno, estableció un sistema de control interno más sólido de acuerdo con su propia situación real, formuló un sistema de control interno más perfecto y razonable, y todos los sistemas de control interno en la producción y el funcionamiento, la gestión financiera, la divulgación de información y otros vínculos se aplicaron mejor. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa puede reflejar la situación real del control interno de la empresa de manera realista, precisa y objetiva.
En tercer lugar, por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del crédito.
De conformidad con las normas contables para las empresas y los requisitos de los documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de Shenzhen y la bolsa de valores de Shenzhen, la empresa llevó a cabo una prueba de deterioro del valor de los activos y los contratos de garantía financiera hasta el 31 de diciembre de 2021, y a través de La prueba, preparó una reserva de deterioro del valor de los activos para los activos que pudieran sufrir pérdidas por deterioro del valor, y preparó una reserva de deterioro del valor del crédito para los créditos por cobrar y los contratos de garantía financiera que tuvieran pérdidas crediticias previstas. Tras examinar la información proporcionada por la empresa, la Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del valor del crédito se ajustan a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas comerciales, los procedimientos de examen y aprobación se ajustan a los Estatutos de la empresa y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y que la provisión para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del crédito pueden reflejar más fielmente la situación de los activos de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen.
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría por escrito sobre el informe anual 2021 de la empresa:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, y la información contenida en él puede reflejar la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
De acuerdo con los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, teniendo en cuenta el rendimiento de los accionistas y el flujo de caja real de la empresa en 2021, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 695433.689 acciones al final del año, se distribuirá un dividendo en efectivo de 0,4 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá la reserva de capital al capital social. Se distribuyó un total de 2.781347,56 yuan en efectivo. El capital social total de la empresa sigue siendo el mismo después de la distribución de dividendos, que sigue siendo de 695433.689 acciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente y está de acuerdo en presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 14 de abril de 2022
