Código de valores: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) abreviatura de valores: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) número de anuncio: 2022 – 026 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y sus directores, supervisores y altos directivos velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y
Y será responsable de los registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
La notificación de la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico, fax o persona especial el 8 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del edificio de Administración el 14 de abril de 2022, combinando el sitio y la comunicación. La reunión debería incluir nueve directores y nueve directores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, y la resolución de la reunión es legal y válida. La reunión, presidida por el Sr. Feng Rong, Presidente de la Junta, fue objeto de un amplio debate entre los directores participantes y se sometieron a votación las siguientes cuestiones:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Para más detalles, véase el artículo publicado el 15 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Mr. Xiao yongmin, Mr. Cang yongtao and Mr. Ying xiaochen, Independent Directors of the company, submitted the report of Independent Directors to the Board of Directors for 2021, details see the designated Information Disclosure website of the company http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021;
Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 189076.820 Yuan, lo que representa un aumento del 65,47% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio neto total realizado fue de 8.328300 Yuan, un aumento del 98,72% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz cotizada fue de 25.177 millones de yuan, un aumento del 103,94% con respecto al mismo período del año anterior.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
En el informe de auditoría no. 3320010073 a tongshen Zi (2022) emitido por tongshen Certified Public Accountants Co., Ltd se confirma que la empresa ha logrado un beneficio neto de – 18.284840,31 Yuan (datos de los Estados de la empresa matriz) y 27005246 Yuan (datos de los estados financieros consolidados) en 2021, y que el Fondo de reserva legal de excedentes se ha retirado de 0 Yuan, más el beneficio no distribuido arrastrado de – 9.101289.957,00 Yuan, y el beneficio distribuido de 0 yuan en el año en curso. Además, la inversión de la empresa en Green vein Urban Transport (Europe) Co., Ltd. En el método de equidad original de las ganancias y pérdidas de 139631405 Yuan, el beneficio real disponible para la distribución de los accionistas es de – 927017.483,26 Yuan.
No hay distribución de beneficios este año.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios es legal y cumple con el plan de retorno de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2021 – 2023).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021; La nota especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se publicó el 15 de abril de 2022 en el “Securities Times” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
El informe de garantía sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021, no. 332, 0006, 819, fue emitido a la misma empresa contable, cuyos detalles se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
El texto completo del informe anual 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. , 2021 Annual report summary of the announcement detailed in the disclosure media “Securities Times” and the tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. ()
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El texto completo y el resumen del presente informe se presentarán a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la misma empresa contable como institución de auditoría de la empresa en 2022;
De conformidad con la propuesta del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, se acordó renovar el nombramiento de la misma empresa contable como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022 por un período de un a ño, con efecto a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la tramitación de la línea de crédito bancario y la autorización del Presidente para firmar los documentos pertinentes dentro de la línea de crédito bancario;
Sobre la base de las necesidades de capital de la empresa y sus filiales, en 2022 la empresa y sus filiales solicitarán al banco un crédito global máximo de 1.000 millones de yuan, y la empresa y sus filiales se ocuparán de las operaciones de los bancos crediticios, incluidos, entre otros, los préstamos, las cartas de crédito, Las facturas de aceptación, las cartas de garantía y la financiación del comercio. La empresa puede hacer los ajustes necesarios en la selección de las instituciones financieras y su línea de crédito dentro de la línea de crédito total de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento. (credit Credit Credit Cooperative Bank includes but not limited to the followbancos: Bank Of China Limited(601988) Lishui City Branch, China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Lishui City Branch, China China Citic Bank Corporation Limited(601998) \ Lishui City Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) \ \ Lishui Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) \ \ shajing Branch, Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) 2 \ \ Lishui Branch, China Bank Vietnam Zhiming Branch, China Bank of China, Hubei First Farming Firm, etc.
La empresa tiene la intención de solicitar al banco una línea de crédito de 1.350 millones de yuan para la cuenta mancomunada de activos más alta (incluida la cuenta mancomunada), de los cuales 1.000 millones de yuan para la sucursal de Lishui y 350 millones de yuan para la sucursal de Lishui.
El Consejo de Administración de la empresa se compromete a autorizar al Presidente de la empresa a firmar los documentos jurídicos relativos a la financiación y la garantía bancarias durante el período de su mandato, dentro de los límites de la cantidad de financiación y la garantía de compromiso del Banco que haya sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el texto principal y el texto completo del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
El texto completo del informe del primer trimestre de 2022 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. , el primer informe trimestral 2022 del cuerpo principal del anuncio se detalla en los medios de divulgación “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta de confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
El anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 030) se detalla en los medios de comunicación de divulgación “Securities Times” y “tideway Information Network” () http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra y 1 voto en contra.
El Director Asociado Mou Jian se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas;
En vista de las disposiciones del “Plan de incentivos de acciones restringidas 2021” (proyecto) “, los objetivos de incentivos de Zhang Shuai, Wang Chong, Sheng Wei dimitieron por razones personales, no cumplen los requisitos de incentivos, la empresa cancelará la recompra de las acciones restringidas concedidas a los objetivos de incentivos anteriores, pero no desbloqueadas, un total de 195000 acciones, lo que representa el 0,04% del capital social total de la empresa antes de la recompra, el precio de recompra es de 3,50 Yuan / acción.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa han emitido sus opiniones sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de recompra de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Dado que Zhang Shuai, Wang Chong y Sheng Wei dimitieron por razones personales y no pudieron cumplir los requisitos de incentivo, el Consejo de Administración acordó recomprar y cancelar un total de 195000 acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas. Una vez concluida la recompra, el capital social total de la empresa se cambió de 498914930 acciones a
498719930 acciones, el capital registrado de 498914930 yuan a 498719930 Yuan. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, es necesario modificar las disposiciones pertinentes de los estatutos y autorizar a la administración a registrar los cambios en las autoridades industriales y comerciales.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos.
En cuanto a la deliberación y aprobación de la remuneración anual de los directores 2021 y el plan de remuneración anual 2022, los directores Niu mingkui, Xu Huayue y Mou Jian se abstuvieron de votar, y la propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa para su examen.
Se aprobaron seis votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención y tres abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Con respecto al examen y la aprobación de la remuneración del personal directivo superior para 2021 y el programa de remuneración para 2022;
Los directores Niu mingkui, Xu Huayue y Mou Jian se abstuvieron de votar.
Se aprobaron seis votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención y tres abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para la depreciación de activos y la cancelación de activos
Para más detalles sobre la provisión para la depreciación de activos y la cancelación de activos (número de anuncio: 2022 – 029), véase el medio de divulgación Securities Times y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la confirmación complementaria de las transacciones conexas
1. The Supplementary Confirmation of Real Estate Rental Matters between Shanghai haineng Automotive Electronics Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Shanghai haineng”) and Shanghai Runyang Chengtai New Type Composite Material Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Shanghai Runyang Chengtai”).
El Director Zou jiansheng se abstuvo de votar.
8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, 1 voto en contra y el resultado de la votación es aprobado.
2. The Supplementary Confirmation of project General Contracting Matters between Zhejiang Star Ship Industry Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Zhejiang Star ship”) and Jiangsu zhongheng Architectural Design and Research Institute Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Suzhou zhongheng”). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
3, Zhejiang Star Ship and Shanghai Green vein Production City Construction Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Shanghai Green vein Production City”) Project agent Construction complement confirmation.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
4. Green vein Urban Transport (Europe) Company (hereinafter referred to as “Green vein Europe”) and electrobus Europe zrt. Confirmación complementaria de los préstamos de fondos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación complementaria de las transacciones conexas.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
La Junta General anual de accionistas de la empresa se celebrará el 6 de mayo de 2022 en la Sala de juntas de la primera planta del edificio administrativo no. 73, shiniu Road, shuige Industrial Zone, Liandu District, Lishui City. El texto completo de la notificación se publicará en el “Securities Times” y la “red de información de marea” el 15 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.
