Código de valores: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) abreviatura de valores: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) número de anuncio: 2022 – 002 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todo el personal del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró a las 10.30 horas del 13 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del cuarto piso, no. 8, Huacheng Road, Tianhe District, Guangzhou. La notificación de la reunión se envió por escrito, correo electrónico, fax o teléfono a todos los directores, supervisores y altos directivos el 2 de abril de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Li Xiaowen, Presidente de la empresa. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación, convocación y convocación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y votación de los directores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
El Consejo de Administración convino en que el informe reflejaba verdadera y objetivamente la labor del Consejo de Administración en 2021 y la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas.
El Sr. Li zhongfei, el Sr. Luo Dang Lun y la Sra. Wang Lu, directores independientes, han presentado al Consejo de Administración el informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021.
[para más detalles, véase www.cn.info.com.cn. Publicado el 15 de abril de 2022. El texto completo del informe anual 2021 publicado en la sección III “debate y análisis de la administración”, la sección IV “gobernanza empresarial” y el informe de los directores independientes de los tres directores independientes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que el texto completo del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, y que el contenido del informe refleja la situación de funcionamiento de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa o omisión importante.
[para más detalles, véase www.cn.info.com.cn. Publicado el 15 de abril de 2022. El texto completo del informe anual 2021 y el mismo diario fueron publicados en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 004)
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
[para más detalles, véase www.cn.info.com.cn. Publicado el 15 de abril de 2022. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado en el Diario Oficial de las Naciones Unidas, incluye la aprobación previa y la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
De acuerdo con el informe de auditoría anual 2021 emitido por el Organismo de auditoría de la empresa contable xinyong Zhonghe (Asociación General Especial), el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en los estados consolidados de la empresa en 2021 es de – 355949.382,35 Yuan, y el beneficio no distribuido consolidado de la empresa al 31 de diciembre de 2021 es de – 572089.316,68 Yuan.
Con el fin de garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, el Consejo de Administración de la empresa presentó el plan de distribución de beneficios para 2021, que es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no Se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
[para más detalles, véase el 15 de abril de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio no. 2022 – 005 sobre la propuesta de no distribución de beneficios en 2021 y en la red de divulgación de información designada (www.cn.info.com.cn.) Aprobación previa y opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Se examinó y aprobó la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos”.
El Consejo de Administración de la empresa estuvo de acuerdo en que en 2021 no había ningún caso en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa, ni en que los fondos se proporcionaran directa o indirectamente a los accionistas controladores y otras partes vinculadas para su uso.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
[para más detalles, véase www.cn.info.com.cn. Publicado el 15 de abril de 2022. The Special Note on the occupation of Non – operative funds and other related funds in 2021 and the Special Note and independent opinion of the Independent Director on the occupation of funds by controlled Shareholders and other related Parties and the guarantee of the Company for Foreign Affairs were disclosed above.
].
Los directores afiliados Li Xiaodong, Li Xiaowen, Yi Hai, Xu binbiao, Yang Weijie, Huang ruining evitan la votación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Se examinó y aprobó la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022.
Tras la aprobación previa de los directores independientes y la cuidadosa deliberación de los directores no afiliados, el Consejo de Administración de la empresa convino en que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 se ajustarían al principio de fijación de precios de mercado y que los procedimientos de adopción de decisiones serían justos. Con el fin de Mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones de la empresa, la Junta de directores de la empresa estuvo de acuerdo con la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
The Independent Directors have expressed their pre – approval Opinions and expressly agreed Independent Opinions on this Bill.
[para más detalles, véase el 15 de abril de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 006) y el mismo día en la red de divulgación de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn.) Aprobación previa y opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Los directores afiliados Li Xiaodong, Li Xiaowen, Yi Hai, Xu binbiao, Yang Weijie, Huang ruining evitan la votación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de inversión anual 2022 de la empresa.
Está de acuerdo con el plan de inversión anual 2022 presentado por la empresa y el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que:
1. En 2022 se prevé invertir 15 nuevos cines, con una inversión prevista no superior a 300 millones de yuan.
2. La Junta General de accionistas autoriza al Consejo de Administración a asignar las inversiones de cada proyecto de acuerdo con la situación real y dentro de los límites del plan mencionado;
3. El Consejo de Administración podrá autorizar al personal directivo a llevar a cabo la operación después de obtener la autorización legal de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El plan de inversión mencionado no constituye el compromiso de 2022 de las empresas que cotizan en bolsa, sino que depende de los cambios en las condiciones del mercado, el grado de esfuerzo del equipo de gestión y otros factores.
10. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas para la gestión de las finanzas encomendadas.
El Consejo de Administración está de acuerdo en que los fondos propios ociosos de la empresa con una cuota no superior a 300 millones de yuan se utilizarán para la gestión financiera encomendada, y la resolución será válida desde la fecha en que se examine y apruebe la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha en que se celebre la Junta General anual de accionistas de 2022, durante la cual la cuota financiera encomendada podrá utilizarse de manera renovable.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
[para más detalles, véase www.cn.info.com.cn. Publicado el 15 de abril de 2022. The Independent Director ‘s Advance Approval and independent Opinion on relevant matters related to the 11th meeting of the 4th Board of Directors, as revealed on the same day, were published in the China Securities News, the Securities Times, the Securities daily and the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada (anuncio no. 2022 – 007).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos por las empresas.
El Consejo de Administración acordó que la empresa solicitara al banco una línea de crédito global de 1.800 millones de yuan. La resolución será válida desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Dentro del período de validez, la línea de crédito global puede ser reutilizada.
[para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de abril de 2022. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos (anuncio no: 2022 – 008).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
12. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022.
El Consejo de Administración de la empresa acordó renovar el nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño. Autoriza a la dirección de la empresa a firmar los acuerdos pertinentes con ella y a decidir su remuneración de conformidad con las normas de la industria y la situación real de la auditoría de la empresa.
The Independent Directors have expressed their pre – approval Opinions and expressly agreed Independent Opinions on this Bill.
[para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de abril de 2022. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 009) y divulgación en la misma fecha en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn.) Aprobación previa y opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración y las prestaciones de los directores de la empresa en 2021.
Conviene en que los directores de la empresa perciban la remuneración y las prestaciones de la siguiente manera en 2021:
1. Los directores no independientes que ocupen puestos directivos en la empresa y / o en cualquier filial recibirán los emolumentos correspondientes de conformidad con sus puestos directivos y no recibirán los emolumentos de los directores por separado;
2. Los directores no independientes que no ocupen puestos directivos específicos distintos de los directores en la empresa y / o en ninguna de sus filiales no recibirán remuneración de los directores en la empresa.
3. The Independent Director shall receive the Independent Director allowance according to the Standards considered by the Shareholder Meeting at the time of appointment.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion.
[para más detalles, véase www.cn.info.com.cn. Publicado el 15 de abril de 2022. The Annual Report of 2021 disclosed on the “Section 4 – 5 – 3, Remuneration of Directors, supervisors and Senior Managers” and the prior Approval and independent opinion of Independent Directors on matters related to the 11th meeting of the 4th Board of Directors.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Los directores afiliados Li Xiaodong, Yi Hai y Xu binbiao se abstuvieron de votar.
Votación
