Enmiendas al sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes
Código de valores: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) abreviatura de valores: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) número de anuncio: 2022 – 016
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Enmiendas al sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes
Con el fin de seguir mejorando la gobernanza de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (en lo sucesivo denominada “la empresa”)
Fortalecer la construcción del control interno, fortalecer la base de la preparación de documentos de divulgación de información y dar pleno juego a la independencia
La función de supervisión de los directores en la preparación y divulgación de los informes anuales se regirá por el derecho de sociedades de la República Popular China.
Ley de valores de la República Popular China, normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), bolsa de valores de Shenzhen
Normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022)
No. 1 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otros documentos jurídicos y normativos, as í como las normas de Guangzhou Jinyi
Las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad anónima de medios de televisión (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) son las siguientes:
En su 11ª reunión, celebrada el 13 de abril de 2022, la Junta de Síndicos examinó y aprobó el documento sobre la revisión de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El proyecto de ley sobre el sistema de trabajo de los informes anuales de los directores, que se basa en la situación real de la empresa, tiene por objeto elaborar un plan de Acción para los medios de comunicación de Guangzhou.
El sistema de trabajo del informe anual del director independiente de una sociedad anónima se revisa de la siguiente manera:
Número de serie revisado antes de la revisión
Artículo 2 los directores independientes estudiarán cuidadosamente los requisitos del informe anual de la c
Artículo 5 en un plazo de 15 días a partir del final de cada ejercicio contable, el Director General de la sociedad informará al director independiente sobre el Director de producción de la sociedad para el año en curso e informará al director independiente sobre el funcionamiento de la producción y el progreso de las actividades de inversión y financiación y otras cuestiones importantes de la sociedad para el año en curso. El Director Financiero de una empresa pública informará al director independiente sobre la situación financiera y los resultados de explotación del director independiente. Firma y confirmación de los asuntos, acompañantes y registradores.
Artículo 6 la dirección de la sociedad organizará visitas sobre el terreno de los directores independientes a las principales cuestiones relativas a las que el Director Financiero de la sociedad pesada informará al director independiente durante el año en curso. Situación financiera y resultados de las operaciones.
Artículo 9 la sociedad organizará al menos una reunión entre el Consejo de administración independiente y el contable público certificado de auditoría anual después de que el contable público certificado de auditoría anual emita un dictamen preliminar y antes de convocar el Consejo de Administración para examinar el informe anual, a fin de que el director independiente pueda reunirse con el contable público certificado de auditoría anual. Para que 3 directores independientes comuniquen los problemas encontrados en el proceso de auditoría. Los directores independientes comunican los problemas encontrados en el proceso de auditoría. El director independiente desempeñará las funciones de supervisión de las reuniones, se reunirá con el contable público certificado de auditoría anual y se comunicará con el contable público certificado de auditoría anual. La comunicación incluirá, entre otras cosas, las siguientes cuestiones: la comunicación debe estar documentada y firmada por las partes. La comunicación incluye, entre otras cosas:
Enmiendas al sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes
Los resultados de explotación de la empresa, incluidos los ingresos de la actividad principal, i) los resultados de explotación de la empresa, incluidos los ingresos de la actividad principal, los beneficios de la actividad principal y los cambios interanuales en los beneficios netos, as í como los cambios interanuales en los beneficios de la actividad principal y los beneficios netos que dan lugar a cambios, las causas de los cambios y la composición de las pérdidas y ganancias no periódicas; La razón de la acción y la composición de las pérdidas y ganancias no recurrentes;
Ii) la composición de los activos de la empresa y los cambios importantes que se produzcan; Ii) la composición de los activos de la empresa y los cambios importantes que se produzcan; Iii) cambios importantes en los datos financieros, como los gastos de la empresa, el impuesto sobre la renta, etc.; Cambios importantes;
Iv) el funcionamiento y la actividad de las principales sociedades holding y de las empresas que cotizan en bolsa (IV) el funcionamiento y el rendimiento de las principales sociedades holding y de las empresas que cotizan en bolsa; Situación del desempeño;
La integridad e independencia de los activos de la empresa; La integridad e independencia de los activos de la empresa;
Vi) Si el uso y la gestión de los fondos recaudados están en consonancia con el plan (VI) y si están en consonancia con el calendario y los ingresos previstos; El progreso es consistente con los ingresos;
Vii) Si la ejecución de los principales proyectos de inversión ha alcanzado las expectativas; vii) Si la ejecución de los principales proyectos de inversión ha alcanzado los progresos y beneficios previstos; Progreso y beneficios;
Funcionamiento del control interno de la empresa; Funcionamiento del control interno de la empresa;
Ix) Ejecución de las transacciones con partes vinculadas; Ix) Ejecución de las transacciones con partes vinculadas;
Ejecución de las operaciones de adquisición y venta de activos; Ejecución de las operaciones de adquisición y venta de activos;
Los problemas detectados en la auditoría; Los problemas detectados en la auditoría;
Progresos realizados en otras cuestiones importantes.
Progresos realizados en otras cuestiones importantes.
Artículo 11 en el informe anual, el director independiente emitirá una declaración especial y una opinión independiente sobre cuestiones importantes como la garantía externa de la empresa durante el a ño. Emitir notas especiales y opiniones independientes sobre cuestiones importantes, como las transacciones importantes con partes vinculadas y las garantías externas.
Artículo 12 el Consejo de Administración de la sociedad, al examinar el informe anual, a ñadirá el artículo 5, transferirá el número de serie al informe de autoevaluación del control interno para formar una resolución, y el director independiente emitirá sus opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno.
Artículo 13 los directores independientes publicarán información sobre la inspección del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa en el informe anual de los directores independientes 6.
Artículo 13 los directores independientes difieren en las cuestiones específicas del informe anual de la empresa
Artículo 15 los directores independientes podrán, con el consentimiento de más de la mitad de todos los directores independientes, contratar independientemente a una institución de auditoría externa y a una institución de asesoramiento sobre cuestiones concretas del informe anual de la empresa, y los directores independientes podrán, con el consentimiento de todos los directores independientes, contratar independientemente a una institución de auditoría externa para realizar auditorías y consultas sobre cuestiones concretas de la empresa, y los gastos conexos resultantes serán sufragados por la institución de contabilidad pública y la institución de asesoramiento. Auditoría y responsabilidad de las cuestiones específicas de la empresa. Consulta, los gastos conexos incurridos serán sufragados por la empresa.
Artículo 16 la sociedad designará al Secretario del Consejo de Administración para que coordine la comunicación entre el director independiente 8 y la empresa contable y la dirección de la sociedad, as í como la comunicación positiva con la empresa contable y la dirección de la sociedad, a fin de crear activamente las condiciones necesarias para que el director independiente desempeñe las funciones mencionadas. Crear las condiciones necesarias para que los directores independientes desempeñen esas funciones e informar oportunamente al Consejo de Administración sobre las opiniones y recomendaciones de los directores independientes.
Enmiendas al sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes
Además de las enmiendas anteriores, el sistema de trabajo de los informes anuales de los directores independientes sigue siendo el mismo.
Consejo de Administración 13 de abril de 2022
