Código de valores: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) abreviatura de valores: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) número de anuncio: 2022 – 015
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Enmiendas al reglamento de trabajo de los directores independientes
Para seguir mejorando la gobernanza empresarial de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (en adelante, “la empresa”)
Estructura y estructura del Consejo de Administración de la empresa, reforzar el mecanismo de restricción y estímulo de los directores internos y la dirección, proteger a las pequeñas y medianas empresas
Promover el funcionamiento normal de la empresa en beneficio de los accionistas y las partes interesadas.
The Judiciary, the Securities Law of the People ‘s Republic of China, the rules of Independent Directors of Listed Companies (revised in 2022), Shenzhen
Normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022)
Directrices administrativas no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes,
Documentos normativos y disposiciones de los Estatutos de la sociedad, 2022
El 13 de abril se celebró la 11ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos y se examinó y aprobó el documento sobre la revisión de la labor de los directores independientes.
En combinación con la situación real de la empresa, el proyecto de ley sobre la elaboración de normas detalladas tiene por objeto elaborar un proyecto de ley sobre el establecimiento de normas detalladas.
El reglamento de trabajo de los directores independientes se modifica como sigue:
Número de serie revisado antes de la revisión
Artículo 1 con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de Guangzhou Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) \ \ \ \ \ \ Fortalecer el mecanismo de restricción e incentivos para los directores y administradores internos, proteger los intereses de los accionistas minoritarios y las partes interesadas, promover el mecanismo de incentivos, proteger los intereses de los accionistas minoritarios y las partes interesadas y promover el funcionamiento normal de la empresa. De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de una sociedad en una sociedad cotizada y el sistema de directores independientes de la empresa 1 de la República Popular China (en lo sucesivo denominadas “la Ley de orientación” (en lo sucesivo denominada “el derecho de sociedades”), las opiniones de la República Popular China (en lo sucesivo denominadas “las opiniones de la República Popular China”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Estas condiciones se formulan de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y órganos reguladores de valores pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, como el Reglamento del director independiente, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Shenzhen y Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) \ El presente reglamento de Trabajo (en adelante, “el presente reglamento”). Reglamento de Trabajo (en adelante, “el presente reglamento”).
Artículo 4 cualificaciones de los directores independientes de la sociedad: artículo 4 los directores independientes deberán tener las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones de conformidad con las leyes, reglamentos y otras disposiciones pertinentes y cumplir las siguientes condiciones básicas:
Cualificación de los directores de las empresas que cotizan en bolsa; Tener la calificación de Director de 2 empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las leyes, reglamentos y otras disposiciones pertinentes;
Tener la independencia requerida en las directrices;
Tener más de cinco años de leyes, reglamentos, investigación científica y administración de empresas (2) tener la capacidad de trabajo necesaria para desempeñar las funciones de director independiente de manera independiente, económica o de otra índole, como exige el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa;
Experiencia; Tener más de cinco años de experiencia en leyes, reglamentos, investigación científica y administración de empresas (4) tener conocimientos básicos sobre el funcionamiento de la empresa y estar familiarizado con las leyes, reglamentos, normas y reglamentos administrativos pertinentes, económicos o de otra índole necesarios para desempeñar las funciones de director independiente; Y experiencia;
En principio, actuar como director independiente en un máximo de cinco empresas que cotizan en bolsa; iv) tener conocimientos básicos sobre el funcionamiento de la empresa, estar familiarizados con las leyes pertinentes y velar por que se disponga de tiempo y energía suficientes para cumplir eficazmente las normas y reglamentos administrativos independientes; Y
Responsabilidades de los directores. Otras condiciones estipuladas en las leyes, reglamentos y estatutos.
Los directores independientes y las personas que deseen actuar como directores independientes participarán en la capacitación organizada por la c
Artículo 5 el director independiente de la sociedad no será el siguiente:
Personas que prestan servicios en empresas o empresas afiliadas y sus vínculos directos
Los parientes y las principales relaciones sociales (los parientes directos son los cónyuges, los padres,
Las principales relaciones sociales se refieren a los hermanos y hermanas, los padres adoptivos,
Artículo 5 los directores independientes de la empresa no serán las siguientes personas: Las personas que presten servicios en la empresa o en una empresa afiliada y sus familiares inmediatos (2) que posean directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas por la empresa; Las principales relaciones sociales (los familiares directos se refieren al cónyuge, los padres o los accionistas de las personas físicas entre los diez principales accionistas de la empresa y sus hijos directos, etc., y las principales relaciones sociales se refieren a los hermanos y hermanas, los parientes paternos del cónyuge; los cónyuges de la madre y los hijos, los cónyuges de los hermanos y hermanas, los hermanos y hermanas del cónyuge, etc.);
Poseer directa o indirectamente más del 5% de las acciones emitidas de la sociedad
Las personas que posean directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad y sus familiares cercanos; O los accionistas de personas físicas y sus familiares inmediatos entre los diez principales accionistas de la empresa;
Accionistas controladores, controladores reales y afiliados de sociedades cotizadas
El personal de la empresa y sus familiares inmediatos; Las empresas que cotizan en bolsa y sus accionistas controladores, controladores reales o personas, as í como sus familiares cercanos, ocupan puestos en las unidades de accionistas que posean directa o indirectamente más del 5% o más del 3% de las acciones emitidas de la sociedad o en las cinco primeras unidades de accionistas de la sociedad;
Sus respectivas empresas afiliadas prestan servicios financieros, jurídicos, de asesoramiento, etc.
Personal, incluidos, entre otros, los proyectos de los intermediarios que prestan servicios (ⅳ) todo el personal del Grupo, los revisores de todos los niveles y las personas que firman el informe que hayan tenido las circunstancias enumeradas en los tres párrafos anteriores en el último año;
Miembros, socios y directores principales; Prestar servicios financieros y jurídicos a la sociedad o a sus empresas afiliadas, y (6) Prestar servicios de asesoramiento a la sociedad cotizada y a sus accionistas controladores, controladores reales, etc.;
Las personas que ocupen otros puestos prescritos por las leyes, los reglamentos administrativos y las normas departamentales, o las personas que posean acciones de control en unidades con transacciones comerciales importantes;
Personal de la Dependencia Oriental
Otras personas especificadas en los estatutos;
Las situaciones enumeradas en los seis párrafos anteriores en los últimos 12 meses
Una de las personas; Otras personas identificadas por la csrc que no tienen independencia.
Candidatos a directores independientes, su nombramiento en los últimos 12 meses
Otras circunstancias que afectan a su independencia
Personal;
Artículo 146 de la Ley de sociedades
Actuar como Director de la empresa;
Otras personas identificadas en las leyes, reglamentos y estatutos.
En los apartados iv), v) y vi) del párrafo anterior
Las empresas afiliadas a los accionistas controladores y a los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa no
Incluidas las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen
El artículo 10.1.4 dispone que no se asociará con una empresa que cotiza en bolsa.
Es una empresa.
Artículo 8 Número y composición de los directores independientes
Artículo 8 el número y la composición de los directores independientes: 1) el número de directores independientes de la sociedad representará tres (1) el número de directores independientes de la sociedad representará más de un tercio (pero al menos tres) de los miembros del Consejo de Administración, incluidos al menos un tercio (pero al menos tres) de los directores independientes de la sociedad; Incluye al menos un profesional de la contabilidad (un profesional de la contabilidad es un profesional de la contabilidad con un título superior (un profesional de la contabilidad es una person a con un título superior o una calificación de contador público certificado). Una person a asalariada o certificada como contable en el Consejo de Administración de la empresa; 4. Los directores independientes desempeñarán fielmente sus funciones, mantendrán la mayoría de los miembros del Comité de beneficios de la sociedad y actuarán como convocantes;
En segundo lugar, los directores independientes deben desempeñar fielmente sus funciones y salvaguardar los intereses de la empresa; En particular, debe prestarse atención a que los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos no se vean afectados (III) los directores independientes no cumplan las condiciones de independencia u otros no se vean afectados;
Cuando el director independiente de la sociedad no cumpla las condiciones de independencia o el número de directores no legislativos no pueda cumplir los requisitos de los estatutos, la sociedad podrá cumplir las obligaciones del director independiente, lo que dará lugar a que la sociedad complete el número de directores independientes de conformidad con las disposiciones. Si el número de directores no puede cumplir los requisitos del reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa complementará el número de directores independientes de conformidad con las disposiciones pertinentes;
Artículo 9 procedimientos para la formación de directores independientes artículo 9 procedimientos para la formación de directores independientes
El Consejo de Administración, la Junta de supervisores y los accionistas que posean, individual o conjuntamente, una sociedad (1) nombrarán, elegirán y sustituirán a los directores independientes de conformidad con la ley y dispondrán que más del 1% de las acciones emitidas puedan proponer candidatos a directores independientes;
Y serán elegidos por la Junta General de accionistas; El Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y los nominados que posean, individual o conjuntamente, un director independiente de la sociedad (2) deberán obtener el consentimiento de los accionistas que emitan más del 1% de las acciones antes de la nominación de los nominados para el director independiente. El nominado tendrá pleno conocimiento de su cargo y será elegido por la Junta General de accionistas;
3. Antes de nombrar a un director independiente, el candidato solicitará información sobre su candidatura y aprobará la calificación y la independencia del director independiente. El nominado tendrá pleno conocimiento de las opiniones del nominado sobre el puesto 5, y el nominado hará una declaración pública sobre la ausencia de cualquier relación entre él y la empresa que afecte a su juicio independiente y objetivo, como el empleo, la educación, el título profesional, la experiencia laboral detallada, el trabajo a tiempo parcial, etc. Situación de los directores independientes y su calificación e independencia como directores independientes se publican en la Junta General de accionistas que elige a los directores independientes
