Código de valores: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) abreviatura de valores: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) número de anuncio: 2022 – 012
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Enmiendas al reglamento interno del Consejo de Administración
La empresa y todo el personal del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y no sea falso.
Registros, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para garantizar la independencia del Consejo de Administración de conformidad con la ley,
Ejercer sus funciones y facultades de manera regular y eficaz para garantizar la eficiencia de la labor de la Junta y la adopción de decisiones científicas.
Ley de sociedades de la República Popular China, Ley de valores de la República Popular China, normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen (2022)
Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – normas de las principales empresas que cotizan en bolsa
Las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, como las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones de Guangzhou Jinyi
Las disposiciones de los Estatutos de la sociedad anónima de medios de televisión (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) se establecen en 2022.
En la 11ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 13 de abril de 2000, se examinó y aprobó el documento sobre la revisión de la Junta de Síndicos.
El proyecto de ley sobre las normas de procedimiento, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, tiene por objeto revisar el reglamento de procedimiento de la empresa.
El reglamento interno del Consejo de Administración se modifica como sigue:
Número de serie revisado antes de la revisión
Artículo 1 a fin de garantizar el ejercicio independiente, normalizado y eficaz de las funciones y facultades del Consejo de Administración de conformidad con la ley, a fin de garantizar la eficiencia del trabajo del Consejo de Administración y el ejercicio de sus funciones y facultades mediante decisiones científicas, a fin de garantizar la eficiencia del trabajo y la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración y la adopción de decisiones científicas, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “la política pública”, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China, la administración de justicia en la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de la bolsa de Shanghai, las normas de gobernanza empresarial de la bolsa de Shenzhen, Las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa a bordo de las pequeñas y medianas empresas, las directrices para el funcionamiento normalizado de la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, etc. Securities Regulatory No. 1 – regulatory Operation of mainboard Listed Companies and other relevant legal Regulatory Institutions, as well as the Law of Guangzhou Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) \ Y Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) \ \ \ Establece el presente reglamento (en lo sucesivo denominado “el presente reglamento”).
Artículo 4 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
2.
Convocar una junta general de accionistas e informar al respecto; Convocar una junta general de accionistas e informar al respecto;
Aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas; Aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa; Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa;
Formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Formular el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Formular el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Formular planes para aumentar o reducir el capital social de la sociedad y emitir bonos (6) formular planes para aumentar o reducir el capital social de la sociedad, emitir bonos u otros valores y cotizar en bolsa; U otros valores y planes de cotización;
Formular planes para la adquisición o adquisición importantes de acciones de la sociedad o la fusión, escisión, disolución o modificación de la forma de la sociedad; Plan de fusión, escisión, disolución y modificación de la forma de sociedad;
En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre la inversión extranjera de la empresa (8) en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, Los activos, la compra y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la financiación de la Comisión y las transacciones conexas; Confiar la gestión financiera, las transacciones con partes vinculadas y las donaciones extranjeras; Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Nombrar o destituir al Director General o al Secretario del Consejo de Administración de la empresa; Nombrar o destituir al Director General de la empresa, al Secretario del Consejo de Administración y, a propuesta del Director General, al Director Financiero de la empresa y a su personal directivo superior, as í como a los directores técnicos, al Director de ventas, al Director de marketing y a otros funcionarios directivos superiores; Nombrar o destituir a la empresa de acuerdo con el nombramiento del Director General y decidir sobre la remuneración y las recompensas y sanciones; Director, Director Técnico, Director de ventas, Director de marketing y otros altos directivos, y determinar su remuneración y recompensas y sanciones;
Formular el sistema básico de gestión de la empresa; Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular un plan de modificación de los estatutos; Formular un plan de modificación de los estatutos;
Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión; Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión;
Presentar a la Junta General de accionistas la solicitud de nombramiento o sustitución para el examen de la sociedad (14) presentar a la Junta General de accionistas la solicitud de nombramiento o sustitución de una empresa contable para el examen de la sociedad; Una empresa contable;
Escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa e inspeccionar al Director General (15) escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa e inspeccionar el trabajo del Director General; El trabajo del gerente;
Otras funciones y facultades conferidas por las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los Estatutos de la sociedad (16) las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los Estatutos de la sociedad.
Otras facultades conferidas.
Artículo 6 el Consejo de Administración invertirá en el extranjero y adquirirá y venderá capital de la empresa artículo 6 el Consejo de Administración invertirá en el extranjero de la empresa, adquirirá y venderá activos, hipotecará y pignorará activos, garantizará el exterior, encargará la gestión financiera, cerrará bienes, hipotecará y pignorará activos, garantizará el exterior y encargará La gestión financiera. La autoridad de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas y la financiación de la deuda (la autoridad de adopción de decisiones sobre las transacciones en efectivo, las donaciones externas y la financiación de la deuda (excepto los bienes de la empresa) es la siguiente: la autoridad de adopción de decisiones sobre los activos en efectivo recibidos Es la siguiente:
3 (1) El total de activos involucrados en la transacción representa más del 10% del total de activos auditados de la empresa en el último período, pero el total de activos involucrados en la transacción representa más del 10% del total de activos, pero el total de activos involucrados en la transacción representa más del 50% del total de activos auditados de la empresa en el último período, y más del 50% del total de activos auditados de la empresa en el último período. También se presentará a la Junta General de accionistas para su examen, y el importe total de los activos relacionados con la transacción se presentará a la Junta General de accionistas para su examen al mismo tiempo. Si el importe total de los activos relacionados con la transacción existe tanto el valor contable como el valor de evaluación, el valor contable y el valor de evaluación se calcularán sobre la base del valor contable y el valor de evaluación más altos, y el valor contable y el valor de evaluación más altos se utilizarán como base de cálculo; Base;
El objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el ejercicio contable más reciente; ii) el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el ejercicio contable más reciente representa más del 10% de los ingresos de la actividad principal de la empresa en el ejercicio contable más reciente, y el importe absoluto supera el 10% de los ingresos de la actividad principal de auditoría y el importe absoluto supera los 10 millones de yuan; Sin embargo, el objeto de la transacción (por ejemplo, las acciones) será de 10 millones de yuan en el último; Sin embargo, si el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el último ejercicio contable los ingresos empresariales principales pertinentes representan más del 50% de los ingresos empresariales principales auditados de la empresa en el último ejercicio contable y más del 50% de los ingresos empresariales principales auditados en el ejercicio contable absoluto, y el importe absoluto supera los 50 millones de yuan, también se presentará a la Junta General de accionistas para su examen; Si la cantidad supera los 50 millones de yuan, también se presentará a la Junta General de accionistas para su examen; Los beneficios netos relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el último ejercicio contable representan más del 10% de los beneficios netos auditados del último ejercicio contable de la empresa y el importe absoluto supera los 1 millón de yuan; Sin embargo, el beneficio es superior al 10% y la cantidad absoluta es superior a 1 millón de yuan. Sin embargo, si el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) está relacionado con el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el ejercicio contable más reciente, el beneficio neto relacionado con el ejercicio contable más reciente representa más del 50% del beneficio neto auditado del Ejercicio contable más reciente de la empresa, y si el importe absoluto supera los 5 millones de yuan, también debe ser superior al 50% y el importe absoluto supera los 5 millones de yuan, También se presentará a la Junta General de accionistas para su examen; Presentar a la Junta General de accionistas para su examen;
El importe de las transacciones (incluidas las deudas y los gastos asumidos) representa más del 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y el importe absoluto supera los 10 millones de yuan. Sin embargo, si el volumen de Negocios de la transacción (incluido el volumen de Negocios de más de 10 millones de yuan; pero el volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas y los gastos) representa más del 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y el importe absoluto supera Los 50 millones de yuan, también debe aumentarse más del 50%, y el importe absoluto supera los 50 millones de yuan, también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen; La participación de los beneficios derivados de la transacción en la última presentación de la sociedad a la Junta General de accionistas para su examen; El beneficio generado por la transacción representa más del 10% del beneficio neto auditado de la empresa en el último ejercicio contable, y el beneficio neto auditado de un ejercicio contable es superior al 10%, y el valor absoluto es superior a 1 millón de yuan. Sin embargo, los beneficios generados por las transacciones representaron más de 1 millón de yuan de la cantidad más reciente de la empresa; Sin embargo, si los beneficios generados por la transacción representan más del 50% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable y más del 50% de los beneficios netos auditados en el último ejercicio contable, y el importe absoluto supera los 5 millones de yuan, también se presentará a la Junta General de accionistas Para su examen. Si el importe es superior a 5 millones de yuan, también se presentará a la Junta General de accionistas para su examen (V) la cantidad de activos que la empresa compre o venda es inferior a la más alta propuesta de la empresa;
El 30% de los activos totales auditados en el último período. La empresa se ocupa de la compra o venta de activos por debajo de la cantidad máxima de la empresa (VI) Transacciones entre la empresa y partes vinculadas (asuntos en los que la empresa ha recibido el 30% de los activos totales auditados durante un período reciente de fondos en efectivo donados, con excepción de los bienes y la Prestación de garantías, incluidos los bienes y la prestación de garantías por el mismo objeto o por la misma persona vinculada en (VI) Transacciones entre la empresa y partes vinculadas (la cantidad acumulada de transacciones conexas realizadas por la empresa durante 12 meses consecutivos de fondos en efectivo donados), El Consejo de Administración adoptará una decisión por la que se aprueben las transacciones con partes vinculadas cuyo valor absoluto de los activos sea inferior a 30 millones de yuan o inferior al valor neto auditado más reciente de la empresa. Las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas (excepto las transacciones con partes vinculadas en las que la empresa recibe el 5% del valor absoluto de los activos en efectivo donados, con la excepción de las resoluciones del Consejo de Administración por las que se aprueban los bienes y se proporciona la garantía, incluido el mismo objeto o la misma persona vinculada, si esta última es la misma. Las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas (el importe acumulado de las transacciones con partes vinculadas realizadas en un plazo de 12 meses consecutivos a partir de la fecha en que la empresa recibe los activos en efectivo donados) excluyen el valor de los bienes y la garantía, incluido el mismo objeto o la misma persona vinculada, si esta es superior Las transacciones con partes vinculadas que representen más del 5% del valor absoluto de los activos se presentarán a la Junta General de accionistas de más de 30 millones de yuan y que representen más del 5% del valor acumulado de las transacciones con partes vinculadas realizadas en el último período de 12 meses consecutivos de la red auditada de la empresa. Si los datos mencionados en el cálculo del índice son negativos y el valor absoluto de los activos es superior al 5%, las transacciones conexas se presentarán a los accionistas para que obtengan su valor absoluto. Se examinará. Si los datos mencionados en el cálculo de los indicadores son negativos, el valor absoluto se calculará sobre la base de la combinación significativa firmada por la empresa en relación con las actividades comerciales cotidianas. Del mismo modo, el importe representa el total de las operaciones auditadas de la empresa en el último ejercicio contable (7)
