Código de valores: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) abreviatura de valores: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) número de anuncio: 2022 – 003 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Anuncio de resolución de la 11ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todo el personal del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 13 de abril de 2022, a las 11.30 horas, se celebró en la Sala de conferencias Nº 8, Huacheng Road, Tianhe District, Guangzhou, la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores. La notificación de la reunión se envió por escrito, correo electrónico, fax o teléfono a todos los supervisores el 2 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wenquan, Presidente de la Junta de supervisores. La notificación, convocación y convocación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar seriamente, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó concienzudamente sus funciones y responsabilidades, ejerció cuidadosamente las facultades que le confieren los estatutos y la Junta General de accionistas y convocó cuatro reuniones de la Junta de supervisores en combinación con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, y los procedimientos de notificación, convocación y votación de las reuniones se ajustaron a los requisitos del derecho de sociedades y el reglamento de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Todos los supervisores de la empresa convinieron en que el informe anual 2021 y su resumen preparados y examinados por el Consejo de Administración de la empresa se ajustaban a las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, y que el contenido del informe reflejaba de manera veraz, exacta y completa las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021, Sin ningún registro falso, declaraciones erróneas u omisiones importantes.
[para más detalles, véase www.cn.info.com.cn. Publicado el 15 de abril de 2022. El texto completo del informe anual 2021 y el mismo diario fueron publicados en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 004).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
De acuerdo con el “Informe financiero final 2021” presentado por la empresa, todos los supervisores convinieron en que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
[para más detalles, véase www.cn.info.com.cn. Publicado el 15 de abril de 2022. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado anteriormente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa cumple los requisitos reglamentarios pertinentes, los Estatutos de la empresa y la política de distribución de beneficios de la empresa en el folleto de oferta pública inicial, las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y los intereses a largo plazo de todos los accionistas, y es beneficiosa para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
[para más detalles, véase el 15 de abril de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la propuesta de no distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 005).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre “notas especiales sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas”.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa no tiene la situación de que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa, ni la situación de que los fondos se pongan a disposición directa o indirectamente de los accionistas controladores y otras partes vinculadas para su uso.
[para más detalles, véase www.cn.info.com.cn. Publicado el 15 de abril de 2022. Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021, publicada en el Diario Oficial de las Naciones Unidas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Se examinó y aprobó la “propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022”.
Tras el examen, el comportamiento de las transacciones con partes vinculadas es necesario para las actividades cotidianas de la empresa, la cantidad real en 2021 no supera el límite de aprobación de las transacciones con partes vinculadas en 2021, se prevé que 2022 se lleve a cabo sobre la base de las necesidades reales de las transacciones cotidianas actuales de la Empresa para una predicción razonable, el precio de mercado es justo, el comportamiento de las transacciones con partes vinculadas es razonable, no afecta a la independencia de la empresa, está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y aprobación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas es legal y eficaz, y las transacciones son razonables y necesarias. Estar de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas con cuestiones relacionadas con las previsiones.
[para más detalles, véase el 15 de abril de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 006).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas para la gestión financiera encomendada.
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores convino en que las cuestiones relativas a la utilización de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión de las finanzas encomendadas se ajustarían a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, los Estatutos de la sociedad, etc., y no afectarían a las necesidades normales de volumen de Negocios de los fondos cotidianos de la empresa, al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa ni a los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios. Los procedimientos para la adopción de decisiones y el examen de la cuestión son legítimos y conformes. La gestión financiera confiada obtendrá ciertos beneficios de inversión, mejorará el rendimiento general de la empresa, para que los accionistas busquen más rendimiento de la inversión. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa debe utilizar fondos propios ociosos por un monto no superior a 300 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada a fin de comprar productos financieros de alta seguridad y buena liquidez, que pueden utilizarse de manera continua desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
[para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de abril de 2022. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada (anuncio no. 2022 – 007).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022.
La Junta de supervisores de la empresa acordó renovar el nombramiento de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño. También se acordó autorizar a la dirección de la empresa a firmar los acuerdos pertinentes con ella y decidir su remuneración de conformidad con las normas de la industria y la situación real de la auditoría de la empresa.
[para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de abril de 2022. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 009).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021.
Conviene en que los supervisores de la empresa perciban la remuneración de acuerdo con las siguientes normas en 2021:
1. Los supervisores que ocupen puestos directivos en la empresa o en cualquiera de sus filiales se regirán por la
2. Los supervisores que no ocupen puestos específicos de gestión distintos de los supervisores en la empresa y / o en ninguna de sus filiales no recibirán prestaciones de supervisión en la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
[para más detalles, véase www.cn.info.com.cn. Publicado el 15 de abril de 2022. En el informe anual 2021, publicado en la sección 4.5.3, remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
Conviene en que la sociedad, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como otras leyes, reglamentos y documentos normativos, tendrá en cuenta la situación real de la sociedad, Se enmendó la Constitución de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) .
[para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de abril de 2022. The amendment to the articles of Association disclosed on (announcement No.: 2022 – 010).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Se examinó y aprobó la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores.
Conviene en que la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las directrices para los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, las disposiciones de los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, Revisar el reglamento de la Junta de supervisores.
[para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de abril de 2022. The amendment to the Procedural Rules of the Board of Supervisors (announcement No.: 2022 – 013).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas.
Conviene en que la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – el comercio y las transacciones conexas y otras leyes y reglamentos, as í como los documentos normativos, debe tener en cuenta la situación real de la empresa, Se revisó el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas.
[para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de abril de 2022. The amendment to the decision – Making System of related transactions (announcement No.: 2022 – 017).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), Las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa Otras leyes, reglamentos y documentos normativos, combinados con la situación real de la empresa
