Informe anual de los directores independientes 2021
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Informe anual de los directores independientes 2021
Desde que asumí el cargo de director independiente de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, varias disposiciones sobre el Fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, las normas de trabajo de los directores independientes de la empresa y las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, he cumplido escrupulosamente sus funciones y ha cumplido fielmente sus responsabilidades correspondientes. Asistir activamente al Consejo de Administración, al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y al Comité de nombramientos, asistir a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, examinar seriamente todas las propuestas del Consejo de Administración y del Comité Especial, expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, desempeñar plenamente la función de Supervisión de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones del Consejo de Administración, una reunión de la Junta General de accionistas, la reunión del Consejo de Administración y la reunión de la Junta General de accionistas se celebró de conformidad con los procedimientos legales, las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes, y las Resoluciones de la reunión son legales y eficaces.
Este año asistí a cuatro reuniones del Consejo de Administración a tiempo de conformidad con los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración. Deliberar seriamente sobre la propuesta de la reunión, ejercer el derecho de voto con cautela, desempeñar plenamente el papel de director independiente y salvaguardar los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios. Este año, he votado a favor de todas las propuestas examinadas por la Junta.
Opiniones de los directores independientes en 2021
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, he realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades operacionales de la empresa en 2021 y, tras la debida diligencia en cuestiones importantes, sobre la base de una posición de juicio independiente, he emitido conjuntamente opiniones independientes sobre cuestiones conexas con otros dos directores independientes de la empresa, como sigue:
1. En la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 13 de abril de 2021, la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre la propuesta relativa a la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la propuesta relativa a la renovación de la institución de auditoría financiera en 2021; Proyecto de ley sobre la aplicación de las normas de control interno de la empresa en 2020 y el informe de autoevaluación del control interno sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020
Informe anual de los directores independientes 2021
Proyecto de ley “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos”, “proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas de la empresa en 2021”, “proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la financiación fiduciaria”, “proyecto de ley sobre El cambio de la política contable”, “proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría financiera de la empresa en 2021”, “proyecto de ley sobre la remuneración y las prestaciones de los directores de la empresa en 2020” y El proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2020 emitió un dictamen independiente.
2. En la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 26 de agosto de 2021, se emitieron notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y la garantía externa de la empresa en el semestre de 2021.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, investigué el funcionamiento real de la empresa, experimenté el Servicio de cine y me mantuve en contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal relacionado de la empresa por teléfono y correo electrónico, y seguí de cerca las tendencias de la empresa, as í como los cambios en la política nacional e industrial y El mercado cinematográfico, as í como su posible impacto en la empresa, y el entorno de la opinión pública de la empresa. Obtenga información oportuna sobre el progreso de los asuntos importantes de la empresa, comprenda el progreso de la situación y proporcione las sugerencias correspondientes y emita las opiniones pertinentes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Atención a la gobernanza empresarial
He supervisado y verificado la estructura de Gobierno de la empresa, y creo que la empresa puede funcionar estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las normas correspondientes de los Estatutos de la empresa, fortalecer la gobernanza del cumplimiento legal de la empresa y mejorar la eficiencia operacional de la empresa.
2. Prestar atención a la divulgación de información de la empresa
Cumpliré estrictamente las obligaciones del director independiente de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos; Todos los proyectos de ley presentados a la Junta para su examen pueden examinarse cuidadosamente. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes; Exigir a la empresa que aplique estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información para garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa. Y sobre la base de una comprensión completa de la situación, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente y salvaguardar activamente los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Informe anual de los directores independientes 2021
3. Desempeñar concienzudamente las funciones del director independiente
Al examinar las propuestas presentadas por el Consejo de Administración de la empresa, solicito a la empresa que proporcione información pertinente para su referencia, se ponga en contacto con los departamentos pertinentes de la empresa y el personal de la empresa cuando sea necesario para la investigación y la comprensión, y utilice sus propios conocimientos profesionales de gestión, ejerza el Derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, salvaguarde eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
4. Fortalecer su propio estudio y mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones
Estudié seriamente las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos de orientación de la industria, etc., profundizando la comprensión, proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa desde un punto de vista más profesional y objetivo, y fortaleciendo la seguridad de los intereses de la empresa y los inversores.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Durante el período que se examina, como miembro del Comité de auditoría, se examinan cuestiones como la auditoría interna y el informe periódico de la empresa, se supervisa el progreso de la auditoría, se supervisa el Departamento de auditoría interna de la empresa y su labor, se examinan las principales cuestiones de divulgación de información financiera de la empresa, se supervisa el sistema de control interno de la empresa y se ejerce la función de supervisión de los miembros del Comité de auditoría.
A través del trabajo anterior, he cumplido con la obligación de lealtad y diligencia de los directores independientes, ha desempeñado plenamente el papel de supervisión de los directores independientes, ha mantenido los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios.
En 2022, seguiré adhiriéndome a la actitud de buena fe y diligencia, de conformidad con las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la empresa, cumpliré concienzudamente las obligaciones de los directores independientes, Desempeñaré plenamente el papel de los directores independientes y protegeré eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Wang Lu 13 de abril de 2022
