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Informe anual de los directores independientes 2021 (Wang sijia)
En la actualidad, como director independiente del noveno Consejo de Administración de la sociedad, asistí activamente a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la sociedad de conformidad con las disposiciones y los requisitos del derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes de la sociedad y otras leyes y reglamentos pertinentes, y ejercí el derecho de los directores independientes con prudencia, seriedad y diligencia. Desde el punto de vista profesional, se han presentado opiniones y sugerencias razonables sobre la gobernanza y el desarrollo empresarial de la empresa, se han emitido opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa y se han cumplido fielmente las responsabilidades de los directores independientes.
Asistencia al período de sesiones
Asistencia a las reuniones de la Junta
El director independiente asistirá al período de sesiones de la reunión en ausencia por medio de comunicaciones in situ.
Número de asientos número de asientos número de asistencia número de asientos
La sexta reunión de la novena Junta de Síndicos, la séptima reunión de la novena Junta de Síndicos, la octava reunión de la novena Junta de Síndicos, la novena reunión de la novena Junta de Síndicos, la décima reunión de la novena Junta de Síndicos de Wang sijia, 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones, 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones, 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones, Novena Reunión de la Junta de Síndicos 14ª
Asistencia a la Junta General de accionistas
El director independiente asistirá al período de sesiones de la reunión en ausencia de la Comisión por medios de comunicación in situ.
Nombre del evento número de asientos número de asistencia número de asientos
Junta General anual de accionistas de 2020, primera junta general provisional de accionistas de 2021 y segunda Junta General provisional de accionistas de 2021
Situación de la opinión independiente
He examinado imparcialmente los proyectos de ley pertinentes de la Conferencia y he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente. En 2021 no he planteado ninguna objeción a los proyectos de ley y otros asuntos de la Junta de Síndicos, y las cuestiones concretas de opinión son las siguientes:
Tipos de opiniones independientes
Terminación de la oferta privada de acciones a
Cuestiones relativas a los votos emitidos el 25 de febrero de 2021 por el noveno Consejo de Administración y opiniones de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, as í como opiniones independientes sobre la solicitud de retirada de la intención de la sexta reunión del Consejo de Administración para el desarrollo no público de las acciones a
Documento de solicitud de acciones
Dictamen independiente de la novena Junta de Síndicos de 15 de marzo de 2021 sobre la concesión de garantías a las filiales de propiedad total
Séptimo período de sesiones
Dictamen independiente aprobado en el informe de autoevaluación del control interno para 2020
Opiniones sobre la aprobación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
La octava reunión de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la novena Junta Directiva sobre la ocupación de notas especiales y su consentimiento
Opiniones independientes sobre el consentimiento para los cambios en las políticas contables
Empleo de la opinión de aprobación y la opinión independiente acordada de la institución de auditoría en 2021
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Dictamen de aprobación de la novena reunión del Consejo de Administración el 2 de julio de 2021 sobre la renuncia al derecho preferente de suscripción de las filiales a la ampliación de capital y acciones, dictamen independiente sobre la novena reunión y las transacciones conexas
Opinión independiente del noveno Consejo de Administración sobre el consentimiento en materia de garantías para filiales de propiedad total, 12 de agosto de 2021
Décimo período de sesiones
Novena Reunión del Consejo de Administración 27 de agosto de 2021 los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas de la empresa ocupan notas especiales y están de acuerdo con la undécima reunión del Fondo de la empresa, la garantía externa de la empresa opinión independiente
Opinión independiente sobre la dimisión del Director General de la empresa y el nombramiento del Director General de la empresa el 30 de septiembre de 2021
12ª reunión
Dictamen de aprobación de la novena reunión del Consejo de Administración sobre la renuncia al derecho preferente de suscripción de la ampliación de capital de las filiales el 18 de octubre de 2021
Novena Reunión del Consejo de Administración 29 de octubre de 2021 los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas de la empresa ocuparon la nota especial y acordaron la opinión independiente sobre la situación de los fondos de la empresa y la garantía externa de la empresa en la 14ª reunión
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores
Trabajo diario
Como miembro del Comité profesional dependiente del Consejo de Administración de la empresa, participé activamente en la deliberación de las cuestiones importantes de la empresa utilizando los conocimientos especializados y la experiencia práctica de la gestión empresarial, la contabilidad, el derecho, etc. en cuanto a las cuestiones importantes que requerían la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, Escuché atentamente los informes pertinentes, expresé opiniones en el Consejo de Administración, promoví el carácter científico y la objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, y examiné y supervisé eficazmente las cuestiones importantes de la empresa.
Ii) Investigación sobre el terreno
Aprovecho la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y en otras ocasiones para comprender el funcionamiento de la empresa, escuchar a la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal de los informes. Prestar atención a los informes relacionados con la empresa a través de los medios de comunicación, periódicos, revistas y redes, prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa en cualquier momento, mantener un estrecho contacto con los directores de la empresa, el personal directivo superior y el personal conexo, conocer oportunamente el progreso de los principales acontecimientos de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa.
Supervisión de la divulgación de información de la empresa
Sigo prestando atención al trabajo de divulgación de información de la empresa, supervisando y verificando eficazmente la puntualidad de la divulgación de información para garantizar la autenticidad, exactitud, integridad y equidad de la divulgación de información de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa puede completar la divulgación de información de manera veraz, exacta, oportuna, completa y justa, de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, el sistema de gestión de la divulgación de información y los Estatutos de la empresa.
Iv) supervisión de las actividades especiales de gobernanza empresarial
Durante el período que abarca el informe, Verifiqué cuidadosamente las cuestiones importantes relacionadas con la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y las transacciones conexas, y supervisé continuamente las actividades relacionadas con la gobernanza empresarial, en particular el control interno de la empresa.
Aprendizaje y capacitación
Durante el período que abarca el informe, participé activamente en diversas actividades de capacitación, estudié cuidadosamente las leyes y reglamentos más recientes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y otros documentos pertinentes, reforzé la comprensión y el conocimiento de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de Los inversores públicos, y aumenté la capacidad de salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Otros trabajos
Durante el período que abarca el informe, la intensificación de la competencia en el mercado y la superposición de la situación epidémica de covid – 19 llevaron repetidamente a la presión sobre los fundamentos de la gestión general de la empresa, y la Administración adoptó medidas activas para reducir los costos y aumentar la eficiencia y mejorar el nivel de rendimiento de La empresa mediante el ajuste de la estructura y el modo de las líneas de negocio y la mejora del nivel de gestión interna y la eficiencia operacional. Durante el período que abarca el informe, los procedimientos para convocar, convocar y deliberar la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la sociedad se ajustarán a los requisitos legales. Como director independiente, no propuse convocar una Junta de Síndicos por separado, no propuse la destitución de una empresa contable, no contraté a un órgano de auditoría externa ni a un órgano asesor de manera independiente, ni me abstuve ni me opuse a la votación de la propuesta de la Junta.
En el próximo período que abarca el informe, seguiré actuando de buena fe y diligencia, cumpliendo estrictamente las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, etc., y desempeñaré el papel de director independiente para salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Wang sijia 14 de abril de 2022
