Código de valores: Berry Genomics Co.Ltd(000710) abreviatura de valores: Berry Genomics Co.Ltd(000710) número de anuncio: 2022 – 017 Berry Genomics Co.Ltd(000710)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación:
La 11ª reunión de la novena Junta de supervisores se celebró el 14 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del octavo piso, edificio 5, edificio 4, shengliyuan Road, distrito de Changping, Beijing, mediante la combinación de reuniones sobre el terreno y reuniones de comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 11 de abril de 2022, y todos los supervisores que asistieron a la reunión sabían que tenían la información necesaria relacionada con las cuestiones debatidas. Esta reunión de la Junta de supervisores debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores asistieron a la reunión, la reunión fue presidida por el Sr. Liu hongfei, supervisor, Secretario de la Junta de directores y representante de Asuntos de valores asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Examen:
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El procedimiento de examen y votación del informe anual 2021 por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes.
El contenido detallado del informe anual 2021 de la empresa se detalla en la misma fecha en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 018) publicado en el mismo día en Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El procedimiento de examen y votación del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes. El contenido detallado del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se detalla en la misma fecha en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en (número de anuncio: 2022 – 019).
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El procedimiento de examen y votación del informe financiero final 2021 por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo todos los trabajos con diligencia y diligencia de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para el funcionamiento normal de las principales empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, etc., y completó con éxito el cambio de mandato. Todos los supervisores son concienzudos, responsables y diligentes en la conclusión de todos los trabajos de la Junta de supervisores.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El procedimiento de examen y votación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021 por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo con la propuesta de la empresa de prever la depreciación de los activos en 2021. De conformidad con las normas contables para las empresas y el sistema de control interno de la empresa sobre la preparación y el tratamiento de las pérdidas por deterioro del valor de los activos, la Junta de supervisores considera que las pruebas de la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos son suficientes y razonables, pueden reflejar adecuadamente la situación de los activos y las condiciones de funcionamiento de la empresa y hacer que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más veraz y fiable. El procedimiento de votación del proyecto de ley es legal y el director independiente ha emitido una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.co Anuncio de divulgación (n úmero de anuncio 2022 – 020).
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta aprobada por el Consejo de Administración sobre la contratación de una empresa contable (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa para 2022. Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en (número de anuncio: 2022 – 021).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El procedimiento de examen y votación del plan de distribución de beneficios 2021 por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes. La empresa espera ampliar las líneas de negocio aguas arriba y aguas abajo de la empresa a través de la inversión en los próximos 12 meses, y seguir mejorando la estructura de gestión interna de la empresa (la empresa presentará oportunamente al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen de acuerdo con el nivel de importancia de las cuestiones pertinentes). La empresa no enviará dividendos de oro descubiertos en 2021, no enviará acciones rojas, y no transferirá fondos de reserva de capital al capital social.
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación (número de anuncio: 2022 – 023).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 14 de abril de 2022
