Código de valores: Berry Genomics Co.Ltd(000710) abreviatura de valores: Berry Genomics Co.Ltd(000710) número de anuncio: 2022 – 025 Berry Genomics Co.Ltd(000710)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
La propuesta de convocar la Junta General de accionistas fue examinada y aprobada en la 16ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
3. The Board of Directors of the company believes that this meeting of Shareholders shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Business Rules of the exchange and articles of Association.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 9 de mayo de 2022, 15.30 horas
Tiempo de votación en línea:
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 9 de mayo de 2022;
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. La Junta General de accionistas de la empresa sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea, si se produce una votación repetida con un solo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 27 de abril de 2022
7. Participantes:
A partir del 27 de abril de 2022, por la tarde, los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. O sus agentes autorizados. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el sexto piso de la empresa, edificio 5, patio 4, shengliyuan Road, distrito de Changping, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Examen del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
2. Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
3. Examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
4. Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
5. Examen del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
6. Examen de la propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría para 2022
7. Examen del plan de distribución de beneficios para 2021
El contenido específico de la propuesta anterior se detalla en la misma fecha en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 018), el informe financiero final 2021, el informe de trabajo de la Junta de directores 2021, el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021, el informe de autoevaluación del control interno 2021, el anuncio sobre La contratación de la institución de auditoría 2022 (número de anuncio: 2022 – 021), el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021, el informe de autoevaluación del control interno 2021, el informe de auditoría 2022 (número de anuncio: 2022 – 021). Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 023).
La Junta de accionistas escuchará el informe anual de los directores independientes 2021.
Codificación de las propuestas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Código de la propuesta
100.00 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
2.00 informe financiero final 2021 √
3.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
4.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
5.00 informe anual de autoevaluación del control interno 2021
6.00 proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022
7.00 “Plan de distribución de beneficios para 2021”
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Método de registro: los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán poseer su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; El agente encargado tiene su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de identidad del cliente y tarjeta de cuenta de valores del cliente. El agente de los accionistas de la persona jurídica deberá llevar el poder notarial de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica, la tarjeta de la cuenta de valores de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de los asistentes. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax e indicar el número de contacto. 2. Tiempo de registro: 8: 30 – 15: 30, 9 de mayo de 2022
La inscripción por carta o fax se notificará o enviará por fax a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 15.30 horas del 9 de mayo de 2022.
3. Lugar de registro: Edificio 5, hospital 4, shengyuan Road, Changping District, Beijing
4. Información de contacto de la reunión
Contacto: Alvin Lu
Tel.: 010 – 53259188
Fax: 010 – 84306824
Código postal: 102200
Correo electrónico de contacto: Berry Genomics Co.Ltd(000710) @berrygenomics.com.
5. Gastos de reunión: los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos para participar en la votación en línea
1. The Company through Shenzhen Stock Exchange Trading System and Internet vote System http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
2. Véase el anexo I para el funcionamiento específico de la votación en línea.
Se hace público el documento de referencia 1, la resolución de la 16ª Reunión de la novena Junta de Síndicos.
Junta de Síndicos 14 de abril de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360710” y la abreviatura de votación es “votación Berry”.
2. El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es un proyecto de ley de votación no acumulativo, que se rellena con opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
4. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, 9 de mayo de 2022. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de inicio de la votación en el sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 9 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la junta general anual de accionistas de 2021 en su nombre y a que voten sobre la propuesta de la Junta, como se indica en el cuadro que figura a continuación:
Ejemplo de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones sobre el nombre de la propuesta (la columna marcada con el Código anti – rechazo significa que el derecho a votar)
100.00 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
2.00 informe financiero final 2021 √
3.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
4.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
5.00 informe anual de autoevaluación del control interno 2021
6.00 proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022
7.00 “Plan de distribución de beneficios para 2021”
Nota: cuando se elija la votación anterior, marque √ símbolo, la misma propuesta sólo puede elegir entre “aceptar”, “oponerse” y “abstenerse”, de lo contrario se considerará un voto nulo. Si el fideicomitente no da instrucciones específicas para votar sobre el proyecto de ley mencionado, el fideicomisario puede decidir por sí mismo votar: □ puede □ No puede ser el nombre o el nombre del fideicomitente (Firma) (el accionista corporativo debe poner el sello de la unidad): número de identificación del fideicomitente (número de licencia comercial): cuenta del accionista del fideicomitente: naturaleza y cantidad de la participación del fideicomitente: fideicomisario (Firma): número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Duración limitada: hasta la fecha de cierre de la Junta General de accionistas
