Código de valores: Berry Genomics Co.Ltd(000710) abreviatura de valores: Berry Genomics Co.Ltd(000710) número de anuncio: 2022 – 016 Berry Genomics Co.Ltd(000710)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación:
La 16ª Reunión de la novena Junta Directiva se celebró el 14 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del octavo piso, edificio 5, edificio 4, shengliyuan Road, distrito de Changping, Beijing, mediante la combinación de reuniones sobre el terreno y reuniones de comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a Todos los directores el 11 de abril de 2022, y todos los directores que asistieron a la reunión tenían conocimiento de la información necesaria relacionada con las cuestiones debatidas. La reunión del Consejo de Administración estará presidida por el Sr. Gao Yang, Presidente de la Junta, y el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores asistirán a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Examen:
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado del informe anual 2021 de la empresa se detalla en la misma fecha en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 018) publicado en el mismo día en Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se detalla en la misma fecha en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en (número de anuncio: 2022 – 019).
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado del informe financiero final 2021 de la empresa se detalla en la misma fecha en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo su labor con diligencia y diligencia de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para el funcionamiento normal de las principales empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la reunión de directores y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y completó con éxito la renovación del Consejo de Administración. Todos los directores son concienzudos, responsables y diligentes en la conclusión de todos los trabajos de la Junta.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, consulte la página web de información de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación. Los directores independientes Wang xiuping, Li guangchao y Wang sijia presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021, y el contenido detallado del informe de declaración de funciones de los directores independientes se detalla en el mismo día de La empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado del informe de trabajo del Director General 2021 de la empresa se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
6. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on this matter, specific Content sees the company on the same day in the tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración está de acuerdo con la propuesta de la empresa de retirar la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021. La Junta considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa se ajusta a la situación real de los activos de la empresa y a las políticas y reglamentos pertinentes, y que la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa, de manera que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más veraz, fiable y razonable. The Independent Directors of the company expressed their agreed Independent views on this matter, which are detailed in the Securities Times, the Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News and Juchao Information Network of the company on the same day. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en (número de anuncio: 2022 – 020). 8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó contratar a la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, responsable de la auditoría financiera y la auditoría de control interno de la empresa para 2022, por un período de un a ño, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la Dirección de la empresa a fijar precios justos y razonables de conformidad con el principio del mercado y con referencia a las normas de gastos para 2021. En consulta con la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial), determinar la remuneración de la auditoría en 2022. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detallan en el mismo día de la empresa en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación (número de anuncio: 2022 – 021).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta está de acuerdo con la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022. El Consejo de Administración considera que el proyecto de ley mencionado se ajusta a las necesidades cotidianas de la empresa y no tiene un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa, y que el negocio principal de la empresa no depende de las partes vinculadas como resultado de las transacciones conexas. La predicción de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se refiere a la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas similares en el período anterior, y sigue los principios de equidad, apertura, equidad y racionalidad, con continuidad empresarial.
Cuando el Consejo de Administración examinó la propuesta mencionada, los directores afiliados, el Sr. Zhou daixing, el Sr. Wang junfeng y la Sra. Wang hongxia, se abstuvieron de votar, y los directores independientes expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea gigante. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 022).
9. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Teniendo en cuenta el funcionamiento y la situación financiera de la empresa y en combinación con el plan de desarrollo de 2022, la empresa espera ampliar las líneas de negocio aguas arriba y aguas abajo de la empresa mediante la inversión en los próximos 12 meses y seguir mejorando la estructura de gestión interna de la empresa (la empresa presentará oportunamente al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen de conformidad con el nivel de importancia de las cuestiones pertinentes). La empresa no distribuirá dividendos en efectivo en 2021, no entregará acciones rojas ni transferirá fondos de reserva de capital al capital.
The Independent Directors of the company expressed their agreed Independent views on this matter, which are detailed in the Securities Times, the Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News and Juchao Information Network of the company on the same day. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en (número de anuncio: 2022 – 023).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La filial al 100% de la empresa, Beijing Berry y Kang Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Beijing Berry”), solicitó a la sucursal de Beijing un crédito global no superior a 100 millones de yuan. Con el fin de garantizar la liquidación de todos los derechos del acreedor dentro de la línea de crédito mencionada anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa acordó que la empresa proporcionara una garantía de responsabilidad conjunta para todas las deudas contraídas por Beijing BERRY utilizando la línea de crédito mencionada anteriormente y firmara el contrato de garantía de importe máximo. The Independent Directors of the company expressed their agreed Independent views on this matter, which are detailed in the Securities Times, the Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News and Juchao Information Network of the company on the same day. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en (número de anuncio: 2022 – 024).
11. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General anual de accionistas de 2021, que se celebrará el 9 de mayo de 2022, se celebrará para examinar las cuestiones pertinentes, como se detalla en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en (número de anuncio: 2022 – 025).
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 14 de abril de 2022
