Código de valores: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) abreviatura de valores: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) número de anuncio: 2022 – 027 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la 18ª reunión del quinto Consejo de Administración de la sociedad, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 el jueves 5 de mayo de 2022, y los asuntos pertinentes de la Junta se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras la deliberación y aprobación de la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 en la 18ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el procedimiento de convocación se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Fecha y hora de la reunión: Jueves 5 de mayo de 2022, 14.30 horas
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 5 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 5 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en red. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa elegirán una forma de votación in situ y en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 26 de abril de 2022
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Edificio 1, no. 68, Yuanfeng Road, Baoshan District, Shanghai.
1. Cuestiones examinadas en la presente junta general de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6.00 confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y de las transacciones cotidianas en 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas
7.00 determinación de la remuneración de los directores en 2021 y remuneración de los directores en 2022
Proyecto de ley
8.00 sobre la determinación de la remuneración de los supervisores en 2021 y la remuneración de 2022
Proyecto de ley
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
10.00 sobre la línea de crédito global solicitada por las filiales de la empresa en 2022 y
Su proyecto de ley sobre garantías
11.00 proyecto de ley sobre garantías para la adquisición y el suministro de acero, plata y comercio electrónico
12.00 sobre la garantía del comercio electrónico de acero y plata para sus filiales y logística
Proyecto de ley
13.00 proyecto de ley sobre la solicitud de financiación a las instituciones financieras
14.00 sobre la continuación de la industria de la cobertura en el comercio electrónico de acero y sus filiales
Proyecto de ley
15.00 sobre la continuación de la cobertura de divisas en el comercio electrónico de acero y plata y sus filiales
Propuesta de negocio de valor
16.00 debate sobre los préstamos mutuos y las transacciones conexas entre empresas y filiales
Caso
17.00 proyecto de ley sobre préstamos de bancos de acero y comercio electrónico a partes vinculadas y transacciones conexas
18.00 proyecto de ley sobre préstamos y transacciones conexas del Banco de acero y el comercio electrónico al Fondo longzhi
2. Tiempo de divulgación y medios de comunicación de cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración o en la 15ª reunión del 5º Consejo de supervisión. El proyecto de ley se detalla en la publicación del 15 de abril de 2022 de la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
3. Otras Notas
Los proyectos de ley 10 – 12, que son proyectos de resolución especiales, serán aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluido el poder de los accionistas); Los demás proyectos de ley son proyectos de resolución ordinarios que deben ser aprobados por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas contarán y revelarán por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 27 – 28 de abril de 2022, 9: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 00 pm. 2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para llevar a cabo los procedimientos de registro. Si el representante legal confía a un representante legal que asista a la reunión, el representante legal deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial autorizado y el certificado de identidad del representante legal para llevar a cabo los procedimientos de registro.
Si un accionista de una person a física debe llevar su propia tarjeta de identidad o tarjeta de cuenta de accionista para llevar a cabo los procedimientos de registro, el accionista de la persona física debe llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para llevar a cabo los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 2) para la confirmación del registro, y adjunte una copia de la tarjeta de identificación y la tarjeta de cuenta de los accionistas. El fax o la Carta se entregarán o enviarán por fax a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 28 de abril de 2022. Por favor, indique en el sobre las palabras “Junta General de accionistas” y no se aceptará el registro telefónico.
3. Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) \ 4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Además de la votación in situ, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Xie Fang, Liu Jun
Tel.: 021 – 26093997
Fax: 021 – 66896911
2. La duración de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de transporte y alojamiento del personal que asiste a la Junta serán sufragados por ellos mismos. Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo 2: formulario de registro de la participación de los accionistas
Anexo 3: poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
15 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350226
2. Abreviatura de la votación: “votación de la Federación de acero”.
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
5. La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 5 de mayo de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 5 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre del accionista
Accionista corporativo
Número de documento representante legal
Nombre de la persona
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Nombre del agente encargado
Nombre del participante
Certificado de agente
Número de pieza
Intención y puntos principales de la declaración:
Firma del accionista (sello del accionista corporativo):
Nota:
1. Si los accionistas tienen la intención de hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas, por favor indique claramente su intención de hacer uso de la palabra y los puntos clave en la columna de intención de hacer uso de la palabra y el tiempo necesario. Nota especial: debido a que el tiempo de la Junta General de accionistas es limitado, el discurso de los accionistas es organizado por la empresa de acuerdo con la situación de registro en su conjunto, la empresa no puede garantizar que todos los rellenos
