Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Código de la acción: 3 0 2 2 6
Abreviatura de la acción: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Abril de 2002
En 2021, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores de la sociedad desempeñó seriamente las funciones de la Junta de supervisores y llevó a cabo activamente el trabajo pertinente, supervisó el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la sociedad, defendió los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas y promovió el funcionamiento normalizado de la sociedad. La labor principal de la Junta de supervisores en 2021 se informa de la siguiente manera:
En 2021, la Junta de supervisores celebró un total de siete reuniones, y los procedimientos de convocatoria y convocación de las reuniones se ajustaron a las normas de la empresa.
Las disposiciones pertinentes de la ley, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores son las siguientes:
Número de serie período de sesiones
Sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2021 (proyecto)
Proyecto de ley sobre el quinto supervisor y su resumen
Examen de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
Propuesta de reglamento
Sobre la verificación del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2021
Proyecto de ley por el que se concede la lista de incentivos
Proyecto de ley de la Quinta Junta de supervisores sobre el ajuste de la lista de nombres y el número de premios de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores de la Junta de supervisores
Propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Informe de auditoría 2020
Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y su resumen
Propuesta de informe financiero final para 2020
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Propuesta de declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2020
Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020 y el proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas de la Quinta Junta de supervisores en 2021
Propuesta de la novena reunión del Consejo de Administración, de 30 de marzo de 2021, sobre la determinación de la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2020 y el plan de remuneración anual para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2021
Proyecto de ley sobre la continuación de las operaciones de cobertura en el comercio electrónico de acero y sus filiales
Proyecto de ley sobre la continuación de las operaciones de cobertura de divisas en el comercio electrónico de acero y sus filiales
Proyecto de ley sobre préstamos mutuos y transacciones conexas entre empresas y filiales controladas
Proyecto de ley sobre el préstamo y las transacciones conexas entre el Banco de acero y el comercio electrónico y la Internet de las cosas de la Unión de acero, proyecto de ley sobre el préstamo y las transacciones conexas entre el Banco de acero y el comercio electrónico y el Fondo longzhi, proyecto de ley sobre el préstamo y las transacciones conexas entre el Banco de acero y el comercio electrónico y el comercio industrial y comercial y las transacciones conexas entre el Banco de acero y el comercio electrónico
Proyecto de ley sobre préstamos comerciales y transacciones conexas de bancos de acero y empresas electrónicas
Propuesta sobre la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento y la modificación de las políticas contables conexas, aprobada en la décima reunión del Comité el 28 de abril de 2021
Proyecto de ley de la Quinta Junta de supervisores sobre el préstamo de la filial controladora Steel Bank e – Commerce a los accionistas mayoritarios de la empresa y la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores sobre las transacciones conexas el 7 de mayo de 2021
Reuniones
Proyecto de ley del quinto supervisor sobre el informe semestral 2021 y su resumen
12ª reunión 30 de julio de 2021
Proyecto de ley sobre préstamos de bancos de acero y empresas electrónicas a partes vinculadas
Proyecto de ley del quinto supervisor sobre el informe del tercer trimestre de 2021
7 13ª reunión 25 de octubre de 2021
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa durante el período que abarca el informe
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores de la sociedad ha realizado una supervisión e Inspección cuidadosas del funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley, la situación financiera, el uso de los fondos recaudados, las transacciones conexas y el control interno. Emitir las siguientes opiniones independientes sobre la situación de la empresa durante el período que abarca el informe:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas, y supervisaron los procedimientos de convocatoria y adopción de decisiones de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, la aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas, el desempeño de las Funciones de los directores y altos directivos de la empresa y el sistema de control interno de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
La Junta de supervisores considera que:
El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la sociedad se ajustará estrictamente a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, etc. y a los Estatutos de la sociedad, y ejecutará cuidadosamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, las normas de funcionamiento y la diligencia debida; El sistema de control interno de la empresa es perfecto; La divulgación de información es oportuna y exacta; En el desempeño de sus funciones, el Director y el personal directivo superior de la empresa no violarán las leyes, reglamentos, estatutos ni actos que perjudiquen los intereses de la empresa.
Ii) Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado y examinado cuidadosamente la situación financiera, la gestión financiera y los resultados de las operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe, y considera que:
El sistema financiero de la empresa es sólido, el mecanismo de control interno es sólido y la situación financiera es buena. El informe financiero anual 2021 refleja verdadera y objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El informe de auditoría estándar sin reservas emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) refleja con precisión la situación financiera de la empresa.
Transacciones de adquisición y venta de activos de la empresa
La Junta de supervisores verificó la adquisición y venta de activos de la empresa durante el período que abarca el informe y llegó a la conclusión de que la adquisición y venta de activos de la empresa se ajustaban a la orientación estratégica y al plan general de la empresa; Si el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad y se lleva a cabo de conformidad con los principios de apertura, equidad e imparcialidad, el precio de transacción será razonable y justo, y no habrá circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de Los accionistas no vinculados.
Iv) transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores examinó las transacciones con partes vinculadas de la empresa durante el período que abarca el informe y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas de la empresa se ajustaban a los principios de fijación de precios en el mercado y beneficios mutuos y beneficiosos para todos, y se ajustaban a las necesidades reales y a Las condiciones específicas de la producción y la gestión de ambas partes, as í como a los principios de voluntariedad, equidad y racionalidad. El procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y el precio de las transacciones con partes vinculadas es justo, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas no vinculados; La empresa no depende en gran medida de las partes vinculadas, y las transacciones con partes vinculadas no tienen un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales de control no proporcionaron ninguna garantía a los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica, y las cuestiones de garantía que se produjeron fueron las garantías proporcionadas por la empresa a las filiales de control. El acto de garantía ha cumplido los procedimientos de examen necesarios y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, y no perjudicará los intereses de la empresa ni de los inversores en general.
Vi) opiniones sobre la verificación del informe anual 2021
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe anual 2021 de la empresa y emitió dictámenes especiales de verificación: tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento del informe anual 2021 de la empresa y su resumen preparado y examinado por la Junta de directores se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Opiniones sobre el establecimiento y la aplicación por la empresa de un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, aplicó estrictamente el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada y registró a las personas con información privilegiada antes de que la empresa publicara el anuncio de cuestiones importantes, la Previsión del desempeño y el informe periódico. Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó información privilegiada para realizar transacciones ilegales de acciones.
Viii) Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores de la empresa emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 del Consejo de administración: la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos. El sistema de control interno de la empresa es estándar, legal y eficaz, que se ajusta a las necesidades de desarrollo de la gestión de la empresa en la etapa actual, ha desempeñado un mejor papel en la prevención y el control de riesgos, ha garantizado el funcionamiento saludable de todos los negocios de la empresa y ha mantenido los intereses de la empresa y los accionistas. Por lo tanto, el control interno de la empresa es eficaz.
En resumen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 del Consejo de Administración de la empresa refleja completa, objetiva y verdaderamente la situación real del establecimiento y funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, promoviendo aún más la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, y estableciendo una buena imagen de buena fe de la empresa. El plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022 incluye principalmente los siguientes aspectos:
1. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y supervisar activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno. 2. Examinar la situación financiera de la empresa y supervisar el funcionamiento financiero de la empresa mediante la comprensión y el examen periódicos de los informes financieros.
3. Supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa para evitar que se produzcan actos que perjudiquen los intereses y la imagen de la empresa.
Junta de supervisores
15 de abril de 2022
