Código de valores: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) abreviatura de valores: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) número de anuncio: 2022 - 008 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 18ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 10.00 horas del 13 de abril de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia, y la notificación y los documentos de la reunión se enviaron por correo electrónico y fax el 2 de abril de 2022. Habrá nueve directores presentes y nueve directores presentes. El número de personas presentes y votantes en el Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. El supervisor y el personal directivo superior de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto, presidida por el Sr. Zhu junhong, Presidente de la empresa, y se someterán a votación una por una las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
El contenido específico del informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en la sección III, discusión y análisis de la dirección del informe anual 2021 publicado en la red de información de marea. El Sr. Jin Yuan, el Sr. Zhou Xu y el Sr. Du Weiyi, directores independientes del quinto Consejo de Administración, respectivamente, han presentado sus informes anuales sobre sus funciones en 2021, que se presentarán en la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de declaración de funciones de los directores independientes, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Director General para 2021;
Los directores participantes escucharon atentamente el "Informe de trabajo del Director General 2021" presentado por el Director General Gao Bo y consideraron que el informe reflejaba de manera realista y objetiva la labor y los logros de la empresa en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración en 2021, la promoción del rápido desarrollo de la producción y la Gestión, la aceleración gradual de la aplicación de los diversos sistemas de gestión, etc.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe de auditoría anual 2021;
El Consejo de Administración considera que los estados financieros de la empresa se han preparado de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas comerciales y reflejan adecuadamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en todos los aspectos importantes, y está de acuerdo con el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) para la empresa.
El informe anual de auditoría 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen;
El informe anual 2021 y su resumen se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 fue de 17.798898,55 Yuan, el beneficio neto de la empresa (matriz) fue de 96.986025,21 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año fue de 3.032880.043,45 Yuan, La reserva excedente fue de 9.698602,52 Yuan, y el beneficio distribuible a finales de año fue de 36.575448554 Yuan, después de deducir el dividendo distribuido a los propietarios (o accionistas) de 24.820.98 El beneficio no distribuido al final del ejercicio en los estados financieros consolidados es de 4.985612.077,87 Yuan. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normalizado de la bolsa de Shenzhen, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, en el análisis amplio de la rentabilidad de la empresa, el plan de desarrollo futuro de las operaciones, el rendimiento de los accionistas, etc. Sobre la base del equilibrio entre el rendimiento razonable de la inversión de los accionistas y el desarrollo a largo plazo de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se decide mediante la discusión del Consejo de Administración de la empresa. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: 1.909306.620 acciones del capital social total existente el 31 de diciembre de 2021 como base, 1 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones se distribuirá como dividendo en efectivo, no se entregarán acciones rojas y 4 acciones adicionales por cada 10 acciones se transferirán a todos los accionistas mediante el Fondo de reserva de capital, con un total de 76 Después de esta conversión, el capital social total de la empresa aumentará a 267302.868 acciones.
El Consejo de supervisión de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión, el director independiente de la empresa emitió dictámenes independientes sobre esta cuestión, el plan de distribución de los derechos e intereses para 2021 elaborado por la empresa se ajusta al rendimiento y el plan de desarrollo de la empresa, se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, tiene la legalidad, el cumplimiento y la racionalidad.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de "declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021";
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión; Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the Special Auditing Note on the occupation of Non - operational funds and other related funds in 2021.
El contenido específico de la declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021, as í como las opiniones expresadas por la Junta de supervisores, los directores independientes y las instituciones de auditoría, se detallan en el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de "Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021";
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre la propuesta; Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has issued the Certification Report of Internal Control in 2021. Los detalles del informe de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones expresadas por la Junta de supervisores y los directores independientes figuran en el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la csrc.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 son necesarias para las actividades cotidianas de la empresa, y el comportamiento de las transacciones se lleva a cabo de manera abierta y razonable de conformidad con los principios de la economía de mercado. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas no perjudicarán a la empresa ni a los accionistas no vinculados.
El proyecto de ley es una transacción relacionada, los directores afiliados Zhu junhong, Zhang houlin, Wei junfeng, Wang Fang evitan votar. Los directores independientes aprobaron la propuesta y emitieron opiniones independientes.
Para más detalles sobre la propuesta, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la determinación de la remuneración anual de los directores en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022;
La remuneración de los directores no independientes que ocupen puestos en la empresa será pagada por la empresa, el nivel de remuneración se determinará sobre la base de los beneficios de la empresa y se pagará de conformidad con las disposiciones pertinentes sobre remuneración de la empresa. Los directores independientes reciben un estipendio de 120000 yuan al a ño por persona y los directores que no ocupan puestos en la empresa no reciben remuneración. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles sobre la propuesta, véase el anuncio sobre la determinación de la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2021 y el plan de remuneración anual 2022, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración anual del personal directivo superior en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022;
La remuneración anual del personal directivo superior de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022 se determinarán sobre la base del nivel de beneficios de la empresa y de la División del trabajo y el desempeño de las funciones de los funcionarios superiores, y la remuneración se pagará de conformidad con las normas de remuneración pertinentes de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Debido a que los directores Gao Bo, Xia Xiaokun también Act úan como altos ejecutivos de la empresa, la moción evita la votación.
Para más detalles sobre la propuesta, véase el anuncio sobre la determinación de la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2021 y el plan de remuneración anual 2022, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022;
Tras el examen y la aprobación previos del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y la aprobación previa del director independiente de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2022, y el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría para 2022 por un período de un a ño. El Consejo de supervisión de la empresa y el director independiente han dado su consentimiento explícito a la propuesta, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Examinar y aprobar la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de las filiales de la empresa en 2022;
Shanghai Steel Bank Electronic Commerce Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Steel Bank Electronic Commerce"); Shanghai Steel Bank Supply Chain Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Steel Bank supply chain"); Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial y empresarial, Shanghai tieju Machinery & Equipment CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Shanghái tieju"), filial de Steel Bank e - Commerce, tiene previsto solicitar a los bancos, las instituciones financieras no bancarias u otras instituciones un crédito amplio o una línea de financiación no superior a 4.030 millones de Yuan RMB en 2022 (dentro de los límites mencionados, la línea de crédito se basará en el resultado aprobado). El tipo de interés específico estará sujeto al examen y la aprobación de todas las instituciones y, en caso de que Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Si la filial controlada por la empresa Steel Bank e - Commerce proporciona una garantía de responsabilidad conjunta para sus filiales, el importe de la garantía podrá utilizarse para el reciclado durante el período de validez, y el Steel Bank e - Commerce no cobrará ninguna tasa de garantía.
Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente del Consejo de Administración a llevar a cabo las actividades pertinentes dentro del límite de garantía mencionado, a tramitar las formalidades pertinentes en nombre de la empresa y a firmar los documentos jurídicos pertinentes de conformidad con las necesidades reales del desarrollo empresarial. El plazo de autorización será de un año a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad. Y hasta que el plan de préstamos de 2023 y el plan de garantía para las filiales no hayan sido aprobados por la Junta General de accionistas del año siguiente (2022), y el Consejo de Administración de la empresa no haya hecho ninguna nueva propuesta o enmienda o aprobación, el proyecto de ley seguirá siendo válido a lo largo de todo el año.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de la compra y el suministro de acero, plata y comercio electrónico;
Con la expansión de la escala de negocio del comercio electrónico de acero de la filial de control de la empresa, el volumen de comercio de acero está aumentando continuamente. Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de Negocios y operación del comercio electrónico de acero de la filial de control de la empresa, la empresa tiene la intención de garantizar la plena responsabilidad conjunta y solidaria para el pago y suministro del proyecto de compra de acero de la filial de control de la empresa en 2022 debido a la periodicidad de la entrega de acero. El saldo máximo garantizado no excederá de 500 millones de yuan. Sobre la base de la situación real de la garantía, la empresa cobrará una tasa de garantía del 5%. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente del Consejo de Administración a llevar a cabo las actividades pertinentes dentro del límite de garantía mencionado, a tramitar las formalidades pertinentes en nombre de la empresa y a firmar los documentos jurídicos pertinentes de conformidad con las necesidades reales del desarrollo empresarial. El plazo de autorización será de un año a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad. Y antes de que el plan de garantía de 2023 para las filiales no sea aprobado por la Junta General de accionistas del año siguiente (2022) y el Consejo de Administración de la empresa no haya hecho ninguna nueva propuesta o enmienda o aprobación, el proyecto de ley seguirá siendo válido a lo largo de todo el año.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía del comercio electrónico de acero y plata para sus filiales y la logística de Rima;
Shanghai heyun Logistics Technology Co., Ltd., filial de control de la empresa, tiene la intención de garantizar la plena responsabilidad conjunta y solidaria del transporte de mercancías de heyun Logistics (incluido, entre otras cosas, el precio de compra, el flete y los daños liquidados en virtud del contrato de transporte), a fin de satisfacer sus Necesidades de desarrollo empresarial y de funcionamiento y garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto. El saldo máximo garantizado no excederá de 100 millones de yuan.
Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente del Consejo de Administración a llevar a cabo las actividades pertinentes dentro del límite de garantía mencionado, a tramitar las formalidades pertinentes en nombre de la empresa y a firmar los documentos jurídicos pertinentes de conformidad con las necesidades reales del desarrollo empresarial. El plazo de autorización es de la Junta de accionistas de la sociedad
