Código de valores: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) abreviatura de valores: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) número de anuncio: 2022 - 009 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Anuncio de resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 11.00 horas del 13 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno y votación por correspondencia, y la notificación y los documentos de la reunión se enviaron por correo electrónico y fax el 2 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán y tres supervisores asistirán. El número de personas presentes y votantes en la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. La reunión, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Pan donghui, examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación punto por punto:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe de auditoría anual 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de auditoría 2021 emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) refleja verdadera y completamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el mecanismo de control interno es sólido y la situación financiera es buena. El informe financiero final de 2021 refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera realista y objetiva. Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, que se basa en el capital social total existente de 1909306.620 acciones el 31 de diciembre de 2021, con dividendos en efectivo de 1 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, no dividendos por cada 10 acciones, y cuatro acciones adicionales por cada 10 acciones a todos los accionistas con el Fondo de reserva de capital, con un total de 763722.248 acciones adicionales. Después de esta conversión, el capital social total de la empresa aumentará a 267302.868 acciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 elaborado por la empresa coincide con el rendimiento y el plan de desarrollo de la empresa, se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa y tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de "declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021";
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa no ofrece garantías a los accionistas controladores ni a otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad no jurídica ni a particulares que violen las normas, ni a los accionistas controladores ni a otras partes vinculadas que ocupen ilegalmente los fondos de la empresa que cotiza en bolsa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de "Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021";
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo y un sistema de control interno relativamente perfectos de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos, que las actividades de gobierno corporativo, producción y gestión, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, que controlan razonablemente los riesgos internos y externos que pueden existir en todos los vínculos, y que el sistema de control interno de la empresa es normativo, legítimo y Eficaz, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la gestión de la empresa en la etapa actual, ha desempeñado un mejor papel en la prevención y el control de riesgos, ha garantizado el funcionamiento saludable de todos los negocios de la empresa, ha mantenido los intereses de la empresa y los accionistas. Por lo tanto, el control interno de la empresa es eficaz.
En resumen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 del Consejo de Administración de la empresa refleja completa, objetiva y verdaderamente la situación real del establecimiento y funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
El contenido específico del informe de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y 2022 son necesarias para las actividades cotidianas de la empresa, y que las partes vinculadas tienen los recursos y las ventajas de los canales necesarios para la producción y el funcionamiento de la empresa, por lo que es inevitable que la empresa realice Actividades comerciales con ellas en el funcionamiento diario de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas se rigen por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y el procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los derechos e intereses de la sociedad y otros accionistas no vinculados. Estar de acuerdo con las transacciones cotidianas con partes vinculadas.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y pan donghui, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la determinación de la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022;
La remuneración de los supervisores que ocupen puestos en la empresa será pagada por la empresa y el nivel de remuneración se determinará sobre la base de los beneficios de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio sobre la determinación de la remuneración anual 2021 de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y el plan de remuneración anual 2022, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la csrc.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que tianjian CPA (Special general Partnership) era diligente y concienzuda en la auditoría de la empresa en 2021, y que el informe de auditoría anual 2021 emitido por la empresa reflejaba objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, y acordó renovar el nombramiento de tianjian CPA (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la continuación de las actividades de cobertura del comercio electrónico de acero y sus empresas afiliadas;
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la filial de control de la empresa Steel Silver e - commerce y sus filiales Shanghai tieju Machinery Equipment CO., Ltd., Shanghai shenda Industrial Co., Ltd., Shanghai jiuchongjin Supply Chain Management Co., Ltd. Y sus filiales Shanghai subo jiuchongjin New Material Technology Co., Ltd. Planean llevar a cabo el negocio de cobertura de acero. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la continuación de las operaciones de cobertura de divisas en el comercio electrónico de acero y sus empresas afiliadas;
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, Shanghai Steel Bank Supply Chain Management Co., Ltd. Y Sun Steel Bank Supply Chain Management (Hong Kong) Co., Ltd., subsidiarias de propiedad total de Steel Bank e - Commerce, planean llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre préstamos mutuos y transacciones conexas de la empresa y sus filiales controladas;
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, la empresa y sus filiales controladoras Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) \ \ \ Shandong longzhong Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "longzhong information") y sus filiales de propiedad total Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) \ \ \ Se propone utilizar sus propios fondos para el préstamo mutuo, el saldo de los préstamos mutuos no excederá de 700 millones de yuan (puede reutilizarse dentro de esta cantidad), el tipo de interés anual de los préstamos es del 5%. Dado que el comercio electrónico de acero y plata es una nueva empresa cotizada en bolsa de la Tercera Junta, el comercio electrónico de acero y plata sólo toma préstamos de las otras empresas mencionadas y no presta préstamos a otras empresas mencionadas anteriormente. El período de préstamo mencionado anteriormente será de un año a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021, y la presente propuesta seguirá siendo válida a lo largo del año hasta que el plan de préstamos mutuos de 2023 no haya sido aprobado por la Junta General de accionistas del año siguiente (2022).
Otros accionistas de Steel Bank e - Commerce (en lo sucesivo denominada "Steel Union Internet of things") y Asia - East guangxin Technology Development Co., Ltd. Son los mismos controladores reales que la empresa. Además de Steel Union Internet of things, otros accionistas no proporcionan la misma proporción de préstamos para Steel Bank e - Commerce. Longzhong Information other Shareholders Shanghai xingshang Investment Co., Ltd. And this Company are the same real Controller, did not provide the same proportion of Loan for longzhong Information, according to "Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Standardized Operation Guidelines" and other relevant provisions, this matter constitutes related Transactions, this Bill involves related Transactions, related Supervisors Pan donghui avoided vote.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre préstamos y transacciones conexas de bancos de acero y empresas electrónicas a partes vinculadas;
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la filial controladora de la empresa Shanghai gangyin Electronic Commerce Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "gangyin Electronic Commerce"), el gangyin Electronic Commerce solicitará al accionista mayoritario de la empresa Shanghai Xingye Investment and Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Xingye Investment") un préstamo no superior a 200 millones de yuan (que puede reciclarse dentro de esta cantidad). El accionista mayoritario Xingye Investment subsidiary Company Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) \ Hangzhou laiqi Information Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Hangzhou laiqi") has Borrowed not more than 150 million RMB (puede ser reutilizado dentro de esta cantidad, el comercio electrónico de acero y Hangzhou laiqi cooperan a través de la Plataforma de pago de terceros shangmeng Commercial Service Co., Ltd., el comercio electrónico de acero abre una cuenta en shangmeng Commercial Service Co., Ltd. Para pagar el precio de compra al extranjero, Hangzhou laiqi proporciona el préstamo pertinente, el comercio electrónico de acero y la asociación comercial no implican gastos o asuntos de liquidación de servicios), el tipo de interés anual del préstamo no excede del 5%, el plazo comienza un a ño después de que la Junta General de accionistas lo examine y apruebe, Y antes de que el plan de préstamos de 2023 no sea aprobado por la Junta General de accionistas del año siguiente (2022), la propuesta sigue siendo válida a lo largo del año.
Esta transacción relacionada con la inversión industrial para los accionistas controladores de la empresa, la Internet de las cosas de la Unión de acero y Hangzhou laiqi para el control de los accionistas controladores de la empresa, mientras que la empresa y el representante legal de la Internet de las cosas de la Unión de acero es el Sr. Zhu junhong. De conformidad con las "Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen" y otras disposiciones pertinentes, esta cuestión constituye transacciones conexas, el supervisor asociado pan donghui se abstuvo de votar.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la c
Votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la "propuesta sobre préstamos y transacciones conexas del Banco de acero y el comercio electrónico al Fondo longzhi";
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la filial controladora de la empresa Shanghai gangyin Electronic Commerce Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "gangyin Electronic Commerce"), gangyin Electronic Commerce tiene la intención de solicitar un préstamo no superior a 10 millones de yuan (que puede reciclarse dentro de esta cantidad) a La sociedad anónima Shanghai longzhi Equity Investment Fund Partnership (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada "longzhi Fund"), con una tasa de interés anual del 5%. El plazo será de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y antes de que el plan de préstamos para 2023 no haya sido aprobado por la Junta General de accionistas del año siguiente (2022).
