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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores desempeñará concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores y llevará a cabo el funcionamiento, la gestión y el funcionamiento de Los activos de la sociedad, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la sociedad y los intereses de los pequeños y medianos inversores. La supervisión general de la situación financiera y el desempeño de las funciones del personal directivo superior ha desempeñado un papel activo en la protección de los intereses de la empresa, los derechos e intereses de los accionistas y la promoción del funcionamiento normal de la empresa.
Trabajo diario de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores cumplió estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, se adhirió al principio de buena fe y, partiendo de la protección efectiva de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión y, mediante la participación en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, comprendió y dominó la decisión de gestión y la situación de la producción y la gestión de la empresa, y presentó sus opiniones y sugerencias sobre cuestiones conexas La Junta de supervisores tomará la iniciativa de conocer la situación financiera de la empresa de conformidad con la ley; Supervisar la diligencia debida de los directores, el Presidente y otros altos directivos de la empresa, salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró ocho reuniones, a saber:
1. La empresa celebró la octava reunión de la séptima Junta de supervisores el 8 de abril de 2021 y examinó y aprobó: 1) el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
Informe sobre las cuentas financieras finales de 2020;
Plan de distribución de beneficios para 2020;
El informe anual 2020 y su resumen;
Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la sociedad contable xinyongzhong (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la empresa en 2021;
Proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno para 2020;
Propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020.
2. La empresa celebró la novena reunión de la séptima Junta de supervisores el 16 de abril de 2021 y examinó y aprobó la propuesta sobre la prórroga de la financiación y las transacciones conexas de las filiales de propiedad total a sus sociedades cotizadas.
3. La empresa celebró la décima reunión de la séptima Junta de supervisores el 29 de abril de 2021 y examinó y aprobó el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
4. La empresa celebró la 11ª reunión de la séptima Junta de supervisores el 28 de mayo de 2021 y examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento de la Junta de supervisores.
5. La empresa celebró la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores el 25 de agosto de 2021 y examinó y aprobó el informe semestral 2021 y su resumen.
6. La empresa celebró la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores el 13 de septiembre de 2021 y examinó y aprobó la propuesta de transferencia del 100% de las acciones de las filiales de propiedad total mediante cotización pública.
7. La empresa celebró la 14ª reunión de la séptima Junta de supervisores el 28 de octubre de 2021 y examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
8. La empresa celebró la 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores el 1 de diciembre de 2021 y examinó y aprobó: 1) la propuesta de firmar el Acuerdo de transferencia de acciones.
Proyecto de ley sobre la cancelación de deudas incobrables
Participación sin derecho a voto en las reuniones de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, con el firme apoyo de todos los accionistas de la empresa y la cooperación activa del Consejo de Administración y la dirección, los miembros de la Junta de supervisores asistieron a las 10 juntas generales de la empresa y a las 2 juntas generales de accionistas sin derecho a voto, escucharon todas las propuestas presentadas, cumplieron concienzudamente las responsabilidades de la Junta de supervisores encomendadas por los Estatutos de la empresa y supervisaron eficazmente los procedimientos de celebración de las reuniones, las cuestiones de votación, la aplicación de las resoluciones y el sistema de gestión de la empresa. El examen previo, la participación en el proceso y la supervisión posterior de las diversas propuestas examinadas por el Consejo de Administración promueven eficazmente la aplicación correcta de las resoluciones del Consejo de Administración. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa durante el período que abarca el informe
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, desempeñará concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores y llevará a cabo una supervisión general del funcionamiento de los activos, la gestión empresarial, la situación financiera de la empresa y el desempeño de las funciones de los altos directivos, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores. Tras un cuidadoso examen, se convino en que:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Todos los trabajos de la empresa se llevan a cabo de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos del Estado, y se ha establecido un sistema perfecto de control interno. Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración de la sociedad se ajustarán a las disposiciones pertinentes, y los directores y altos directivos de la sociedad no violarán las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la sociedad ni dañarán los intereses de la sociedad en el desempeño de sus funciones.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, el informe financiero de la empresa refleja con precisión la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y el informe de auditoría emitido por la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) es realista, objetivo y justo. 3. Ocupación de fondos y garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, los accionistas controladores de la empresa y otras partes vinculadas no ocuparon ilegalmente los fondos de la empresa; La empresa no ha violado la garantía externa, ni ha perjudicado los intereses de los accionistas de la empresa ni ha causado la pérdida de activos de la empresa. 4. Aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos del sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, registrará y preparará, de conformidad con la ley, memorandos sobre el proceso de información privilegiada y asuntos importantes, mantendrá la confidencialidad y la gestión de la información privilegiada y no descubrirá ninguna información privilegiada sobre el uso de la información privilegiada por personas con información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa.
5. Adquisición y venta de activos
La Junta de supervisores verificó la adquisición y venta de activos de la empresa en 2021. Durante el período que abarca el informe, la empresa transfirió el 100% de las acciones de la filial de propiedad total julun (tianjin) Investment Holding Co., Ltd. (ahora conocida como “Tianjin xunying Digital Technology Co., Ltd”, En adelante denominada “Tianjin xunying”) mediante una lista pública. Tras el examen, la transferencia de las acciones de la filial de propiedad total Tianjin xunying mediante la lista pública se ajusta a las leyes pertinentes. Las normas y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad, son legales y eficaces en los procedimientos pertinentes de examen y adopción de decisiones.
6. Transacciones con partes vinculadas
La Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021, y la decisión de la empresa sobre las transacciones con partes vinculadas en 2021 se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las disposiciones de los sistemas pertinentes de la empresa, se adhirió al principio de transacción objetiva, justa y equitativa, no hubo injusticia ni daño a los intereses de la empresa y otros accionistas.
7. Opiniones sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021: la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente; el establecimiento de este sistema ha desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa; el informe de autoevaluación del control interno de la empresa es auténtico; Refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
La Junta de supervisores seguirá desempeñando fielmente sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y seguirá promoviendo el funcionamiento normal de la empresa.
Junta de supervisores 13 de abril de 2002
