Director independiente
Sobre la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
La 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 13 de abril de 2022. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de las empresas, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración sobre la base de la posición de decisión independiente:
Notas especiales y opiniones independientes sobre las garantías externas acumuladas y corrientes de la empresa, las transacciones financieras de las partes vinculadas
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras de las empresas que cotizan en bolsa, las garantías externas y las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen”, como director independiente de Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa llevó a cabo una verificación y aplicación concienzudas y responsables de la situación de las garantías externas y la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021. Las notas pertinentes y las opiniones independientes son las siguientes:
Garantía externa acumulada y actual de la empresa
1. During the reporting period, the company strictly implemented the Regulatory Guidelines for listed companies No. 8 – regulatory requirements for Capital Exchange and External guarantee of Listed Companies, and no violation of Guarantee occurred.
Al 31 de diciembre de 2021, todas las garantías pendientes de vencimiento de la empresa eran garantías proporcionadas por la empresa a la financiación externa de sus filiales, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Garantía de la empresa a sus filiales
Contragarantía del importe de la garantía
Objeto de la garantía anuncio pertinente importe de la garantía importe de la garantía real tipo de garantía real (si el período de garantía se cumple o no es la fecha de divulgación del nombre pertinente importe de la fecha) (si la garantía de la Unión se ha completado)
Guangdong juou 202006202007 responsabilidad conjunta 2028 7
Cloud Control Technology 30 40 000 20 29 000 Guarantee 19 no
Limited expira
Guangdong juou 202104202104 responsabilidad solidaria 2026 4
Cloud Control Technology 10 / 9 / 03 22 / 9 / 03 Guarantee 21 / 3 no
Ltd.
Aprobación de la garantía a las filiales durante el período de referencia
Importe total de la garantía 9603 importe real total 9603
Examen y aprobación de las filiales al final del período sobre el que se informa
Importe total de la garantía de la empresa saldo total de la garantía
Garantía total de la empresa
Importe total de la garantía aprobada durante el período de referencia
Total 9.603
Importe de la garantía aprobado al final del período sobre el que se informa y saldo real de la garantía al final del período sobre el que se informa
Total 49.603 38.603
La garantía real total representa el 15,91% de los activos netos de la empresa
Entre ellos: para el contrato de garantía no vencido, la responsabilidad de la garantía se ha producido en el período de referencia hasta el final del período de referencia, la garantía no vencida de la empresa se proporciona a la financiación externa de la empresa en el ámbito de aplicación de la consolidación o hay pruebas de que es posible asumir La responsabilidad conjunta y solidaria de la liquidación de la garantía, la parte garantizada devuelve los intereses del principal a tiempo, el riesgo financiero de nuestra garantía externa está dentro del alcance del control de la empresa (si lo hay).
No se aplicarán las instrucciones (si las hubiere) relativas a la concesión de garantías en caso de incumplimiento de los procedimientos prescritos.
2. The Company does not provide Guarantee for Shareholders, actual controllers and other related parties that hold less than 50 per cent of the company, any Legal Unit, non – Legal Unit or individual, nor the external Guarantee for the related persons that occurred in the previous period but continued to the reporting period.
3. La empresa ha establecido un sistema perfecto de control de riesgos de la garantía externa, que puede revelar plenamente los riesgos de la garantía externa y cumplir estrictamente los procedimientos de examen y aprobación de la garantía externa y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, Los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
4. No hay indicios de que la empresa pueda asumir la responsabilidad de la garantía por el incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada.
Durante el período que abarca el informe, las transacciones de capital entre la empresa y los accionistas controladores y otras partes vinculadas son transacciones normales de capital de explotación, y no hay ninguna ocupación anormal de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta factores como el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y no infringe los intereses de los pequeños y medianos inversores. Está de acuerdo con el plan anual de distribución de beneficios 2021 del Consejo de Administración de la empresa y pide al Consejo de Administración que lo presente a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2022
El plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2022 puede inspirar eficazmente el entusiasmo y la creatividad de los directores y altos directivos de la empresa, promover la mejora efectiva y el desarrollo sostenible del rendimiento empresarial de la empresa, aceptar el plan de remuneración y aceptar que la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2022 se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opinión independiente sobre la propuesta de renovación de la sociedad contable xinyongzhong (Asociación General Especial) como institución de auditoría para 2022
El Consejo de Administración ha obtenido nuestra aprobación previa y ha sido examinado y aprobado por el Comité de auditoría antes de emitir el proyecto de ley sobre la renovación de la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) como organismo de auditoría para 2022. Creemos que xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de valores, tiene una rica experiencia profesional y un alto nivel profesional, el equipo de auditoría tiene buenas habilidades profesionales y logros profesionales, y el informe de auditoría emitido por la empresa refleja objetiva y justamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. Conviene en que la empresa siga contratando a xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022 y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras la auditoría, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y perfecto, y que todos los sistemas de control interno se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes de China, as í como a los requisitos de los documentos normativos de las autoridades reguladoras sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, y pueden aplicarse eficazmente para garantizar el funcionamiento normal de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa)
Director independiente: Yao SHUREN
Zhang tiemin
Zheng Jinghua
13 de abril de 2002
