Código de valores: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) abreviatura de valores: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) número de anuncio: 2022 – 003 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La notificación de la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se notificará a todos los directores, supervisores y ejecutivos por escrito y por correo electrónico el 2 de abril de 2022.
2. La reunión se celebró el 13 de abril de 2022, a las 15.00 horas, en la Sala de conferencias Audio visual del primer piso del edificio de oficinas de la empresa, utilizando la reunión sobre el terreno y la votación por correspondencia.
3. The meeting shall include 9 Directors and 9 Directors. Asistieron a la reunión en persona el Sr. Wu chaozhong, el Sr. Zheng xuxu, la Sra. Li lixuan, el Sr. Lin ruibo y el Sr. Wu Hao, directores; Los directores, el Sr. Yang yujun, el Sr. Yao SHUREN, el Sr. Zhang tiemin y el Sr. Zheng Jinghua, participaron en la votación por fax, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los requisitos de los estatutos.
4. The meeting was chaired by Mr. Wu chaozhong, Chairman of the Board of Chairman, and the Supervisors of the company, Mr. Hong Fu, Mr. Zheng Jingping, Mr. Liao buyun, all Senior Management personnel attended the meeting.
5. The meeting of the Board shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
1. El informe de trabajo del Director General para 2021 fue aprobado por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el informe sobre la labor de la Junta para 2021;
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa, sección III, debate y análisis de la dirección.
El Sr. Yao SHUREN, el Sr. Zhang tiemin y el Sr. Zheng Jinghua, directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa, presentaron el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021 al Consejo de Administración de la empresa y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas de 2021, cuyos detalles figuran en la página web de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y se notificará por separado la fecha de la reunión.
3. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta de “Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021”;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y se notificará por separado la fecha de la reunión.
4. Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Conferencia aprobó el “Plan de distribución de beneficios 2021”;
El informe de auditoría de xyzh / 2022gzaa30039 emitido por xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) confirma que la empresa (sociedad matriz) obtuvo un beneficio neto de – 9116538701 yuan en 2021, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas fue de 31255324309 Yuan después de añadir el beneficio no distribuido de 40371863010 yuan a principios de a ño.
En 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa será negativo. Teniendo en cuenta la situación real del desarrollo de la empresa, los beneficios no distribuidos retenidos se utilizarán para satisfacer la gestión diaria de la empresa, lo que ayudará a garantizar el funcionamiento normal de la producción y el desarrollo estable de La empresa y a mejorar la capacidad de resistir los riesgos. Teniendo en cuenta el desarrollo a largo plazo y el desarrollo a corto plazo de la empresa, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021.
El plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y se ajusta a la política y el desarrollo de dividendos de la empresa. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y se notificará por separado la fecha de la reunión.
5. En votación por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el informe anual 2021 y su resumen;
El resumen del informe anual 2021 de la empresa se publica en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 se publicó el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y se notificará por separado la fecha de la reunión.
6. Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Conferencia aprobó la propuesta de renovación de la sociedad de contabilidad xinyongzhong (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la empresa en 2022. Xinyongzhong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “xinyongzhong”) is the first Professional intermediary Institution in China to obtain Independent H – Share Auditing Report and special review Qualification of the c
En el proceso de auditoría financiera, xinyonghe trabaja diligentemente y cumple concienzudamente las responsabilidades estipuladas en el contrato de auditoría firmado por ambas partes. El Comité de auditoría de la empresa tiene la intención de proponer al Consejo de Administración la renovación del nombramiento de xinyonghe como organismo de auditoría de la empresa para 2022. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente previamente reconocida y acordada.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en “China Securities News”, “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación propuesta de la sociedad contable xinyongzhong (Asociación General Especial) como entidad de auditoría para 2022.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y se notificará por separado la fecha de la reunión.
7. La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2022, cuyo contenido detallado figura en el anexo 1;
La votación fue la siguiente (todos los directores y altos directivos se abstuvieron de votar sobre su remuneración).
Remuneración anual del Presidente de la empresa, Sr. Wu chaozhong, 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Remuneración anual del Sr. Zheng Xu, Director y Presidente de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Remuneración anual de la Sra. Li lixuan, Directora de la empresa, 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Remuneración anual del Sr. Lin ruibo, Director y Director Financiero de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Remuneración anual del Sr. Wu Hao, Director y Secretario del Consejo de Administración de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Remuneración anual del Sr. Yang yujun, Director de la empresa, 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Remuneración anual del Sr. Yao SHUREN, director independiente de la empresa, 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Remuneración anual del Sr. Zhang tiemin, director independiente de la empresa, 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Remuneración anual del Sr. Zheng Jinghua, director independiente de la empresa, 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Remuneración anual del Sr. Chen Zhiyong, Vicepresidente Ejecutivo de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Remuneración anual del Vicepresidente de la empresa, Sr. Chen qingxiang, 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Remuneración anual del Sr. Wu yingxiong, Vicepresidente de la empresa, 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y se notificará por separado la fecha de la reunión.
8. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno 2021;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021. Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la gran marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
9. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la “propuesta sobre nuevos préstamos y autorizaciones para 2022”;
Con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa en 2022, el Consejo de Administración tiene la intención de solicitar préstamos al Departamento de banca y crédito financiero, y la escala de los nuevos préstamos de la empresa en 2022 se verifica como sigue: sobre la base de los activos totales auditados del último período de La empresa, los nuevos préstamos no superarán el 50% de los activos totales en los próximos 12 meses consecutivos; De conformidad con las disposiciones de los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración, se autoriza al Presidente a firmar los contratos o documentos de financiación pertinentes en el marco del plan de financiación mencionado y dentro de la autoridad de un préstamo único no superior a 24 millones de yuan.
10. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos.
Para más detalles, véase el anexo 2 “propuesta de modificación de los estatutos”; Los estatutos revisados pueden consultarse en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y se notificará por separado la fecha de la reunión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión de la séptima Junta de Síndicos, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de abril de 2002
Anexo 1:
Sobre los directores y altos directivos de la empresa en 2022
Propuesta de plan de remuneración
De conformidad con el principio de la combinación de responsabilidades y derechos, el plan de remuneración de los directores y altos directivos para 2022 es el siguiente:
Remuneración total para 2022
Nombre y cargo (antes de impuestos, 10.000 yuan)
Presidente Wu chaozhong 40 – 50
Zheng xuxu Director, President 40 – 50
Director Li lishuan 40 – 50
Director, Finance director, Lin ruibo 40 – 50
Director Wu Hao, Secretary of the Board 40 – 50
Director Yang yujun 40 – 50
Yao SHUREN Independent Director 8
Zhang tiemin Independent Director 8
Zheng Jinghua Independent Director 8
Chen Zhiyong, Vice President, 24 – 30
Vice President Chen qingxiang 32 – 40
Vicepresidente Wu yingxiong 32 – 40
La propuesta anterior debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Junta Directiva Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
