Código de valores: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) abreviatura de valores: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) número de anuncio: 2022 – 004 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La notificación de la 16ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se enviará por escrito y por correo electrónico el 2 de abril de 2022.
2. La reunión se celebró a las 16.30 horas del 13 de abril de 2021 en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio de oficinas de la empresa y se celebró en forma de reunión sobre el terreno.
3. En esta reunión habrá tres supervisores y tres supervisores.
4. La reunión fue presidida por el Sr. Hong Fu, Presidente de la Junta de supervisores, y el Sr. Zheng Jingping y el Sr. Liao buyun, supervisores, asistieron a la reunión en persona, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
5. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
3. La Conferencia examinó y aprobó el plan anual de distribución de beneficios para 2021 por votación de 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Todos los supervisores creen que el plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la Empresa, as í como a la política y el desarrollo de los dividendos de la empresa.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe anual 2021 y su resumen.
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que los procedimientos del informe anual y el resumen preparados y examinados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
El resumen del informe anual 2021 de la empresa se publica en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 se publicó el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
5. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de renovación de la sociedad de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la empresa en 2022.
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the relevant Qualification in Securities and futures business and the experience and capability of providing Audit Services for listed companies. During its position as the auditing Institution of the company in 2021, the auditing Team is Strict and Professional, The Planning Arrangement is detailed, and the Auditors appointed have good professional ethics, and the auditing Report issued for the company reflects the Financial situation and Operational Achievements
Todos los supervisores consideraron que el procedimiento de nombramiento de la institución de auditoría era legal y válido y acordaron aprobar la propuesta.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno 2021.
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente, y que el establecimiento de este sistema ha desempeñado un papel mejor en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, y que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa es auténtico. Refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la séptima Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de abril de 2002
