Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Informe anual de los directores independientes 2021
Yao SHUREN
Como director independiente del séptimo Consejo de Administración de Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, En 2021, el director independiente desempeñará plenamente el papel de director independiente, desempeñará sus funciones de manera honesta, diligente e independiente, asistirá activamente a las reuniones pertinentes, examinará cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, emitirá opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, promoverá el funcionamiento normal de la empresa y protegerá los intereses de la Empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021:
Asistencia a las reuniones de la empresa y votación
En 2021, el séptimo Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 10 reuniones de la Junta, asistí a tiempo; Convocando la Junta General de accionistas 2 veces, reviso cuidadosamente la propuesta de la Junta y los materiales relacionados, participo activamente en el debate de todos los temas y hago sugerencias razonables para que la Junta desempeñe un papel activo en la adopción de decisiones correctas y científicas, y ejerza el derecho de voto con cautela sobre las cuestiones pertinentes examinadas En cada reunión de la Junta. En 2021 no planteé objeciones a ninguna de las propuestas examinadas por el Consejo de Administración y voté a favor, sin abstenciones ni votos en contra.
Situación de la opinión independiente
Orden cronológico de los períodos de sesiones
Sobre la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad xinyongzhong
Asociación General) es la aprobación previa de la entidad de auditoría para 2021
Observaciones
1. Garantías externas acumuladas y corrientes a la empresa
Notas especiales y opiniones independientes sobre las transacciones financieras de la parte B;
2. Independencia del plan de distribución de beneficios para 2020
Véase; Séptimo Consejo de Administración
1 2021.4.8 3. Opiniones independientes sobre la remuneración acordada en la décima reunión sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2021;
4. Sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable xinyonghe (especial)
Asociación General) es la independencia de la entidad de auditoría para 2021
Véase;
5. Informe de evaluación del control interno para 2020
Opiniones independientes;
6. La independencia de la ampliación de capital y la garantía externa de las filiales de Guan Yu
Opinión.
Relativa a la provisión de fondos a sus sociedades cotizadas por filiales de propiedad total de la empresa
Prórroga de la ayuda financiera y reconocimiento previo de las transacciones conexas
2 2021.4.16 Véase la 11ª reunión del 7º Consejo de Administración sobre el Acuerdo de las filiales de propiedad total de la empresa para proporcionar bienes a sus sociedades cotizadas.
Opiniones independientes sobre la prórroga de la ayuda financiera y las transacciones conexas.
1. La independencia de la garantía externa acumulada y actual de la empresa
3 2021.8.25 Véase; 2. 14ª reunión sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Opinión independiente de la situación.
4 2021.9.13 dictamen independiente aprobado por el séptimo Consejo de Administración sobre la transferencia del 100% de las acciones de las filiales de propiedad total mediante cotización pública. 15ª reunión
1. La intención independiente de firmar el Acuerdo de transferencia de acciones
Véase; Séptimo Consejo de Administración
5 202112.1 2. Opiniones independientes sobre la formación de la 19ª reunión tras la transferencia del 100% de las acciones de las filiales de propiedad total sobre la financiación externa;
3. Opiniones independientes sobre la cancelación de deudas incobrables.
Otras actividades relacionadas con la protección de los inversores públicos
Situación de la Oficina sobre el terreno
En 2021, la situación epidémica influirá en la participación in situ en las reuniones y la inspección in situ. Participo en el Consejo de Administración y sus comités profesionales mediante votación por correspondencia, mantengo un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa por teléfono o correo electrónico, entiendo profundamente el funcionamiento diario de la empresa, el Estado de gestión, el Estado financiero y el control interno de la construcción y aplicación de sistemas conexos, y examina periódicamente los informes de información proporcionados por la empresa. Presentar sugerencias para resolver los problemas de la empresa frente a los cambios de la industria y el mercado, y proporcionar sugerencias para la toma de decisiones sobre la estrategia de desarrollo futuro de la empresa.
Supervisión de la divulgación de información de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, insté activamente a la empresa a que revelara información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los diversos sistemas, y la empresa podía seguir divulgando información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, y las normas pertinentes del Sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar que los inversores tuvieran acceso efectivo a la situación operacional de la empresa y al plan estratégico de desarrollo de la empresa. La divulgación de información de la empresa en 2021 es verdadera, exacta, oportuna y completa.
Iii) supervisión de la estructura de gobernanza y gestión de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, todos los asuntos importantes examinados y decididos por el Consejo de Administración fueron examinados cuidadosamente por adelantado, y las cuestiones relacionadas con la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y la construcción de un sistema de control interno fueron cuidadosamente verificadas, los documentos pertinentes fueron examinados cuidadosamente, los Departamentos y el personal pertinentes de la empresa fueron interrogados, se utilizaron sus propios conocimientos especializados y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras para hacer un juicio imparcial, independiente y objetivo sobre las cuestiones examinadas. Ejercer el derecho de voto con prudencia y desempeñar sus funciones de manera activa y eficaz.
Iv) labor de los comités profesionales.
En 2021, como miembro principal del Comité de auditoría del Consejo de Administración, cumplí concienzudamente todas las responsabilidades de conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, as í como el reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración y el reglamento de trabajo del informe anual del Comité de auditoría.
1. Celebrar reuniones periódicas para examinar el plan de trabajo anual, el resumen anual de la labor, el informe de evaluación del control interno y otros informes de auditoría interna presentados por el Departamento de auditoría a fin de comprender oportunamente el funcionamiento de la empresa y, al mismo tiempo, inspeccionar y orientar periódicamente la labor de auditoría interna.
2. Examinar los estados financieros y contables anuales preparados por la empresa antes de que el contable público certificado de auditoría anual entre en el mercado y formular observaciones escritas sobre la revisión; Comunicarse con el contador público certificado de auditoría anual de la empresa sobre la labor de auditoría del informe anual e instarlo a presentar el informe de auditoría en el plazo convenido.
3. Revisar los estados financieros y contables de la empresa una vez más después de que la CPA emita una opinión preliminar de auditoría y formule una opinión escrita de revisión; Votar sobre el informe financiero y contable anual de la empresa auditada y presentar una resolución al Consejo de Administración para su examen.
4. Presentar al Consejo de Administración una resolución sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría anual.
Al evaluar el trabajo anual de auditoría de la institución de auditoría anual de la empresa, se considera que la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) cumple con las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad en la prestación de servicios anuales de auditoría a la empresa, es diligente y concienzuda en la auditoría de los informes financieros anuales de la empresa de conformidad con el acuerdo. Proponer al Consejo de Administración de la empresa la continuación del nombramiento de la empresa de contabilidad xinyongzhong (Asociación General Especial) como organismo de auditoría anual de la empresa.
Otros trabajos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se propone contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
Iii) no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
Iv) Correo electrónico: [email protected]. Sí.
Como director independiente de la empresa, cumpliré fielmente mis responsabilidades, participaré activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, Desempeñaré plenamente el papel de director independiente y protegeré los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. En 2022, seguiré cumpliendo diligentemente y con la debida diligencia las responsabilidades del director independiente, con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas públicos, y cumplir fielmente las responsabilidades del director independiente.
(esta página no tiene texto, es la página de firma del informe anual de 2021 del director independiente de la empresa)
Narrador: Yao SHUREN
13 de abril de 2002
