Chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd.
Informe sobre el desempeño de los directores independientes en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el informe de trabajo anual 2021 del director independiente del primer Consejo de Administración de chuangyao (Suzhou) Communications Technology Co., Ltd. Es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Composición de los directores independientes
El Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales tres son independientes, lo que representa un tercio del número de directores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones del sistema de la empresa.
Los datos biográficos de los directores independientes de la primera Junta son los siguientes:
Lou Aihua, varón, nacido en 1981, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciado por la Universidad de tecnología química de Beijing, maestría y doctorado por la Universidad de Xiamen. De febrero a diciembre de 2015, fue nombrado Vicepresidente del Tribunal Popular del distrito de Xiangcheng de Suzhou, Profesor asociado del Departamento de enseñanza e investigación del derecho civil y mercantil de la facultad de derecho Wang Jian de la Universidad de Suzhou desde julio de 2011, abogado a tiempo parcial del bufete de abogados Soochow centenario de la provincia de Jiangsu desde agosto de 2016, árbitro de la Comisión de Arbitraje de Suzhou, sociedad de derecho civil de la provincia de Jiangsu, sociedad de derecho mercantil y Consejo de derecho inmobiliario, y director independiente de la empresa desde junio de 2020.
Xu Zan, Male, Born in 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor of Shanghai University, EMBA of Sino – European International Business School. De julio de 2009 a octubre de 2010, Director de auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), de octubre de 2010 a octubre de 2011, Director Financiero de Ningbo Solartron Technology Co.Ltd(688299) de octubre de 2011 a septiembre de 2019, Director General Adjunto, Director, Secretario del Consejo de Administración, Director Financiero, miembro del Comité de inversiones de Ningbo woyan Equity Investment Partnership (Limited Partnership) de abril de 2017 a octubre de 2019, Desde noviembre de 2019 ha sido Director Ejecutivo y Director General de Shanghai Luyu Information Technology Co., Ltd. Y desde junio de 2020 ha sido director independiente de la empresa.
Zhang Wei, Male, Born in 1968, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Xi ‘an Jiaotong University Bachelor, Master, Ph.D. De junio de 1995 a junio de 2019 fue profesor asociado de la Universidad Fudan, profesor, Director del Departamento de microelectrónica, Vicepresidente de la escuela de microelectrónica, Director Ejecutivo de la escuela de microelectrónica, Presidente de la escuela de microelectrónica de la Universidad Fudan desde junio de 2019, director independiente de la empresa desde septiembre de 2020.
(ⅱ) si existen circunstancias que afecten a la independencia
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, y no ocupamos ningún cargo en los principales accionistas de la empresa. No hay relación con la empresa y los principales accionistas de la empresa que impida nuestro juicio independiente y objetivo, y no hay circunstancia que afecte a la independencia del director independiente.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Tres directores independientes asistieron a todos los consejos de Administración y comités especiales correspondientes en 2021 y asistieron a todas las juntas generales de accionistas en 2021. Durante su mandato, expresó opiniones independientes sobre la propuesta de nombrar candidatos a directores no independientes para el primer Consejo de Administración de la empresa y la propuesta de confirmar las transacciones conexas entre 2018 y junio de 2021.
Asistencia a la reunión
Participación en la Junta General de accionistas
El director independiente estará presente en persona para comunicar si la ausencia es consecutiva
Número de participantes número de participantes número de participantes no presentes número de participantes número de participantes número de reuniones
Xu Zan 9 8 0 0 2
Lou Aihua 9 9 8 0 0 2
Zhang Wei 9 8 0 0 02
Ii) Participación en comités especiales
En 2021, todos los directores independientes desempeñaron concienzudamente sus funciones y participaron activamente en 6 reuniones del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación, de las cuales 4 fueron del Comité de auditoría, 1 del Comité de remuneración y evaluación y 1 del Comité de nombramientos, sin que se produjera ninguna ausencia injustificada. Ha desempeñado un papel importante en el examen y la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes relacionadas con el Consejo de Administración y ha mejorado efectivamente la eficiencia de la adopción de decisiones del Consejo de Administración. Creemos que todas las reuniones de los comités especiales se convocan y celebran de conformidad con los procedimientos legales y que la adopción de decisiones sobre cuestiones conexas ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y las obligaciones de divulgación, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los estatutos.
Investigación sobre el terreno y cooperación de la empresa con los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, aprovechamos la oportunidad de participar en reuniones sobre el terreno y en la auditoría del informe anual de la empresa para comunicarse con la CPA, realizar visitas sobre el terreno a la empresa, comprender a fondo la situación del desarrollo de la empresa, utilizar los conocimientos especializados y la experiencia de gestión de La empresa, presentar sugerencias constructivas a las propuestas pertinentes del Consejo de Administración de la empresa y desempeñar plenamente el papel de supervisión y orientación. Nuestros directores independientes en el ejercicio de sus funciones, la dirección de la empresa coopera activamente para garantizar que disfrutamos de los mismos derechos de información que otros directores, y para llevar a cabo una comunicación positiva con nosotros, podemos prestar atención a la aplicación y mejora adecuadas de las cuestiones, para que desempeñemos nuestras funciones proporcionándonos las condiciones necesarias y el apoyo adecuado. Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Durante su mandato, los directores independientes se centraron en cuestiones como las transacciones con partes vinculadas, las garantías externas y la eficacia del control interno de la empresa, y todas las cuestiones pertinentes de la empresa se desarrollaron de manera normalizada y el proceso se llevó a cabo de conformidad con la ley, como se indica a continuación:
Garantía externa y ocupación de fondos
En 2021, la empresa no tiene garantía externa ni ocupación de fondos por parte de los principales accionistas.
Ii) Plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior
En 2021, la remuneración de los directores y el personal directivo superior se determinará sobre la base de la contribución al desempeño, que será examinada y aprobada por el Consejo de Administración y el Comité de remuneración y evaluación.
Iii) Nombramiento de una empresa contable
En 2021, la empresa contrató a la empresa de contabilidad zhonghui para que actuara como empresa de auditoría de la empresa que cotizaba en bolsa, y el procedimiento de nombramiento se ajustó a la ley.
Iv) Aplicación del control interno
La empresa ha establecido una estructura de gobernanza empresarial relativamente perfecta, el sistema de control interno existente es relativamente sólido, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, y se ha aplicado eficazmente.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales, a saber, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia. Los miembros del Comité Especial son elegidos por el Consejo de Administración, el proceso es legal y el funcionamiento real es eficaz.
Transacciones conexas
En 2021, la empresa no realizó transacciones con partes vinculadas con personas jurídicas vinculadas. La cantidad de transacciones con personas físicas afiliadas es pequeña y pertenece a la rutina de las operaciones cotidianas.
Evaluación y recomendaciones generales
In 2021, The Independent Director believed that chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. Operated in accordance with the requirements of the Corporate Law and related laws and Regulations, and that Corporate Governance and Internal Control were effective. En 2022, bajo la Guía de las leyes y reglamentos pertinentes, el director independiente seguirá siendo diligente y concienzudo para salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, al mismo tiempo que utilizará sus propias ventajas profesionales para asesorar a las empresas y prestar apoyo y asistencia para un mejor desarrollo.
Directores independientes: Lou Aihua, Xu Zan y Zhang Wei 15 de abril de 2022
