Código de valores: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) abreviatura de valores: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) número de anuncio: 2022 – 022 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Consejo de Administración
El 14 de abril de 2022, la compañía convocó la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la compañía 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el proyecto de convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa ha sido examinado y aprobado en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, y el procedimiento de convocatoria se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y estatutos;
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión: viernes 6 de mayo de 2022, 14.00 horas
Fecha y hora de la votación en línea: la hora específica de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25 am, 9: 30 – 11: 30 PM, 13: 00 – 15: 00 PM, 6 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 6 de mayo de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red en la que los accionistas puedan ejercer sus derechos de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red;
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: martes 26 de abril de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
En la tarde del 26 de abril de 2022, al cierre del mercado de valores, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Company tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe En la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Los testigos, abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) \ (No. 9
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuadro 1: ejemplo de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuestas generales: todas las siguientes
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
Debate sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso 5.00 √
Sobre los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
6.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo
Previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley de 7.00 √
Sobre la revisión del capítulo
Proyecto de ley de 8.00 Cheng
9.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
10.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
11.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
12.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
13.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
14.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
El director independiente de la empresa ha presentado al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones 2021, que se presentará por separado en la junta general anual de accionistas.
2. Otras Notas:
Los proyectos de ley 1 – 2, 4 – 10 y 12 – 14 mencionados anteriormente han sido examinados y aprobados en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y los proyectos de ley 1, 3 – 7 y 11 han sido examinados y aprobados en la 31ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio pertinente de la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la c
El octavo proyecto de ley mencionado es un proyecto de resolución especial que debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo.
Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen por separado o conjuntamente menos del 5% de las acciones de la empresa (excluidos el 5%; excluidos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa).
Métodos de registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un agente es nombrado por un accionista de una person a jurídica, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con una tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada, un poder notarial y una tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la tarjeta de identidad del cliente y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente.
Formulario de registro (véase el anexo 3) con copia de la tarjeta de identidad / licencia comercial y la tarjeta de cuenta de los accionistas para su confirmación. La Carta o el fax se entregarán al Departamento de valores de la empresa antes de las 17.00 horas del 27 de abril de 2022. Por favor, envíe una carta a: No. 9, West Street, North ZhengHong banner, Palacio de verano, distrito de Haidian, Beijing 100091 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre). No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro in situ: de 9: 00 a 11: 30 horas, de 13: 30 a 17: 00 horas, 27 de abril de 2022; La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 27 de abril de 2022. 3. Lugar de registro: Ministerio de valores
Dirección: No. 9, North ZhengHong banner West Street, yiheyuan, Haidian District, Beijing
Código postal: 100091
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro, y se niegan a reservar la asistencia de los solicitantes de registro de acuerdo con el método de registro de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto:
Tel: 010 – 62864532
Fax: 010 – 62877624
Persona de contacto: Liang Qingyun
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Documentos de referencia
1. Resolución de la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 31ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea; 2. Poder notarial; 3. Formulario de registro de los accionistas participantes. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “350296”; Votación abreviada: “votación lea”.
2. Rellene el dictamen de votación.
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, y los dictámenes de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9.25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 6 de mayo de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Accionista (Firma): Id no: naturaleza y cantidad de la participación: número de cuenta de acciones: accionista corporativo (firma del representante legal y sello corporativo): número de licencia comercial: naturaleza y cantidad de la participación: número de cuenta de acciones: fideicomisario (Firma): Id no: fecha de emisión y período de validez del poder notarial: nota 1, Fecha de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas; 2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad; 3. La copia del poder notarial o hecha a sí misma de acuerdo con el formato anterior es válida.
Ejemplo de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones voto
Propuesta
Codificar la casilla de verificación del nombre de la propuesta
Votación
100 propuestas generales: todas las siguientes
Observaciones voto
Propuesta
Codificar la casilla de verificación del nombre de la propuesta
Votación
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
