Código de valores: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) abreviatura de valores: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) número de anuncio: 2022 – 011 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Anuncio de la resolución de la 35ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 14 de abril de 2022 mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y reuniones de comunicación. El 2 de abril de 2022, la empresa envió por correo electrónico la notificación de la reunión del Consejo de Administración. La reunión debería tener cinco directores, de hecho cinco directores, presidida por el Presidente de la empresa Li Jun. Esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como a los artículos de asociación de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (en adelante denominados “los artículos de asociación”) y al reglamento interno de la Junta de directores de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) , y las resoluciones resultantes de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar por votación registrada, los directores participantes aprobarán las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y su resumen publicados por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examinar y aprobar el informe de auditoría anual 2021;
Para más detalles, véase el informe anual de auditoría 2021 publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Examinar y aprobar el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa se detalla en el informe anual 2021;
Los directores independientes de la empresa han presentado por separado el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021. El contenido detallado se detalla en el informe anual 2021 del director independiente publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General para 2021;
Para más detalles, véase el informe anual de trabajo del Director General 2021 publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Para más detalles, véase el informe financiero final 2021 publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 6.108946.622,18 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz fue de 3.752292.514,05 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), después de retirar 375295.251,41 Yuan del Fondo de previsión del superávit legal del 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la sociedad al 31 de diciembre de 2021 era de 3.184391.598,98 Yuan, y el saldo del Fondo de previsión del capital de la sociedad era de 2.012947.563,86 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la sociedad tiene la intención de distribuir a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones sobre la base del capital social total (excluidas las acciones recompradas) en la fecha de registro de las acciones En el momento de la futura aplicación del plan anual de distribución de los derechos e intereses de 2021, no se entregarán acciones rojas ni se transferirán fondos de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al a ño siguiente. Si el capital social total de la empresa después de deducir las acciones recompradas de la cuenta especial de recompra al 31 de marzo de 2022 se calcula sobre la base de 252738.397 acciones (el capital social total es de 2542901478 acciones y las acciones recompradas son de 155190.081 acciones), se espera que el dividendo en efectivo total sea de 126369.119,85 Yuan.
Si el capital social total de la empresa cambia debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, recompra de acciones, etc., en el momento de la aplicación del plan de distribución de beneficios, el importe total de la distribución calculado sobre la base del último capital social total de la empresa se revelará en el anuncio de aplicación de La distribución de beneficios de la empresa de conformidad con el principio de la proporción constante de dividendos en efectivo.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión y consideró que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajustaba al crecimiento del rendimiento de la empresa, no violaba las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, no perjudicaba los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y era beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Se acordó presentar el plan a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021; Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la c
El director independiente de la empresa emitió una opinión clara e independiente sobre esta cuestión, y consideró que el contenido del “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa era verdadero, exacto y completo, y que no había registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes; El informe de garantía del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y refleja fielmente la situación real del depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021, y no hay irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
El patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ \ \ \ \ \ report.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Viii) Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
El director independiente de la empresa emitió una opinión clara e independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa, y consideró que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 reflejaba la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
La institución patrocinadora China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ \
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Ix) Examinar y aprobar el informe sobre el medio ambiente, la sociedad, la gobernanza y la responsabilidad social 2021; Para más detalles, véase el informe sobre el medio ambiente, la sociedad, la gobernanza (ESG) y la responsabilidad social 2021 publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información de GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos;
La provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, se basa plenamente en el principio de prudencia contable y se ajusta a la situación real de la empresa. Esta provisión para el deterioro del valor de los activos puede reflejar más equitativamente la situación financiera de la empresa, el valor de los activos y los resultados de las operaciones hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que hace que la información contable de la empresa sea más razonable. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio sobre la preparación para el deterioro del valor de los activos publicado por la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Examinar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022;
Para más detalles, véase el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022, publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha del presente anuncio.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente clara sobre el plan, consideró que la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa Para su examen en 2021. Los directores independientes no están obligados a expresar opiniones independientes sobre la remuneración de los supervisores en el plan. Todos los directores de la empresa se abstuvieron de votar sobre la propuesta, por lo que la propuesta se presentó directamente a la Junta General de accionistas para su examen. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022;
Sobre la base de la cooperación comercial y de las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, se acordó que en 2022 la empresa y la sociedad de cartera y la parte vinculada Lijing Microelectronics Technology (Jiangsu) Co., Ltd. Preveían transacciones con partes vinculadas por un total de 41.000 a 44,2 millones de yuan.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas previstas de la empresa en 2022, publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día del presente anuncio.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente clara sobre esta cuestión y estuvo de acuerdo con las transacciones conexas mencionadas anteriormente.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito de la empresa al Banco y la garantía y las transacciones conexas proporcionadas por las partes vinculadas;
A fin de satisfacer las necesidades de la empresa en materia de desarrollo, se acordó que la empresa solicitara a la sucursal de la zona de libre comercio de Beijing (en lo sucesivo denominada “la sucursal de la zona piloto de libre comercio de Beijing”) una línea de crédito global de 200 millones de yuan con un período de Un a ño. Las variedades comerciales específicas estarán sujetas a la aprobación final del Sr. Li Jun, el controlador real, y su esposa, la Sra. Yang Yani, una garantía de responsabilidad conjunta ilimitada.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la solicitud de crédito de la empresa al Banco y la garantía de las partes vinculadas y las transacciones conexas, publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día del presente anuncio.
The Independent Director of the company expressed clear Independent views on the matter and agreed on the above – mentioned related Transactions, detailed in the independent Opinions of the Independent Director on the matters related to the thirty – fifth meeting of the 4th Board of Directors of the company disclosed by the company on the same day of this announcement at the Information Disclosure Platform of the GEM designated
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Li Jun, Director de la empresa, como Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta. El proyecto de ley fue aprobado.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de la filial al 100% de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Optoelectronic Group System Integration Co., Ltd;
Estamos de acuerdo en que la sucursal de Xiamen (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Xiamen”) (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Xiamen”) (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Xiamen”) (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Xiamen”) debe solicitar una carta de subvención global de 80 millones de yuan con un plazo de un a ño, y los tipos de negocios específicos están sujetos a la aprobación final de la sucursal de Xiamen y la empresa debe proporcionar una garantía conjunta y solidaria.
El sistema se ha convertido en una filial de propiedad total de la empresa, con una buena situación financiera, un desarrollo empresarial estable y un control eficaz de los riesgos conexos. Esta garantía es beneficiosa para el apoyo de la empresa. Esta garantía se ajusta a las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los requisitos de supervisión de las transacciones de capital y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de gestión de las garantías externas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las filiales de propiedad total publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de lanshuo Culture Technology (Shanghai) Co., Ltd., una filial de propiedad total;
Estamos de acuerdo en que lanshuo cultural Science and Technology (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “lanshuo Science and technology”) (en lo sucesivo denominada “lanshuo Science and technology”) se aplicará a la sucursal Jiading de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la sucursal Jiading”) por un importe de 50 millones de yuan, con un período de crédito global de un a ño, y las variedades comerciales específicas estarán sujetas a la aprobación final de la sucursal Jiading de la empresa, que proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta ilimitada.
Lanshuo Technology es una subsidiaria de propiedad total de la empresa, con una buena situación financiera y un desarrollo empresarial estable, la empresa puede controlar eficazmente los riesgos conexos. Esta garantía es beneficiosa para apoyar a lanshuo Technology en la expansión de los canales de financiación y garantizar su desarrollo sostenible y estable, sin riesgos financieros importantes para la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. Esta garantía se ajusta a las directrices no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa.
