Código de valores: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) abreviatura de valores: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) número de anuncio: 2022 – 012 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Anuncio de la resolución de la 31ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 31ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 14 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y reuniones de comunicación. El 2 de abril de 2022, la empresa envió por correo electrónico la notificación de la reunión de la Junta de supervisores. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, as í como a los artículos de asociación y el reglamento interno de la reunión de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y aprobar las siguientes propuestas, los supervisores participantes:
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
La Junta de supervisores de la empresa cumplirá escrupulosamente las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y otras disposiciones y requisitos pertinentes. La Junta de supervisores se celebró 16 veces en el período de que se informa, y los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas durante el período de que se informa, ejerciendo una supervisión eficaz de las actividades operacionales de la empresa, la situación financiera, las transacciones conexas, las decisiones importantes, los procedimientos para la celebración de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, protegiendo mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados. Promover el funcionamiento normalizado de la empresa.
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021, publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información de GEM designada por la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y su resumen publicados por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el informe de auditoría anual 2021;
Para más detalles, véase el informe anual de auditoría 2021 publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras finales para 2021;
Para más detalles, véase el informe financiero final 2021 publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 6.108946.622,18 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz fue de 3.752292.514,05 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), después de retirar 375295.251,41 Yuan del Fondo de previsión del superávit legal del 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la sociedad al 31 de diciembre de 2021 era de 3.184391.598,98 Yuan, y el saldo del Fondo de previsión del capital de la sociedad era de 2.012947.563,86 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la sociedad tiene la intención de distribuir a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones sobre la base del capital social total (excluidas las acciones recompradas) en la fecha de registro de las acciones En el momento de la futura aplicación del plan anual de distribución de los derechos e intereses de 2021, no se entregarán acciones rojas ni se transferirán fondos de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al a ño siguiente. Si el capital social total de la empresa después de deducir las acciones recompradas de la cuenta especial de recompra al 31 de marzo de 2022 se calcula sobre la base de 252738.397 acciones (el capital social total es de 2542901478 acciones y las acciones recompradas son de 155190.081 acciones), se espera que el dividendo en efectivo total sea de 126369.119,85 Yuan.
Si el capital social total de la empresa cambia debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, recompra de acciones, etc., en el momento de la aplicación del plan de distribución de beneficios, el importe total de la distribución calculado sobre la base del último capital social total de la empresa se revelará en el anuncio de aplicación de La distribución de beneficios de la empresa de conformidad con el principio de la proporción constante de dividendos en efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021; Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Examinar y aprobar el informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos;
De conformidad con las normas contables para las empresas comerciales y las políticas contables pertinentes de la empresa, la empresa ha preparado la reserva para deudas incobrables y la reserva para la disminución de los precios de las existencias, de conformidad con la situación real de la empresa y los requisitos del principio de prudencia financiera, de manera que los Estados financieros anuales de la empresa 2021 reflejen más adecuadamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa al 31 de diciembre de 2021. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa sobre la propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, y el Consejo de Supervisión está de acuerdo con la provisión de la empresa para la depreciación de activos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la preparación para el deterioro del valor de los activos publicado por la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Examinar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022;
Para más detalles, véase el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022, publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha del presente anuncio.
Todos los supervisores de la empresa se abstuvieron de votar sobre la propuesta, por lo que la propuesta se presentó directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022;
Sobre la base de la cooperación comercial y de las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, se acordó que en 2022 la empresa y la sociedad de cartera y la parte vinculada Lijing Microelectronics Technology (Jiangsu) Co., Ltd. Preveían transacciones con partes vinculadas por un total de 41.000 a 44,2 millones de yuan.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas previstas de la empresa en 2022, publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día del presente anuncio.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; The above matters constitute related Transactions, related Supervisors Ms. Pan Tong avoided the vote, this Bill was passed.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito de la empresa al Banco y la garantía y las transacciones conexas proporcionadas por las partes vinculadas;
El accionista mayoritario de la empresa, el controlador real, el Sr. Li Jun y su esposa, la Sra. Yang Yani, proporcionan garantías gratuitas para que la empresa solicite el crédito bancario integral, lo que es beneficioso para que la empresa obtenga la línea de crédito bancario y garantice la producción y el funcionamiento de la empresa. La empresa de garantía afiliada es un beneficiario puro, no hay transmisión de beneficios, y no daña los intereses de la empresa y otros accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa solicitará a la sucursal de la zona piloto de libre comercio de Beijing (en lo sucesivo denominada “la sucursal de la zona piloto de libre comercio de Beijing”) una línea de crédito global de 200 millones de yuan con un período de un a ño. Las variedades de negocio específicas estarán sujetas a la aprobación final de la empresa, y la garantía de responsabilidad conjunta ilimitada será proporcionada por el controlador real Li junxian y su esposa Yang Yani.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la solicitud de crédito de la empresa al Banco y la garantía de las partes vinculadas y las transacciones conexas, publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día del presente anuncio. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Examinar y aprobar la propuesta de prórroga del proyecto de inversión de recaudación de fondos “proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED”;
La prórroga del proyecto de la Sede de la industria de aplicaciones LED en el Sur se hizo de acuerdo con la situación real del proyecto y las necesidades operacionales de la empresa, de conformidad con la situación real objetiva de la empresa, no hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de fondos recaudados y en detrimento de los intereses de Los accionistas de la empresa, ni en violación de las leyes, reglamentos y documentos normativos sobre el uso de los fondos recaudados. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa aplazará el proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la prórroga del “proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED” publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la reunión de tenedores de bonos corporativos para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase el reglamento de la Junta de supervisores publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 31ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 14 de abril de 2022
