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Informe de trabajo de la Junta de supervisores
De conformidad con las responsabilidades que le confieren las leyes, reglamentos y sistemas, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la sociedad en 2021, en el espíritu de ser responsable ante la sociedad y todos los accionistas, ejercerá seriamente sus Derechos y desempeñará las responsabilidades que le confieren las leyes y reglamentos, llevará a cabo su labor de manera activa y eficaz y supervisará el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley y la legalidad y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores y altos directivos de la sociedad. Para salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cuatro reuniones, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de las reuniones se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de supervisores, cuyos detalles son los siguientes:
El 12 de abril de 2021 se celebró la sexta reunión de la décima Junta de supervisores, en la que se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020, el informe anual y el resumen del informe en 2020, el informe financiero y el plan de distribución de beneficios en 2020 y el informe de Evaluación del control interno en 2020.
El 20 de abril de 2021 se celebró la séptima reunión de la décima Junta de supervisores, en la que se examinó y aprobó el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
El 26 de agosto de 2021 se celebró la octava reunión de la décima Junta de supervisores, en la que se examinó y aprobó el informe semestral completo y el resumen de 2021.
El 28 de octubre de 2021 se celebró la novena reunión de la décima Junta de supervisores, en la que se examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021.
Trabajo diario de la Junta de supervisores
En 2021, el Consejo de supervisión de la empresa cumplirá estrictamente las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, asumirá seriamente la función de supervisión con la actitud responsable hacia los accionistas y emitirá las siguientes opiniones sobre la situación pertinente de la empresa en 2021:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores asistieron sin derecho a voto a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la sociedad, supervisaron la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y las cuestiones de resolución de la Junta, el procedimiento de adopción de decisiones de la sociedad y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la sociedad, y consideraron que todas las cuestiones se ajustaban a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y que el procedimiento de adopción de decisiones cumplía los requisitos de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. El contenido de las resoluciones pertinentes es legítimo y válido. En el desempeño de sus funciones, el Director y el personal directivo superior de la empresa pueden desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, y no se han encontrado violaciones de las leyes, reglamentos, estatutos ni actos que perjudiquen los intereses de la empresa. En 2021, la Junta de supervisores no propuso convocar una junta general provisional de accionistas.
Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo un examen y una supervisión cuidadosos de la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era sólido, el sistema de control interno era perfecto, las normas de funcionamiento financiero y los informes financieros correspondientes a 2021 reflejaban verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Guangdong sinong Certified Public Accountants Company ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas sobre el informe financiero de la empresa 2021, que refleja objetiva, verdadera, exacta y completamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa durante el período que abarca el informe.
Utilización y gestión de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa no recaudó fondos para proyectos de inversión.
Inversión extranjera de la empresa, adquisición y venta de activos
En el período que abarca el informe, el procedimiento de inversión, compra y venta de activos de la empresa en el extranjero es legal, el precio es justo, no hay información privilegiada, no hay pérdida de activos de la empresa, no hay daños a los intereses de los accionistas.
Transacciones con partes vinculadas
La empresa y el accionista mayoritario y sus partes vinculadas no han tenido ninguna transacción relacionada mayor o significativa, el precio del arrendamiento de oficinas es justo y razonable, sigue el mercado, no hay daño a los intereses de la empresa y los accionistas.
Autoevaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y la empresa ha establecido un sistema de control interno que se ajusta a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, al tiempo que sigue las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los departamentos de supervisión para mejorar continuamente diversos sistemas de control interno. Las principales actividades de control interno de la empresa se llevan a cabo de conformidad con las normas, lo que garantiza el cumplimiento de la legalidad de la gestión, la seguridad de los activos, el informe financiero y la información conexa, as í como la objetividad y exhaustividad, y mejora la eficiencia y el efecto de la gestión. En 2021 no se produjeron violaciones graves del sistema de control interno de la empresa, y en 2021 no hubo defectos importantes ni defectos importantes en el control interno de la empresa.
Garantías externas
Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó ninguna garantía a las unidades no incluidas en los estados financieros consolidados, y la garantía a las filiales subordinadas pasó por los procedimientos de examen y aprobación correspondientes y se reveló que no había ninguna garantía irregular, ninguna garantía atrasada y ninguna garantía relacionada con los litigios.
En el último año, la Junta de supervisores ha recibido el apoyo de la empresa y sus directores, altos directivos y personal conexo. En 2022, la Junta de supervisores seguirá estrictamente de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes del Estado, los documentos normativos y las disposiciones de los estatutos, en consonancia con la actitud responsable de los intereses de la empresa, los accionistas y los empleados, a fin de seguir promoviendo la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normalizado de la gestión empresarial, y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas.
Junta de supervisores 12 de abril de 2022
