Código de la acción: Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) abreviatura de la acción: Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) número de anuncio: 2022 – 003 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se envió por escrito o por correo electrónico el 2 de abril de 2022. En consecuencia, la reunión se celebró en Beijing el 12 de abril de 2022 mediante una combinación de vídeo in situ y en línea, y la reunión debería llegar a nueve directores, de hecho a nueve. La reunión fue presidida por el Sr. Sun yanmin, Presidente de la empresa, y asistieron a ella supervisores y otros altos directivos. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El contenido pertinente se detalla en la sección IV, gobernanza empresarial, publicada en la red de información de la marea el 14 de abril de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa presentó su informe anual al Consejo de Administración y lo presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Para más detalles, véase el informe anual de 2021 del director independiente publicado por la empresa el 14 de abril de 2022.
Informe anual de la empresa 2021
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 publicado por la empresa el 14 de abril de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe financiero final de la empresa 2021
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el informe anual de auditoría de la empresa, publicado en la red de información Juchao el 14 de abril de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Audited by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership): the net profit of the company ‘s Consolidated statements in 2021 belonged to the Shareholder of the parent company is rmb13723507782. El beneficio neto de la empresa matriz es de 3.449324.366,62 Yuan, después de deducir la reserva legal de 3.449243,66 Yuan, el beneficio no distribuido de la empresa matriz al final del año es de 5.967438.861,95 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: el capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021 es de 2304105575 acciones como base para la distribución de efectivo a todos los accionistas de cada 10 acciones de 1,79 Yuan (incluidos los impuestos), un dividendo en efectivo total de 41243489393 Yuan. La distribución actual de los beneficios de la empresa no entregará acciones rojas, no transferirá la reserva de capital al capital social, y todos los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año 2022. Si el capital social total de la sociedad cambia antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios, la distribución de beneficios se llevará a cabo sobre la base del capital social total de la sociedad en la fecha de registro de la participación en la futura aplicación del plan de distribución, y la proporción de distribución se mantendrá sin cambios.
El Consejo de Administración de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la empresa, la política de distribución de beneficios de la empresa y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021). Teniendo plenamente en cuenta el rendimiento positivo de los inversores, y con el funcionamiento real de la empresa y el desarrollo sostenible en el futuro, tiene legitimidad y racionalidad.
The Independent Director issued an independent Opinion on this matter.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe de ensayo sobre el deterioro del valor de los activos objeto de la inyección en la reorganización de activos importantes
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el informe especial de auditoría de las pruebas de deterioro del valor publicado por la empresa el 14 de abril de 2022 en Juchao Information Network.
The Independent Director issued an independent Opinion on this matter.
Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La Junta considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. Entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
El contenido pertinente se detalla en el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa publicado en la red de información Juchao el 14 de abril de 2022.
The Independent Director issued an independent Opinion on this matter.
Informe anual de auditoría del control interno de la empresa 2021
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el informe de auditoría de control interno (31 de diciembre de 2021) publicado por la empresa en Juchao Information Network el 14 de abril de 2022.
Formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno de la empresa en 2021
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno en 2021 publicado por la empresa el 14 de abril de 2022 en la red de información Juchao.
Situación de la votación sobre el informe sobre la responsabilidad social de la empresa 2021 y el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG): 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el informe anual de responsabilidad social y el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) publicado por la empresa el 14 de abril de 2022 en Juchao Information Network.
11. Situación de la votación sobre el proyecto de ley relativo a la celebración de la reunión anual de información sobre los resultados de la empresa 2021 y a la solicitud de información a los inversores: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la reunión anual de información sobre el desempeño 2021 y la solicitud de información publicada por la empresa en la red de información Juchao el 14 de abril de 2022.
Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024), publicado en la red de información Juchao el 14 de abril de 2022.
The Independent Director issued an independent Opinion on this matter.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
XIII. Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Proyecto de ley sobre depósitos y préstamos en cofco Finance Co., Ltd. En 2022
Situación de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones conexas de la empresa y sus filiales que se ocupan de los depósitos y préstamos en cofco Finance Limited Liability Company en 2022, publicado en la red de información Juchao el 14 de abril de 2022.
De conformidad con las normas pertinentes, la Sra. Ren Xiaodong, Directora Asociada, se ha abstenido de votar y los demás directores han votado por unanimidad. El director independiente reconoció y emitió una opinión independiente sobre esta transacción conexa, y el Comité de auditoría del Consejo de Administración examinó y aprobó esta cuestión con antelación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe de evaluación de riesgos de cofco Finance Limited Liability Company (31 de diciembre de 2021)
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el informe de auditoría sobre el control interno de la gestión de riesgos de cofco Finance Co., Ltd. De 31 de diciembre de 2021, publicado en la red de información Juchao el 14 de abril de 2022.
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Situación de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el anuncio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 publicado por la empresa el 14 de abril de 2022 en Juchao Information Network.
De conformidad con las normas pertinentes, la Sra. Ren Xiaodong, Directora Asociada, se ha abstenido de votar y los demás directores han votado por unanimidad. El director independiente reconoció y emitió una opinión independiente sobre esta transacción conexa, y el Comité de auditoría del Consejo de Administración examinó y aprobó esta cuestión con antelación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la utilización de fondos propios por las empresas y sus filiales para confiar la gestión financiera
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa y sus filiales sobre el uso de sus propios fondos para confiar la gestión financiera publicado en la red de información Juchao el 14 de abril de 2022.
The Independent Director issued an independent Opinion on this matter.
Proyecto de ley sobre cambios en las estimaciones contables
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de las estimaciones contables publicado por la empresa el 14 de abril de 2022 en Juchao Information Network.
The Independent Director issued an independent Opinion on this matter.
Proyecto de ley sobre la formulación del sistema de gestión de la autorización del Consejo de Administración de la empresa
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el sistema de gestión de la autorización del Consejo de Administración publicado por la empresa el 14 de abril de 2022 en Juchao Information Network.
Proyecto de ley sobre la elección del quinto Consejo de Administración de la empresa
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El cuarto mandato del Consejo de Administración de la empresa ha expirado y, con el fin de satisfacer las necesidades de la última estructura de propiedad y gobernanza de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de celebrar nuevas elecciones. El Sr. Sun yanmin, la Sra. Ren Xiaodong, el Sr. Wu haojun, el Sr. Yu Ning, el Sr. Sun Changyu, la Sra. Ge Changfeng, el Sr. Zhang Xinmin, el Sr. Qian Wei y el Sr. Hu xiaolei son los nueve candidatos a la Quinta Junta de la empresa (se adjunta el currículum vitae y la información). El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas, en la que el Sr. Zhang Xinmin, el Sr. Qian Wei y el Sr. Hu xiaolei serán candidatos a directores independientes, y las calificaciones y la independencia de los directores independientes pertinentes se presentarán a la bolsa de Shenzhen Para su examen. Después de este ajuste, el número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración de la empresa no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
The Independent Director of the company has issued an independent Opinion on the above Nomination matters.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la remuneración del quinto Consejo de Administración de la empresa
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El Sr. Sun yanmin, el Sr. Wu haojun y el Sr. Yu Ning, candidatos a directores no independientes, sólo reciben remuneración por sus funciones en la empresa o en la filial de control; La Sra. Ren Xiaodong, el Sr. Sun Changyu y la Sra. Ge Changfeng no reciben remuneración en la empresa. The Annual Independent Director allowance of Mr. Zhang Xinmin, Mr. Qian Wei and Mr. Hu xiaolei is proposed to be RMB 200000.
Los gastos necesarios en que incurran esas personas para asistir a las reuniones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y el ejercicio de sus funciones y facultades de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos serán sufragados por la sociedad.
The Independent Director of the company issued Independent Opinions on the above – mentioned Compensation Matters, and The Compensation and Appraisal Committee of the Board of Directors considered and passed the matter before.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
Situación de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase la publicación del 14 de abril de 2022 en la red de información Juchao.
