Reglamento de aplicación del Comité de estrategia de la Junta
Normas de aplicación del Comité de estrategia del Consejo de Administración
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo estratégico de la empresa, fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, mejorar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversión, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar los beneficios y la calidad de la adopción de decisiones en materia de inversiones importantes y mejorar la estructura de Gobierno de la empresa, la empresa establecerá un Comité Estratégico del Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes. Y formular estas normas de aplicación.
Artículo 2 El Comité de estrategia del Consejo de Administración es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración, que se encarga principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión y de formular recomendaciones al respecto.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por tres a siete directores, entre ellos al menos un director independiente.
Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un Presidente (convocante) que será nombrado por el Presidente de la empresa.
Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 3 a 5 supra, completará el número de miembros.
Artículo 7 El Comité de estrategia establecerá un grupo de evaluación de las inversiones, que estará encabezado por el Director General de la empresa y tendrá entre 1 y 2 Vicepresidentes.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 responsabilidades y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
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Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los elementos de gestión de activos estipulados en los Estatutos de la sociedad que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 10 el equipo de evaluación de las inversiones se encargará de la preparación previa a la adopción de decisiones por el Comité de estrategia y de proporcionar a la empresa información pertinente:
Los departamentos pertinentes de la empresa o la persona encargada de la empresa Holding (accionarial) presentarán información sobre la financiación de inversiones importantes, las operaciones de capital, la intención de los proyectos de gestión de activos, el informe preliminar de viabilidad y la información básica de los socios, etc.; El Grupo de evaluación de las inversiones llevará a cabo un examen preliminar, emitirá dictámenes sobre la aprobación de proyectos y los presentará al Comité de estrategia para que conste en acta; Iii) los departamentos pertinentes de la empresa o la empresa Holding (accionarial) negociarán acuerdos, contratos, estatutos e informes de viabilidad e informarán al Grupo de evaluación de las inversiones;
El equipo de evaluación de las inversiones llevará a cabo la evaluación, emitirá observaciones escritas y presentará propuestas oficiales al Comité de estrategia.
Artículo 11 El Comité de estrategia se reunirá sobre la base de la propuesta del Grupo de examen de las inversiones para celebrar debates, presentar los resultados de los debates al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, transmitirlos al Grupo de examen de las inversiones.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 El Comité de estrategia podrá, con el consentimiento unánime de todos los miembros, acortar o eximir el plazo de notificación de la convocación de la reunión mencionada, siempre que el convocante haga una declaración en la reunión. La reunión será presidida por el Presidente, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro (director independiente) Si no puede asistir.
Artículo 13 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 14 el método de votación de las reuniones del Comité de estrategia será la votación a mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
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Artículo 15 el Jefe y el Jefe Adjunto del equipo de evaluación de las inversiones podrán asistir a las reuniones del Comité de estrategia sin derecho a voto y, de ser necesario, podrán invitar a otros directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto.
Artículo 16 si es necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional a fin de adoptar decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 17 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y presentes Normas.
Artículo 18 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
Artículo 19 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 20 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 21 las presentes Normas de desarrollo se aplicarán a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
Artículo 22 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas de desarrollo se regirán por las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados por el Estado en el futuro o con los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado y se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 23 el derecho de interpretación de las presentes Normas se atribuirá al Consejo de Administración de la sociedad.
Consejo de Administración abril de 2002
