Cuadro comparativo revisado del reglamento interno del Consejo de Administración
Con el fin de mejorar aún más el nivel de gobierno corporativo, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los estatutos, la empresa tiene previsto revisar algunas disposiciones del reglamento interno del Consejo de Administración, como se indica en el cuadro que figura a continuación.
Antes y después de la revisión
Artículo 1 con el fin de aclarar aún más las funciones y facultades del Consejo de Administración, normalizar las funciones y facultades del Consejo de Administración, normalizar las instituciones internas y los procedimientos de funcionamiento del Consejo de Administración, dar pleno juego a las instituciones internas y los procedimientos de funcionamiento del Consejo de Administración en la adopción de decisiones operacionales del Consejo de Administración y desempeñar plenamente el papel central del Consejo de Administración, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, la función central de la adopción de decisiones en materia de gestión pública, el poder judicial de las sociedades de la República Popular China), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores de la República Popular China) (en adelante, la Ley de valores de la República Popular China), los Estatutos de wanfang Real Estate Co., Ltd. (en adelante, la Ley de valores), Estas normas se formulan de conformidad con los Estatutos de wanfangcheng y las disposiciones pertinentes. Estas normas se formulan en los Estatutos de la ciudad Investment and Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y en las disposiciones pertinentes.
Artículo 3 el Consejo de Administración estará integrado por nueve directores, un Presidente, nueve directores, un Presidente y un Vicepresidente. El Presidente y el Vicepresidente serán nombrados por el Consejo de Administración. Los directores son personas físicas y no están obligados a poseer acciones en la sociedad. La mayoría de los directores de la empresa son elegidos. El Director es una person a física y no necesita poseer acciones de la sociedad de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los estatutos. Todos los directores de la empresa tienen la obligación de ser fieles y diligentes con la empresa de conformidad con las disposiciones de la ley y el derecho administrativo. Las normas, los reglamentos departamentales y los Estatutos de la sociedad tienen el deber de lealtad y diligencia con respecto a la sociedad.
Artículo 7 el Consejo de Administración podrá establecer un Comité de estrategia, un Comité de auditoría y un Comité Especial, como un Comité de estrategia, un Comité de auditoría, un Comité de remuneración y nombramientos, en el marco del Consejo de Administración. Todos los miembros del Comité Especial serán el Comité de remuneración y presentación de candidaturas y el Comité de presentación de candidaturas. Los miembros del Comité Especial están integrados por directores, de los cuales el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y nombramientos están compuestos por directores independientes, en los que el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y nombramientos deben ser la mayoría y el Coordinador, y al menos un Comité del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos debe ser la mayoría y el director independiente es el profesional contable. El Coordinador, al menos uno de los directores independientes de la Junta de Auditores es un grupo de trabajo de los comités especiales de la Junta que se encarga del enlace diario y de los profesionales de la contabilidad.
Organización deliberativa, etc. Cada Comité Especial podrá establecer un grupo de trabajo para que se encargue de las responsabilidades del Comité Especial de la Junta de Síndicos en su labor cotidiana y de las normas de aplicación de las deliberaciones y la Organización de reuniones.
El Consejo de Administración formulará por separado. El Consejo de Administración formulará por separado las normas detalladas para la aplicación de las funciones y los procedimientos de los comités especiales del Consejo de Administración.
Artículo 8 el Consejo de Administración tendrá un Secretario del Consejo de Administración. El Secretario del Consejo de Administración tendrá un Secretario del Consejo de Administración antes de que el Consejo de Administración examine su propuesta de nombramiento. El Secretario del Consejo de Administración obtendrá un certificado de calificación expedido por la bolsa de valores antes de que el Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen examine su propuesta de nombramiento. El Secretario del Consejo de Administración será responsable de la preparación y gestión de la Junta General de accionistas y la Junta del Consejo de Administración. Ser responsable de la preparación de la Junta General de accionistas de la sociedad y de los archivos de acciones, valores y documentos jurídicos pertinentes de la sociedad, as í como de la reunión de negocios del Consejo de Administración de la sociedad, la gestión de las acciones, valores e información jurídica pertinente de la sociedad y la divulgación de Información. El Secretario del Consejo de Administración será nombrado o destituido por el Consejo de Administración después de que el Presidente del Consejo de Administración presente los documentos legales y la información pertinente sobre el Consejo de Administración de la empresa. Divulgación, etc. El Secretario del Consejo de Administración será nombrado por el Presidente y será nombrado o destituido por el Secretario del Consejo de Administración de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y la Constitución de la sociedad.
Las disposiciones pertinentes del programa. El Secretario del Consejo de Administración cumplirá las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y estatutos.
Antes y después de la revisión
Artículo 10 el Consejo de Administración de una sociedad ejercerá sus funciones y facultades en el ámbito previsto en el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y el presente reglamento. El Consejo de Administración actuará estrictamente de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y no excederá de su autoridad para formar una resolución.
El Consejo de Administración ejercerá las siguientes facultades:
Ser responsable de convocar la Junta General de accionistas e informar al respecto; Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Artículo 10 el Consejo de Administración de la sociedad decidirá el plan operativo y el plan de inversión de la sociedad en el derecho de sociedades, el derecho de valores y (III);
Ejercerá sus funciones y facultades en la medida especificada en los estatutos y en el presente reglamento.
Formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; El Consejo de Administración formulará el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la sociedad en estricta conformidad con el artículo V de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad; La autorización no excederá de su autoridad para formar una resolución. Formular el Consejo de Administración de la sociedad para aumentar o reducir el capital social y emitir bonos, que ejercerá las siguientes funciones y facultades: valores u otros valores y planes de cotización;
Ser responsable de convocar la Junta General de accionistas e informar al respecto; Formular una importante adquisición o recompra de acciones de la sociedad o (ⅱ) aplicar la resolución de la Junta General de accionistas; Plan de fusión, escisión y disolución;
Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa; En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir que la empresa invierta en el extranjero (ⅳ) y formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; La adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la garantía externa y (V) la formulación del plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Confiar la gestión financiera, las transacciones conexas, etc.; Formular decisiones sobre el aumento o la reducción del capital social de la sociedad, la emisión de bonos o su (ⅵ) para determinar el establecimiento de una organización de gestión interna de la sociedad;
Otros valores y planes de cotización; Decidir nombrar o despedir al Director General y al Secretario del Consejo de Administración de la empresa (ⅶ) para que preparen la adquisición o recompra importantes de las acciones de la empresa, la fusión, la escritura y otros altos directivos de la empresa, as í como las cuestiones relativas a la remuneración y los planes de separación y disolución de premios; Cuestiones disciplinarias; Sobre la base del nombramiento del Director General, decidir sobre el nombramiento o la destitución (ⅷ) en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre la inversión extranjera de la empresa, el Director General Adjunto de la empresa receptora, la persona encargada de las finanzas y otros altos directivos, la fusión y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la gestión financiera encomendada y las cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones;
Transacciones conjuntas, etc.; Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
Decidir el alcance de la delegación de autoridad al Director General. Formular un plan de modificación de los presentes estatutos;
Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión;
Proponer a la Junta General de accionistas la contratación o sustitución de una empresa contable como auditada por la empresa;
Escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa e inspeccionar el trabajo del Director General;
Otras funciones y facultades conferidas por las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los Estatutos de la sociedad.
Artículo 12 en caso de inversión extranjera, adquisición y venta de activos o de compensación de activos, artículo 12 en caso de inversión extranjera, adquisición y venta de activos, prenda de capital, garantía externa, gestión financiera confiada o transacción conexa, el importe de la hipoteca de los bienes de negociación, garantía externa, gestión financiera confiada o transacción conexa no cumpla las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, El Consejo de Administración deliberará y aprobará las disposiciones pertinentes de las normas municipales, que se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y el Consejo de Administración podrá decidir la fase de la dirección de la empresa dentro de los límites de la autoridad antes mencionada. El Consejo de Administración podrá, dentro de los límites de las facultades mencionadas, decidir sobre la autorización pertinente de la dirección de la empresa, el sistema específico de gestión de las garantías externas y el sistema de gestión de las inversiones importantes en el marco del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas y el ámbito de aplicación específico de la autorización, y determinar que el ámbito de aplicación de la autoridad del Consejo de Administración se establecerá en el sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas, el Comité de garantía externa y la dirección de la empresa examinarán estrictamente las cuestiones relativas a las transacciones y cumplirán los sistemas de resolución correspondientes. En el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero se establece que el Consejo de Administración organizará a los expertos y profesionales pertinentes para que evalúen las cuestiones importantes y que la dirección de la empresa examinará estrictamente las transacciones y llevará a cabo los exámenes correspondientes. En cuanto a los procedimientos de adopción de decisiones, se organizarán expertos y profesionales pertinentes para examinar las cuestiones importantes.
Antes y después de la revisión
Artículo 13 El Presidente del Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la Junta General de accionistas y convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración; Presidir la Junta General de accionistas y convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración; Supervisar e inspeccionar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración; Supervisar e inspeccionar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración;
Firmar acciones, bonos y otros valores de la sociedad; Firmar acciones, bonos y otros valores de la sociedad; Firmar los documentos importantes del Consejo de Administración y otros documentos firmados por el representante legal de la empresa (ⅳ) firmar los documentos importantes del Consejo de Administración y otros documentos firmados legalmente por la empresa; Otros documentos firmados por el Representante;
Ejercer la autoridad del representante legal; Ejercer la autoridad del representante legal;
En caso de emergencia de fuerza mayor, como desastres naturales extraordinarios, etc., (VI) en caso de emergencia de fuerza mayor, como desastres naturales extraordinarios, ejercer una disposición especial de los asuntos de la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley y los intereses de la sociedad, ejercer el derecho a los asuntos de la Sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley y los intereses de la sociedad e informar posteriormente al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad; Y otras funciones y facultades conferidas al Consejo de Administración de la sociedad y al Consejo de Administración de la Junta General de accionistas (ⅶ) son las siguientes: informar a la Junta;
1. Decide examinar y aprobar los gastos relacionados con el funcionamiento diario de más de 3 millones de yuan; Las demás competencias conferidas por el Consejo de Administración serán las siguientes:
2. Decidir sobre las adquisiciones importantes relacionadas con las operaciones cotidianas de más de 3 millones de yuan; 1. Decidir sobre el examen y la venta de los gastos relacionados con las operaciones cotidianas de más de 3 millones de yuan; y
