Código de valores: Zte Corporation(000063) 8 abreviatura de valores: Zte Corporation(000063) 8 número de anuncio: 2022 – 024 Zte Corporation(000063) 8
Anuncio de la resolución de la 40ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 40ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva se envió por comunicación el 11 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias 12a, bloque B, Centro Internacional de convenciones y exposiciones de Ciencia y tecnología de China, no. 12 Yumin Road, distrito de Chaoyang, Beijing, a las 14.30 horas del 13 de abril de 2022. La reunión debería tener nueve directores y nueve asistentes reales, presidida por el Presidente Zhang Hui. El número de asistentes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Reunión examinó 22 proyectos de ley y aprobó la siguiente resolución:
1. Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la concesión de opciones de reserva de acciones al plan de incentivos 2021.
El Consejo de Administración considera que el objeto de la opción de compra de acciones se ajusta a las disposiciones de las medidas de gestión de la opción de compra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de la opción de compra de acciones 2021 de la empresa, y está de acuerdo en conceder Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) opciones de compra de acciones reservadas a los dos objetos de incentivo, la fecha de concesión de la opción de compra de acciones reservadas es el 13 de abril de 2022, y el precio de ejercicio de la opción es de 5,02 Yuan / acción.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas, y la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones relacionadas con la 40ª reunión del noveno Consejo de Administración se detalla en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de verificación sobre la lista de objetos reservados para la concesión de incentivos en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2021, y los dictámenes de verificación de la Junta de supervisores sobre la lista de objetos reservados para la concesión de incentivos en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2021 se detallan en la página web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Beijing fengyou law firm issued legal Opinion on this, and the legal opinion of Beijing fengyou law firm on the reservation and grant of Stock Option incentive program in 2021 See chaochao Information Network for details. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el anuncio de la concesión de opciones de acciones reservadas para el plan de incentivos 2021, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derecho de voto válido de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Para más detalles sobre los estatutos revisados y el cuadro comparativo de la revisión de los estatutos, véase la página web de información de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El reglamento interno revisado de la Junta General de accionistas y el formulario de comparación revisado del reglamento interno de la Junta General de accionistas se detallan en la página web de información de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de directores, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El reglamento interno revisado del Consejo de Administración y el cuadro de referencia revisado del reglamento interno del Consejo de Administración se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El sistema de trabajo revisado de los directores independientes y el cuadro comparativo revisado del sistema de trabajo de los directores independientes se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones conexas, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El sistema revisado de gestión de las transacciones con partes vinculadas y el cuadro de comparación revisado del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero, que todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El sistema revisado de gestión de las inversiones en el extranjero y el cuadro comparativo revisado del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de modificación de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Las medidas revisadas de gestión de la utilización de los fondos recaudados y el cuadro de comparación revisado de las medidas de gestión de la utilización de los fondos recaudados se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la garantía externa, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles sobre el sistema revisado de gestión de la garantía externa y el formulario revisado de control del sistema de gestión de la garantía externa, véase la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema de gestión de dividendos, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El sistema revisado de gestión de dividendos y el cuadro de comparación revisado del sistema de gestión de dividendos se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General.
Las normas de trabajo revisadas del Director General se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )). Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda del reglamento de aplicación del Comité de estrategia.
Las normas de aplicación revisadas del Comité de estrategia se detallan en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda del reglamento de aplicación de la Junta de Auditores.
Las normas de aplicación revisadas de la Junta de Auditores se detallan en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación.
Para más detalles sobre las normas de aplicación revisadas del Comité de remuneración y evaluación, véase la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de un Comité de nombramientos de la Junta y la elaboración de normas detalladas para la aplicación del Comité de nombramientos.
Con el fin de normalizar la formación del personal directivo, optimizar la composición del Consejo de Administración y mejorar la estructura de gobierno corporativo, el Consejo de Administración acordó establecer el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, elegir al Sr. Song Weiqiang (director independiente) Presidente del Comité de nombramientos del noveno Consejo de Administración y elegir a La Sra. Sun Lili (director independiente) y a la Sra. Guo Zibin como miembros del Comité de nombramientos del noveno Consejo de Administración.
Miembro del Comité de nombramientos del noveno Consejo de Administración de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación de la presente Junta y terminará en la fecha de expiración del mandato de la novena Junta.
Para más detalles sobre las normas de aplicación del Comité de nombramientos, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )). Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las empresas moleculares.
El sistema revisado de gestión de las empresas moleculares se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de presentación de informes sobre información importante.
El sistema revisado de presentación de informes sobre información importante se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información.
El sistema revisado de gestión de los asuntos de divulgación de información se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las acciones de los directores, supervisores y altos directivos.
El sistema revisado de gestión de las acciones de los directores, supervisores y altos directivos y su cambio se detalla en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
El sistema revisado de gestión del registro de personas con información privilegiada se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda del sistema de control interno de la presentación de informes financieros.
El sistema revisado de control interno de la presentación de informes financieros se detalla en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las relaciones con los inversores.
El sistema revisado de gestión de las relaciones con los inversores se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
13 de abril de 2002
