Reglamento de trabajo del Director General
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de garantizar que el Director General y el equipo del Director General de Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) desempeñen correctamente las funciones y responsabilidades que le confieren los estatutos y el Consejo de Administración de la empresa, de manera que la empresa pueda funcionar de manera normal y eficiente, prevenir los riesgos de explotación y mejorar los beneficios económicos, las presentes Normas de trabajo se formulan de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes del Estado. Artículo 2 El Director General y los miembros del equipo del Director General se atendrán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos del Estado, serán fieles a sus funciones, diligentes y responsables, honestos y fieles.
Capítulo II nombramiento, destitución y renuncia del Director General
Artículo 3 la sociedad tendrá un Director General, que será nombrado o destituido por el Consejo de Administración. Los directores podrán ser contratados para desempeñar simultáneamente las funciones de Director General, Director General Adjunto u otro personal directivo superior, pero el número total de directores que desempeñen simultáneamente las funciones de Director General, Director General Adjunto u otro personal directivo superior, as í como los directores que desempeñen los representantes de los empleados, no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
Artículo 4 el Director General cumplirá las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos y cumplirá las obligaciones de buena fe y diligencia. Las personas que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y que hayan sido designadas como prohibidas por la c
Artículo 5 el Director General será nombrado por un período de tres a ños y podrá ser reelegido.
Artículo 6 el Director General podrá presentar su dimisión antes de la expiración de su mandato, y los procedimientos y medidas específicos relativos a la dimisión del Director General se estipularán en el contrato de trabajo entre el Director General y la empresa.
Si la empresa despide al Director General, el Presidente presentará los motivos de la destitución y el Consejo de Administración decidirá si la destitución se produce o no.
Artículo 7 el Consejo de Administración decidirá los índices de evaluación y las medidas de evaluación del Director General y llevará a cabo el proceso de evaluación en detalle, y el Consejo de Administración decidirá la recompensa o remuneración del Director General sobre la base de los resultados de la evaluación.
Artículo 8 en caso de renuncia o destitución del Director General en el ejercicio de su mandato, la auditoría de salida debe ser realizada por una empresa contable o una empresa de auditoría con calificación jurídica y buena reputación.
Capítulo III responsabilidades del Director General
Artículo 9 el Director General será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto y del Director Financiero de la empresa;
Decidir el nombramiento o la destitución del personal directivo distinto del que decida el Consejo de Administración; Elaborar un sistema y un plan de sueldos, prestaciones, recompensas y castigos para los empleados de la empresa y decidir la contratación y el despido de los empleados;
Ix) proponer la celebración de una reunión provisional de la Junta;
Transacciones con partes vinculadas por un importe inferior o superior a 3 millones pero inferior al 0,5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período (con excepción de la asistencia financiera y la garantía externa).
La firma de contratos importantes de compra, venta, contratación de proyectos, prestación de servicios laborales y préstamos bancarios por un monto inferior a 10 millones de yuan relacionados con las operaciones cotidianas.
Examen y aprobación de los gastos inferiores a 3 millones de yuan relacionados con las operaciones cotidianas.
Capítulo IV responsabilidades específicas y división del trabajo de los miembros del equipo del Director General
Artículo 10 el equipo del Director General estará integrado por el Director General, el Director General Adjunto y el Director Financiero. La empresa cuenta con 2 – 5 Directores Generales Adjuntos y 1 director financiero.
Artículo 11 los demás miembros del equipo del Director General prestarán asistencia seria al Director General en su labor y ejercerán sus funciones y facultades en el marco de los estatutos y la autorización del Director General.
Artículo 12 los miembros del equipo del Director General cumplirán los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad, desempeñarán fielmente sus funciones y protegerán los intereses de la sociedad y no podrán utilizar sus facultades para obtener beneficios personales para sí mismos o para otros.
Artículo 13 los miembros del equipo del Director General no podrán depositar los activos de la sociedad en una cuenta separada en su nombre personal o en otro nombre; No se concederá ninguna garantía a ninguna otra persona u organización económica sin la autorización del Consejo de Administración.
Artículo 14 los miembros del equipo del Director General no podrán celebrar contratos económicos ni realizar transacciones con la sociedad, sus sucursales o filiales, salvo lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad o acordado por la Junta General de accionistas.
Artículo 15 los miembros del equipo del Director General serán responsables de la confidencialidad de los asuntos de la empresa y no revelarán la información confidencial relativa a la empresa obtenida durante su mandato.
Artículo 16 el Director General desempeñará las siguientes funciones:
Mantener los derechos de propiedad de la persona jurídica de la empresa, garantizar el mantenimiento y la apreciación de los activos de la empresa y tratar correctamente los intereses de los propietarios, las empresas y los empleados;
Cumplir estrictamente los estatutos y las resoluciones del Consejo de Administración, informar periódicamente al Consejo de Administración sobre su labor y escuchar sus opiniones; No se modificará la resolución del Consejo de Administración ni se excederá de su autoridad para desempeñar sus funciones;
Organizar todas las fuerzas de la empresa para llevar a cabo las tareas de trabajo y los objetivos de producción y gestión establecidos por el Consejo de Administración, promover un sistema eficaz de responsabilidad empresarial y garantizar la realización de los objetivos de gestión;
Iv) prestar atención al análisis y la investigación de la información sobre el mercado y la dinámica de la industria, y mejorar la capacidad de respuesta del mercado de las empresas;
Organizar y promover el establecimiento de un sistema de gestión profesional para mejorar la capacidad de fabricación de productos y el nivel de gestión profesional; Sobre la base de la mejora de los beneficios económicos de la empresa, fortalecer la construcción de la Organización, cultivar equipos profesionales y de gestión de alta calidad y crear una buena cultura empresarial.
Artículo 17 la sociedad establecerá un Director General Adjunto según sea necesario. El Director General Adjunto podrá ser nombrado por el Director General y nombrado por el Consejo de Administración tras su examen y aprobación.
Artículo 18 el Director General Adjunto desempeñará las siguientes funciones:
Asistir al Director General en su labor;
Ser responsable de la gestión del Departamento de negocios;
Orientar y supervisar la mejora de la capacidad profesional de los departamentos empresariales competentes;
Aplicar las resoluciones de la reunión de la Oficina del Director General y otras tareas asignadas por el Director General.
Artículo 19 responsabilidades del Director Financiero:
Bajo la dirección del Director General, asumir la plena responsabilidad de la contabilidad de las operaciones y la contabilidad financiera de la empresa y aplicar seriamente las leyes y reglamentos financieros, contables y fiscales del Estado;
De conformidad con la resolución del Consejo de Administración y la resolución de la Junta General de accionistas, organizar la formulación de las finanzas anuales, semestrales y trimestrales, el presupuesto de costos y fondos, supervisar la ejecución del presupuesto y organizar periódicamente el análisis de las actividades económicas;
Ser responsable de redactar las normas y reglamentos de contabilidad y gestión financiera de la empresa;
Participar en el debate y la adopción de decisiones sobre la política de gestión, los objetivos y el presupuesto anual de la empresa, y ser responsable de preparar el informe contable final, el informe financiero anual, el informe financiero semestral y trimestral y el plan de distribución de beneficios de la empresa;
Examinar todos los planes de ingresos y gastos de la empresa y controlar todos los gastos;
Hacerse cargo de la labor del Centro de gestión financiera de la empresa y supervisar, administrar y orientar la labor de contabilidad financiera de todas las sucursales y empresas afiliadas en nombre de la empresa;
Ser responsable de la recaudación, gestión, liquidación y supervisión de los fondos operativos de la empresa y de la prevención de los riesgos de los fondos;
Participar en las principales decisiones de inversión de la empresa, examinar los principales contratos económicos de la empresa y sus sucursales y filiales, examinar la contabilidad de las operaciones y los informes financieros y contables;
Decidir el uso, la asignación y la promoción del personal financiero de la empresa, sus sucursales y filiales;
Llevar a cabo la resolución de la reunión de la Oficina del Director General y otras tareas asignadas por el Director General.
Artículo 20 cuando un miembro del equipo del Director General, en el desempeño de sus funciones, infrinja las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales o disposiciones de los Estatutos de la sociedad y cause pérdidas a la sociedad, será responsable de la indemnización.
Capítulo V sistema de reuniones de la Oficina del Director General
Artículo 21 la reunión de la Oficina del Director General será la reunión de trabajo del equipo del Director General de la empresa para intercambiar información, estudiar y acordar cuestiones.
Artículo 22 la reunión de la Oficina del Director General será presidida por el Director General y, en circunstancias especiales, el Director General podrá confiar la Presidencia al Director General Adjunto. Los asistentes a la reunión de la Oficina del Director General son los miembros del equipo del Director General, los directores generales de las sucursales y filiales y los Jefes de Departamento de la empresa. El Secretario del Consejo de Administración podrá asistir a las reuniones de la Oficina del Director General sin derecho a voto.
Artículo 23 en principio, la reunión de la Oficina del Director General se celebrará alrededor del 15 de cada mes. Los miembros de la reunión de la Oficina del Director General que no puedan asistir a la reunión de la Oficina del Director General por alguna razón solicitarán licencia al Director General o al Director General Adjunto que presida la reunión.
Artículo 24 la Oficina del Director General será responsable de las reuniones de la Oficina del Director General. Después de que el Director General haya aprobado el programa de la reunión de la Oficina del Director General, informará a los asistentes a la reunión de la Oficina del Director General al menos un día laborable antes de la reunión. Todos los departamentos, sucursales y filiales de la empresa presentarán los temas que deban debatirse en la reunión de la Oficina del Director General, que se comunicarán a la Oficina del Director General dos días antes de la reunión y se organizarán previa solicitud de la Oficina del Director General.
Los materiales de discusión de temas importantes deben ser entregados a los asistentes al menos un día antes.
Artículo 25 los temas de las reuniones de la Oficina del Director General incluirán:
1. Transmitir y estudiar las leyes y reglamentos nacionales pertinentes o los documentos, instrucciones y decisiones de las autoridades reguladoras, as í como las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, y formular medidas y medidas para su aplicación;
2. Resumir la producción y el funcionamiento de la empresa, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración y otras cuestiones que deben comunicarse al Consejo de Administración;
3. Determinar el plan de cuentas financieras anuales de la empresa, el plan de distribución de beneficios después de impuestos, el plan de inversiones importantes, el plan de propuestas para aumentar o reducir el capital social de la empresa y la emisión de bonos que se presentarán al Consejo de Administración de la empresa para su examen;
4. Determinar el plan de establecimiento de la organización interna de gestión de la empresa que se presentará al Consejo de Administración de la empresa para su examen;
5. Determinar el sistema básico de gestión de la empresa que se presentará al Consejo de Administración de la empresa para su examen;
6. Determinar el plan salarial del personal, el plan de recompensas y castigos, el plan anual de contratación y contratación;
7. Determinar las normas específicas de funcionamiento y gestión de la empresa;
8. Determinar el nombramiento y la destitución del personal en el ámbito autorizado por los estatutos;
9. Determinar las cuestiones importantes relacionadas con el ámbito de responsabilidad de varios directores generales adjuntos;
10. Determinar la División del trabajo de los miembros del equipo del Director General;
11. Escuchar los informes de los operadores de sucursales y filiales;
12. Otras cuestiones que el Director General considera que deben estudiarse y resolverse.
Artículo 26 en la reunión de la Oficina del Director General se debatirán a fondo las cuestiones que se decidan y se procurará llegar a un acuerdo; en caso de desacuerdo importante, en principio, se organizará una nueva reunión para deliberar; en caso de emergencia, prevalecerá la opinión del Director General.
Artículo 27 las actas de las reuniones de la Oficina del Director General incluirán, entre otras cosas, el tipo de reunión, la sesión, la hora, el lugar, el moderador, los participantes, el contenido principal de la reunión, los puntos principales de las declaraciones de los participantes y los resultados de las deliberaciones, y se distribuirán y ejecutarán en forma de actas de las reuniones. Las actas y actas de las reuniones serán mantenidas por la Oficina del Director General durante un período de cinco a ños.
Artículo 28 la decisión de la reunión de la Oficina del Director General se adoptará en forma de acta de la reunión, firmada por el Director General o el Director General Adjunto que presida la reunión, que será ejecutada por el equipo del Director General y realizada por las unidades y departamentos específicos pertinentes.
Artículo 29 todo material de reunión que requiera confidencialidad deberá indicarse en el Departamento o el personal que lo presente, y la Oficina del Director General será responsable de su recuperación una vez concluida la reunión. El personal que participe en la reunión aplicará estrictamente la disciplina de la confidencialidad y no difundirá sin autorización el contenido de la reunión y las cuestiones acordadas que requieran confidencialidad.
Artículo 30 las actas o resoluciones de las reuniones de la Oficina del Director General se comunicarán a los directores y supervisores de la empresa una vez firmadas por el Director General o el Director General Adjunto que presida la reunión.
Capítulo VI Sistema de presentación de informes del equipo del Director General al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión
Artículo 31 el equipo del Director General informará al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión sobre su labor, que incluirá principalmente los siguientes aspectos: i) la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa;
Ii) la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, el presupuesto anual de la empresa y el plan de inversiones;
Iii) establecimiento y ajustes importantes de las instituciones de gestión interna;
Iv) formulación y modificación de importantes sistemas de gestión de la empresa;
Opiniones sobre el nombramiento y la destitución del Director General Adjunto, el Director Financiero y el personal directivo superior de las empresas afiliadas; Recomendación, firma y ejecución de contratos importantes;
Recomendaciones y aplicación de inversiones importantes, enajenación de activos y utilización de fondos;
Cambios importantes en el entorno empresarial de las principales empresas de la empresa;
Ⅸ) cualquier otra circunstancia que los miembros del equipo del Director General consideren necesaria.
Artículo 32 los documentos que se presenten al Consejo de Administración y a la Junta de supervisores se entregarán a la Oficina del Consejo de administración al menos dos veces antes de la notificación de la reunión del Consejo de Administración y la Junta de supervisores, tras deliberar en la reunión de la Oficina del Director General.
Artículo 33 el Director General propondrá que se convoque una reunión provisional del Consejo de Administración cuando se produzcan las circunstancias enumeradas en los apartados vi), VII) y VIII) del artículo 31 y otras cuestiones que deban ser examinadas por el Consejo de Administración.
Capítulo VII autoridad del Director General para utilizar los fondos y activos
Artículo 34 El Director General tendrá derecho a organizar el funcionamiento diario de los fondos y la utilización de los activos de acuerdo con las necesidades reales de las empresas. El Director General definirá las responsabilidades específicas, la División del trabajo y la autoridad de los miembros del equipo del Director General y de otras personas dentro de su ámbito de competencia.
Artículo 35 todo acto económico dentro de la autoridad de examen y aprobación del Director General establecerá procedimientos estrictos de examen y aprobación para proteger los intereses de la empresa contra daños.
Artículo 36 todo acto económico que deba presentarse al Consejo de Administración para su examen y aprobación. La solicitud debe ser presentada por el Departamento de gestión específico, examinada por el Departamento competente, el Director General Adjunto a cargo de la empresa (o el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración) y el Director General de la empresa, y examinada por el Asesor Jurídico de la empresa antes de ser presentada al Consejo de Administración para su aprobación.
Capítulo VIII Disposiciones complementarias
Artículo 37 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la interpretación de estas normas.
Artículo 38 en caso de conflicto entre las presentes normas y las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, se aplicarán las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Artículo 40 las cuestiones no abarcadas por el presente reglamento se regirán por:
