Cuadro comparativo revisado del sistema de trabajo de los directores independientes
A fin de seguir mejorando el nivel de gobernanza empresarial, la empresa tiene previsto revisar algunas disposiciones del sistema de trabajo de los directores independientes de conformidad con las disposiciones pertinentes del último derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) \ , como se detalla en el cuadro que figura a continuación.
Antes y después de la revisión
Artículo 1 con el fin de seguir mejorando la estructura de gobernanza empresarial y promover la normalización de las empresas
Artículo 1 con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, promover los intereses normativos de la empresa y mejorar el carácter científico y democrático de la adopción de decisiones de la empresa, de conformidad con el funcionamiento de la empresa y mantener el derecho de toda la empresa, Sobre la orientación para establecer un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y mejorar el carácter científico y democrático de la adopción de decisiones de las empresas, de conformidad con las opiniones de las empresas (en lo sucesivo denominadas “las opiniones de orientación”), el fortalecimiento del derecho social, El presente sistema se formula de conformidad con el Reglamento del director independiente de la sociedad que cotiza en bolsa y varias disposiciones de los Estatutos de la sociedad relativas a la protección de los derechos e intereses de los accionistas con acciones públicas (en lo sucesivo denominadas “las disposiciones pertinentes, el presente sistema se formula en lo sucesivo” las Disposiciones pertinentes “) y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Artículo 6 los miembros del Consejo de Administración de la sociedad incluirán al menos un tercio de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, al menos un tercio de los directores independientes, al menos un director independiente de la profesión contable y al menos un profesional contable entre los directores independientes (personas con títulos profesionales superiores o cualificaciones de contador público certificado).
Shi).
Artículo 10 los directores independientes deben ser independientes. Artículo 10 los directores independientes no serán independientes. No podrán ser directores independientes de la sociedad:
Actuar como director independiente de la empresa: i) las personas que prestan servicios en la empresa o sus empresas afiliadas y las personas que prestan servicios directamente en la empresa o sus empresas afiliadas y sus familiares inmediatos; Las principales relaciones sociales (los familiares directos se refieren al cónyuge, los padres, los hijos, etc.; las principales relaciones sociales se refieren a los hermanos y hermanas, los padres, los hijos, etc.; las principales relaciones sociales se refieren a los hermanos y hermanas, los padres, los yernos de las nueras, los cónyuges de los hermanos y hermanas, los hermanos y hermanas de los cónyuges, los yernos de las nueras, los cónyuges de los hermanos y hermanas, los hermanos y hermanas de los cónyuges, etc.);
Hermana, etc.); Poseer directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad (ⅱ) poseer directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad o ser accionista de una person a física entre los diez primeros accionistas de la sociedad y sus familiares directos o entre los diez primeros accionistas de la sociedad;
Parientes; Iii) las unidades de accionistas que posean directa o indirectamente el 5% de las acciones emitidas de la sociedad y (III) las unidades de accionistas que posean directa o indirectamente más del 5% de las acciones emitidas de la sociedad o que ocupen puestos en las cinco primeras unidades de accionistas de la sociedad o las personas que ocupen puestos en las cinco primeras unidades de accionistas de la sociedad y sus familiares inmediatos;
El personal y sus familiares inmediatos; Iv) las personas que hayan tenido las circunstancias enumeradas en los tres párrafos anteriores en el último año (IV) las personas que hayan tenido las circunstancias enumeradas en los tres párrafos anteriores en el último año;
Personal; El personal que presta servicios financieros, jurídicos o de asesoramiento a la empresa o a sus empresas afiliadas;
El personal que presta servicios de consultoría; Otras personas especificadas en las leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales; Personal;
Otras personas identificadas por la c
Otras personas identificadas por la c
Antes y después de la revisión
Artículo 16 el director independiente asistirá a las reuniones del Consejo de Administración a tiempo, y el director independiente asistirá a las reuniones del Consejo de Administración a tiempo, comprenderá la producción, el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa, tomará la iniciativa de investigar y obtener información sobre la producción, el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa, y tomará la iniciativa de investigar y obtener la información y los materiales necesarios para adoptar decisiones. El director independiente proporcionará la información y la información necesarias para la adopción de decisiones. El director independiente presentará un informe anual sobre el desempeño de sus funciones a la Junta General de accionistas de la sociedad, presentará un informe anual sobre el desempeño de sus funciones a la Junta General de accionistas de la sociedad y explicará el desempeño de sus funciones. The Independent Director was not present in person for three consecutive statements. En caso de que el director independiente no asista personalmente a las reuniones del Consejo de Administración tres veces consecutivas, el Consejo de Administración propondrá su sustitución a la Junta General de accionistas. En caso de reunión del Consejo de Administración, el Consejo de Administración propondrá su sustitución a la Junta General de accionistas. Salvo en los casos mencionados anteriormente y en los casos previstos en el derecho de sociedades en que no pueda actuar como Director, y salvo en los casos mencionados anteriormente y en los casos previstos en el derecho de sociedades en que no pueda actuar como Director, el director independiente no podrá ser destituido del cargo sin causa alguna antes de la Expiración del mandato del director independiente. Antes de que expire el mandato de un director independiente, la sociedad cotizada podrá ser destituida de su cargo por ley. En caso de destitución anticipada, la empresa podrá destituirla de su cargo como cuestión especial de divulgación. Si el director independiente destituido considera que la destitución del cargo de la empresa se revela como un asunto especial de divulgación, el director independiente destituido puede hacer una declaración pública si no es apropiado. Si considera que los motivos de la destitución de la empresa son inadecuados, podrá hacer una declaración pública.
Artículo 17 el director independiente podrá presentar su dimisión antes de la expiración de su mandato. El director independiente presentará un informe escrito de dimisión al Consejo de Administración, y el director independiente podrá presentar su dimisión antes de la expiración de su mandato.
Cualquier renuncia relacionada con la renuncia o que considere necesaria para dar lugar a la renuncia de un director independiente de los accionistas de la sociedad presentará al Consejo de Administración un informe escrito de renuncia en el que se expondrá la situación a la atención de los acreedores. Cualquier circunstancia relativa a su renuncia o que considere necesaria para llamar la atención de los accionistas de la sociedad sobre la renuncia del director independiente que dé lugar a la renuncia del director independiente y de los acreedores en el Consejo de Administración de la sociedad. Cuando la proporción de directores independientes sea inferior a los requisitos mínimos establecidos en el presente sistema, la independencia surtirá efecto después de que el informe de dimisión del director independiente en el Consejo de Administración de la sociedad resultante de la dimisión del director independiente haya sido inferior a los requisitos mínimos establecidos en el presente sistema cuando la proporción de directores independientes que ocupen su vacante sea inferior a la del director independiente siguiente. El informe de dimisión de un Director surtirá efecto una vez que el próximo Director independiente haya llenado su vacante y se haya producido un incumplimiento de las condiciones de independencia u otras irregularidades. Cuando el número de directores independientes de la sociedad no pueda cumplir los requisitos del presente reglamento, la sociedad complementará el número de directores independientes de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Artículo 18 a fin de desempeñar plenamente la función de director independiente, el director independiente, además de las facultades y facultades que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes, también tendrá las siguientes facultades y facultades especiales: gozará de las siguientes facultades y facultades especiales:
Las transacciones importantes con partes vinculadas (I) las transacciones importantes con partes vinculadas que la empresa se proponga realizar con partes vinculadas (I) (las transacciones con partes vinculadas cuyo valor total sea superior a 3 millones de yuan o superior al valor total de los activos netos auditados recientes de la empresa sea superior a 3 millones de yuan o superior al 0,5% del valor neto de los activos auditados recientes de la empresa) serán aprobadas por el director independiente y el 0,5% del valor de las transacciones con partes vinculadas serán aprobadas por el director independiente y presentadas al Consejo de Administración para su examen; El director independiente podrá ser contratado y presentado al Consejo de Administración para su examen antes de que adopte una decisión; Antes de emitir un juicio, el director independiente podrá contratar a un intermediario para que emita un informe del asesor financiero independiente, que será la base de su juicio. Base.
Proponer al Consejo de Administración la contratación o el despido de una empresa contable; Proponer al Consejo de Administración la contratación o el despido de una empresa contable; Proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas; Proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas;
Proponer la convocación del Consejo de Administración; Proponer la convocación del Consejo de Administración;
Contratación independiente de órganos de auditoría externa y órganos consultivos; Solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas antes de la Junta General de accionistas; Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, se puede solicitar públicamente a los accionistas (ⅵ) que contraten independientemente a organismos de auditoría externa y órganos consultivos para el derecho de voto público. Auditoría y asesoramiento sobre cuestiones concretas de la División.
Antes y después de la revisión
Artículo 19 cuando un director independiente ejerza las funciones y facultades previstas en los apartados i) a V) del artículo 18, obtendrá el consentimiento de más de la mitad de todos los directores independientes; En el ejercicio de las funciones y facultades mencionadas en el apartado vi) del artículo 18, los directores independientes obtendrán el consentimiento de todos los directores independientes. Los puntos i) y ii) se refieren al consentimiento de más de la mitad de los directores independientes. El punto no se presentará al Consejo de Administración para su examen hasta que haya sido aprobado por más de la mitad de los directores independientes.
En caso de que no se acepten las propuestas enumeradas en el artículo 18 o de que no se ejerzan debidamente las facultades mencionadas, la sociedad revelará la información pertinente. Cuando las leyes, los reglamentos administrativos y la c
Artículo 21 además de desempeñar las funciones y facultades mencionadas, los directores independientes también emitirán opiniones independientes al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas sobre las siguientes cuestiones:
Nombrar, nombrar y destituir a los directores;
Ii) nombramiento o destitución del personal directivo superior;
Planes de remuneración y de incentivos de capital para los directores y altos directivos de la empresa;
Cambiar el uso de los fondos recaudados;
Artículo 21 el director independiente, además de desempeñar las funciones mencionadas, prestará dinero al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para la reposición permanente de los fondos líquidos y la devolución de los fondos recaudados en exceso;
La Junta emitió dictámenes independientes sobre: ⅵ) la formulación del plan de conversión de la reserva de capital en capital social y la formulación de beneficios; ⅰ) la designación y destitución de los directores; Política de distribución, plan de distribución de beneficios y plan de dividendos en efectivo;
Ii) nombramiento o destitución del personal directivo superior; Las transacciones importantes con partes vinculadas y las garantías externas (excluida la remuneración de los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa (ⅲ); Garantías de las filiales incluidas en el ámbito de aplicación del cuadro), financiación Fiduciaria, financiación externa (ⅳ) apoyo financiero prestado por los accionistas, los controladores reales y sus empresas afiliadas;
