Código de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) número de anuncio: 2022 – 037 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anuncio sobre la cancelación y convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de cancelar y convocar por separado la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y se decidió cancelar la primera junta general provisional de accionistas de 2022, que debía celebrarse el 22 de abril de 2022, como se indica a continuación:
Información básica sobre la cancelación de la Junta General de accionistas
1. Sesión cancelada de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas cancelada: Consejo de Administración de la empresa
3. Fecha y hora de celebración de la Junta General de accionistas cancelada:
Fecha y hora de la reunión in situ: viernes 22 de abril de 2022, 14: 30;
Votación en línea: 22 de abril de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 22 de abril de 2022 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 22 de abril de 2022.
4. Método de convocatoria de la Junta General de accionistas cancelada: esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
5. Fecha de registro de las acciones canceladas en la Junta General de accionistas: 15 de abril de 2022
6. Lugar de celebración de la Junta General de accionistas cancelada: yonglian Village, guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang
7. Cuestiones que se examinarán en la Junta General de accionistas cancelada
1.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
3.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
4.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
4.01 elección de Dong Xiaodong como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
4.02 elección de Sun Jian como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
4.03 elección de Zhang Jingyi como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
5.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
5.01 elección de Xiao Tong como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
5.02 elección de lei pengguo como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
6.00 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
6.01 elección de lei xixian como supervisor de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
6.02 elección de Yan Jie como supervisor de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
Razones de la cancelación de la Junta General de accionistas y arreglos de seguimiento
En la 15ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 6 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de los directores independientes del 4º Consejo de Administración de la empresa y la propuesta sobre la elección de los directores no independientes del 4º Consejo de Administración de la empresa, y acordó presentar la propuesta a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen el 22 de abril de 2022.
Debido a la 16ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 13 de abril de 2022, la empresa ajustó el contenido de la propuesta original sobre la elección de los directores independientes del 4º Consejo de Administración de la empresa y la propuesta sobre la elección de los directores no independientes del 4º Consejo de Administración de la empresa. También se formaron nuevos proyectos de ley sobre la enmienda de la cuarta Junta de directores independientes de la empresa y la enmienda de la cuarta Junta de directores no independientes de la empresa. En consecuencia, la empresa decidió cancelar la primera junta general provisional de accionistas de 2022, que se había programado originalmente para el 22 de abril de 2022, y volver a convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 29 de abril de 2022. Para más detalles sobre la celebración de otra junta general de accionistas, por favor vea la empresa en la misma fecha que este anuncio en la gran marea de capital (wwww.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Documento de referencia 1, resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 13 de abril de 2022
