Código de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) número de anuncio: 2022 – 039
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anuncio de revisión de la propuesta sobre la elección de directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 6 de abril de 2022 y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Acordaron nombrar al Sr. Dong Xiaodong, al Sr. Sun Jian y a la Sra. Zhang Jingyi como candidatos a directores independientes para la elección de la cuarta Junta Directiva por un período que comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta General de accionistas y terminaría al expirar el mandato de la Junta. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (número de anuncio: 2022 – 022).
Recientemente, la empresa recibió una carta de declaración de la Sra. Zhang Jingyi, por razones personales, la Sra. Zhang Jingyi renunció voluntariamente a la cuarta candidatura de director independiente de la empresa. Con el fin de completar con éxito la elección del Cuarto Consejo de Administración, Hangzhou qianquan Science and Technology Partnership (LLP) nombró al Sr. Dong Xiaodong, al Sr. Sun Jian y al Sr. Ning qingcai como candidatos a directores independientes del Cuarto Consejo de Administración.
Por las razones expuestas, la empresa convocó la 16ª reunión del 4º Consejo de Administración el 13 de abril de 2022 para examinar y aprobar la “propuesta de enmienda sobre la elección de los directores independientes del 4º Consejo de Administración de la empresa”, que se detalla de la siguiente manera: recientemente, los directores independientes de la empresa, el Sr. Zhang gengen, el Sr. Fu yutao y el Sr. Liu Wei, por razones personales, solicitaron la renuncia a su cargo. Con el fin de perfeccionar el mecanismo de gobierno corporativo, el Comité de nominación del Cuarto Consejo de Administración, nombrado por el accionista Hangzhou qianquan Science and Technology Partnership (sociedad limitada), ha examinado y aprobado el nombramiento del Sr. Dong Xiaodong, el Sr. Sun Jian y el Sr. Ning qingcai como candidatos a directores independientes elegidos por el Cuarto Consejo de Administración, cuyo mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará al expirar el mandato del actual Consejo de Administración. El Sr. Dong Xiaodong y el Sr. Sun Jian, candidatos a directores independientes, han obtenido el certificado de calificación de directores independientes, y el Sr. Ning qingcai, que aún no ha obtenido el certificado de calificación de directores independientes, se ha comprometido por escrito a participar en la última capacitación de directores independientes y a obtener El certificado de calificación de directores independientes aprobado por el intercambio.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y examinado la cuestión sin objeciones, y los directores independientes pueden ser elegidos por votación acumulativa.
La empresa ha publicado los detalles de los candidatos a directores independientes en el sitio web de la bolsa de Shenzhen de conformidad con las medidas de registro de directores independientes de la bolsa de Shenzhen. Durante el período de publicidad, cualquier entidad o persona que tenga alguna objeción a la calificación e independencia de un candidato a director independiente podrá, a través de la línea telefónica directa de inversores y el correo electrónico de la bolsa de Shenzhen, dar retroalimentación a la bolsa de Shenzhen sobre la calificación de un candidato a director independiente y la situación que pueda afectar a su independencia.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, el antiguo director independiente de la empresa seguirá cumpliendo fielmente y diligentemente las obligaciones y responsabilidades del Director de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos antes de que el nuevo director independiente nombrado asuma sus funciones.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the matter of the election of Independent Director. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la opinión independiente del director independiente sobre el examen de cuestiones conexas en la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae del Sr. Dong Xiaodong, el Sr. Sun Jian y el Sr. Ning qingcai.
Consejo de Administración 13 de abril de 2022
Currículum del Sr. Dong Xiaodong
Mr. Dong Xiaodong, Born in November 1980, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate Degree. He was Deputy General Manager of Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd., Deputy General Manager of Foshan yikeju NEW MATERIAL CO., Ltd., and General Manager of Henan tianchuan botai Automobile Industry Park Co., Ltd. Actualmente es gerente general de Henan suda Electric Vehicle Technology Co., Ltd. Y Director y Gerente General de Fengdu (Changzhou) Automobile R & D institute Co., Ltd.
Mr. Dong Xiaodong did not hold shares of the company, did not have Relationship with the current Directors, Supervisors, Senior Managers and Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company, did not have been punished by c
Anexo 2 currículum del Sr. Sun Jian:
Currículum del Sr. Sun Jian
Mr. Sun Jian, Born in March 1965, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. He was a Partner of Gansu zhengtianhe law firm. Actualmente es socio de Shanghai huiye law firm.
El Sr. Sun Jian no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, accionistas y controladores reales que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Anexo 3 curriculum vitae del Sr. Ning qingcai:
Currículum del Sr. Ning qingcai
Mr. Ning qingcai, Born in December 1968, Chinese Nationality, member of the CPC, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Senior Accountant, registered assets appraiser. Ha sido Ministro de Seguridad de Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516) . Actualmente es Director General Adjunto del mercado de comercio de derechos de propiedad de la provincia de Qinghai.
Mr. Ning qingcai did not hold shares in the company, there was no relationship between Mr. Ning qingcai and the current Directors, Supervisors, Senior Managers, Shareholders who hold more than five per cent of the shares of the company, and the actual Controller, and did not have been punished by the csrc and other relevant Departments, as well as by the Securities Exchange Punishment, did not belong to the Executive person who failed to Trust published by the supre Las circunstancias estipuladas en los Estatutos de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
