Código de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) número de anuncio: 2022 – 035 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La 29ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró por comunicación el 13 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 8 de abril de 2022, y la reunión debería llegar a siete directores, de hecho a siete. La reunión, presidida por el Presidente Deng Weiming, se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y fue legal y eficaz.
Examen de la Conferencia
1. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la lista de beneficiarios de incentivos y el número de subvenciones concedidas por primera vez en el marco del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022.
Tao Wu, Director Asociado del plan de incentivos de acciones restringidas, se ha abstenido de votar. Los otros seis directores votaron. Considerando que 73 sujetos de incentivos identificados en el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 renunciaron voluntariamente a la suscripción de 128,76 millones de acciones restringidas que la empresa iba a conceder por razones personales; Veintiséis participantes renunciaron voluntariamente por razones personales a la suscripción de 256,71 millones de acciones restringidas que la empresa iba a conceder. De acuerdo con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa ajustó la lista de algunos de los objetivos de incentivos y el número de acciones restringidas concedidas por primera vez en este plan de incentivos. Después de este ajuste, el número de beneficiarios de la primera subvención parcial de incentivos cambió de 1.113 a 1.040, y el número de acciones restringidas concedidas por primera vez cambió de 4.840000 a 4.685530.000.
Además, los objetivos de los incentivos concedidos y el número de acciones restringidas concedidas son los mismos que los aprobados en la primera junta general provisional de accionistas de 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 14 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de la lista de objetos de incentivos y el número de subvenciones concedidas por primera vez en 2022.
2. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas por una empresa a un objeto incentivador.
Tao Wu, Director Asociado del plan de incentivos de acciones restringidas, se ha abstenido de votar. Los otros seis directores votaron.
De conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas 2022, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la primera concesión estipuladas en el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa y, de conformidad con la autorización de la primera Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, conviene en que el 13 de abril de 2022 sea la primera fecha de concesión. Se concedieron por primera vez 4.685,53 millones de acciones restringidas a 1.040 participantes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 14 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la primera concesión de acciones restringidas por una empresa a un objeto incentivador.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 29ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión de la primera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Junta Directiva
14 de abril de 2002
