Código de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) número de anuncio: 2022 – 036 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 16ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró en forma de comunicación el 13 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico o por servicio directo el 13 de abril de 2022, y el plazo de notificación de la reunión está exento del acuerdo unánime de todos los directores. En esta reunión deberían estar presentes nueve directores y nueve directores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los artículos de asociación de la República Popular China, y la resolución resultante es legítima y válida.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta de exención del plazo de notificación de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta de cancelar y convocar por separado la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
El contenido detallado de la propuesta se detalla en la red de información de la gran marea de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación y convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda sobre la elección de directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
El contenido detallado de la propuesta se detalla en la red de información de la gran marea de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la revisión de la propuesta relativa a la elección de directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
El contenido detallado de la propuesta se detalla en la red de información de la gran marea de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la revisión de la propuesta relativa a la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
5. Deliberar y aprobar la “propuesta sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022” el Consejo de Administración decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022 el 29 de abril de 2022 mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea. Para más detalles, véase la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones pertinentes examinadas en la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 13 de abril de 2022
