Código de valores: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) abreviatura de valores: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) número de anuncio: 2022 – 22 Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Anuncio de la resolución del Consejo de Administración en la 29ª sesión del octavo período de sesiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 29ª reunión del octavo Consejo de Administración se notificará por escrito a todos los directores el 2 de abril de 2022 y a todos los supervisores y altos directivos de la empresa al mismo tiempo. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 12 de abril de 2022. El Consejo de Administración debe asistir a 7 directores, 7 directores reales. Todos los directores de la empresa, el Sr. Xia Zhonghao, el Sr. Hou Haixing, el Sr. Wang Xiaotong, la Sra. Yin Qi, la Sra. Yan Jianwei, el Sr. Yu Haisheng y el Sr. Zhang Kun asistieron personalmente a la reunión. Todos los supervisores y todo el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Xia Zhonghao, Presidente de la compañía. La reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. Tras deliberar cuidadosamente y votar punto por punto, los directores participantes aprobaron la siguiente resolución:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe anual y el resumen para 2021.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times” 2021 Annual Report and Summary.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta para 2021.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
Después de la auditoría de la empresa contable xinyong Zhonghe (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 5111380383 Yuan, el beneficio del año en curso debe ser de 511138038 Yuan del Fondo de reserva legal del 10%, después de deducir el beneficio no distribuido de la empresa matriz de 46 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 45 Yuan.
Con el fin de garantizar mejor la ejecución sin tropiezos de la construcción del proyecto y la planificación estratégica de la empresa, prestar más atención a los beneficios a corto plazo y a largo plazo, garantizar el desarrollo estable y sostenible de la empresa, mejorar aún más la calidad del desarrollo de la empresa y aportar beneficios duraderos a largo plazo a los accionistas, el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por la empresa es el siguiente: en 2021 no se distribuirá ningún dividendo en efectivo, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán a la distribución anual posterior. Esta vez no se entregarán acciones rojas ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos relativas a la distribución de los beneficios, los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres años no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados por la sociedad matriz en los últimos tres años. De 2019 a 2021, el beneficio medio distribuible de la empresa matriz en los últimos tres años fue de – 278280,53 Yuan, y la empresa distribuyó 221966.617,90 yuan en efectivo en los últimos tres años. Por lo tanto, el beneficio acumulado distribuido de la empresa en los últimos tres años se ajusta a los requisitos de los estatutos.
El plan de distribución de beneficios tiene en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el entorno financiero de la industria actual y la situación futura del flujo de caja, la demanda de fondos y otros factores. Los beneficios no distribuidos de la empresa en 2021 se mantienen hasta el año siguiente para satisfacer las necesidades del capital de trabajo general de la empresa y la construcción de proyectos, reducir eficazmente los gastos financieros, mejorar la estabilidad financiera y la capacidad de lucha contra los riesgos, garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y el Desarrollo Sostenible en el futuro y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas. Al mismo tiempo, la empresa ha facilitado la participación de los accionistas minoritarios en la toma de decisiones sobre los dividendos en efectivo de conformidad con las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
El plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa sobre la política de distribución de beneficios, y tiene legitimidad, conformidad y racionalidad. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente “de acuerdo” sobre el proyecto de ley, que se detalla en la publicación del mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión de la octava Junta de Síndicos.
Por 2 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022. El Sr. Wang Xiaotong, Director Asociado, y la Sra. Yin Qi se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times” 2022 Daily related transactions expected announcement. El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente de la empresa, y emitió una opinión independiente “de acuerdo”, al mismo tiempo, el director independiente de la empresa en 2021, las transacciones cotidianas relacionadas con la cantidad real y las diferencias previstas entre las razones de la verificación, y emitió una opinión especial. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Las opiniones de los directores independientes sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión del octavo Consejo de Administración y las opiniones especiales de los directores independientes sobre la situación real de las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021 y las discrepancias previstas.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno 2021.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente “de acuerdo” sobre el proyecto de ley, que se detalla en la publicación del mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión de la octava Junta de Síndicos.
Por 2 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de Tianjin Tianbao Finance Co., Ltd. El Sr. Wang Xiaotong, Director Asociado, y la Sra. Yin Qi se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Tianjin Tianbao Finance Co., Ltd.
9. Escuchar el informe anual de 2021 de los directores independientes.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times” sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Los informes y propuestas anteriores se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y audiencia.
Se anuncia
Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 5
Junta Directiva
14 de abril de 2002
