Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante su mandato en 2021, Li rongzhen asistió activamente a las reuniones pertinentes de 2021 y examinó cuidadosamente todas las propuestas de la Junta de Síndicos, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de supervisión de la Comisión Reguladora de valores y la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de youcai Environmental Resources Technology Co., Ltd., el sistema de directores independientes de la empresa y otros documentos normativos. Y expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, garantizar eficazmente la racionalidad y equidad del funcionamiento de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. A continuación se describen las funciones.
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, asistí a las reuniones durante mi mandato de la siguiente manera:
Nombre de la reunión número total de asistencia número de asistencia asistencia asistencia en persona
Consejo de Administración 1 1 0 0 no
Junta General de accionistas 0 0 0 0 no aplicable
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con los principios de diligencia debida, buena fe y pragmatismo, examiné cuidadosamente todos los temas y materiales antes de la reunión, tomé la iniciativa de comprender y obtener la información y la información pertinentes necesarias para la adopción de decisiones, y mantuve la comunicación necesaria con el personal pertinente, En la que escuché y examiné cuidadosamente cada proyecto de ley, participé activamente en el debate, expresé opiniones profesionales independientes sobre cuestiones conexas y ejercí mi derecho de voto con rigor. Desempeñar activamente el papel de los directores independientes y promover la adopción de decisiones científicas por la Junta. En este año, he votado a favor de todas las propuestas del Consejo de Administración de la empresa, sin votos en contra ni abstenciones.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con los requisitos del “sistema de directores independientes”, desempeñé mis funciones de buena fe, diligencia, imparcialidad y objetividad, participé activamente en las reuniones del Consejo de Administración de la empresa y expresé opiniones independientes de conformidad con las disposiciones pertinentes, como sigue: el 15 de noviembre de 2021, la primera Reunión del tercer Consejo de Administración emitió opiniones independientes sobre el nombramiento de altos directivos.
Inspección in situ de la empresa
En 2021, como director independiente, aprovecho la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y en otras ocasiones para realizar visitas sobre el terreno a la empresa, supervisar la aplicación concreta de las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración y mantenerse al día con las últimas tendencias de funcionamiento de la empresa; Mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, ejecutivos y personal relacionado, escuchar informes especiales sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa, y hacer uso de sus propias ventajas profesionales, y presentar activamente propuestas de especialización para la estrategia de desarrollo de la empresa.
Labor de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como Presidente del Comité de nombramientos, presido el trabajo diario del Comité de nombramientos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, las normas de intercambio y las normas de la empresa.
Como miembro del Comité de estrategia, participé en el trabajo diario del Comité de estrategia en estricta conformidad con los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del Comité de estrategia, y estudié la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa. Desempeñar activamente sus funciones y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas
Durante el período que abarca el informe, he cumplido concienzudamente las obligaciones que incumben a los directores independientes, y en 2022 seguiré mejorando mi nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, mejorando la capacidad de adopción de decisiones del Consejo de Administración, cumpliendo activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y salvaguardando mejor los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
No se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva.
Director independiente: Li rongzhen
14 de abril de 2022
