Código de valores: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) abreviatura de valores: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) número de anuncio: 2022 – 017 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores se notificó por escrito el 3 de abril de 2022. La reunión se celebró el 13 de abril de 2022 en forma de reunión in situ, convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Kong Cheng. La reunión debería incluir tres supervisores presentes y tres supervisores presentes, lo que representa el 100% del número total de supervisores de la empresa. La convocación, el procedimiento y el contenido de las deliberaciones de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de youcai Environmental Resources Technology Co., Ltd.
Examen de la reunión de la Junta de supervisores
Tras una cuidadosa deliberación y votación de los supervisores participantes, la Conferencia adoptó las siguientes resoluciones:
El proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 fue examinado y aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 fue examinado y aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Auditada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró un beneficio neto de 100818.400 yuan para los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido de la empresa era de 5.209939.376,29 Yuan. Teniendo en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, las características de la industria actual, la situación futura del flujo de caja y la demanda de fondos, la Empresa decide no distribuir los beneficios anuales ni transferir el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021, a fin de tener en cuenta mejor los beneficios a corto plazo y los beneficios a largo plazo sobre la base del principio de distribución de los beneficios y garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa.
El plan de distribución de beneficios se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. La nota especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021 se detalla en www.cn.info.com.cn, el 14 de abril de 2022.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del Organismo de auditoría de la empresa en 2021, que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación del Organismo de auditoría de la empresa 2021, véase www.cn.info.com.cn.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero de 2022, que debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Las cuentas financieras anuales 2021 y el informe del presupuesto financiero 2022 se detallan en la publicación de información media tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 14 de abril de 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la confirmación de la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre la confirmación de la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la predicción de las transacciones diarias conexas de la empresa en 2021, véase la publicación de información media tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 14 de abril de 2021.
Vi) por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa 2022”.
Para más detalles sobre la confirmación de la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022, véase la publicación de información media tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 14 de abril de 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la línea de crédito bancario de la empresa y sus filiales en 2022 y se presentó a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Los detalles se pueden encontrar en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El 14 de abril de 2022 se publicó el anuncio sobre la línea de crédito bancario de la empresa y sus filiales en 2022.
El proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021 fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, que debe presentarse a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 y el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno se detallan en la red de información sobre la gran marea de medios de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) del 14 de abril de 2021.
El proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se examinó y aprobó por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, que se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y el informe de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados, publicado por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) No. 004868, se detallan en la red de información sobre la gran marea de los medios de difusión de información (wwww.cn.info.com.cn), de 14 de abril de 2021.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y se presentó a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021. El anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo se detalla en la publicación de la información media tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 14 de abril de 2022.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y se presentó a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual del Consejo de Administración para 2021 se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El texto completo y el resumen del informe anual 2021, as í como el informe de auditoría emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) se detallan en la red de información sobre la gran marea de los medios de difusión de información (www.cn.info.com.cn.) del 14 de abril de 2022.
El proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables se examinó y aprobó por votación con 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre el cambio de la política contable por la empresa designada como medio de divulgación de información
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
14 de abril de 2022
