Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Informe anual de los directores independientes 2021
Zhu xiangjun, como director independiente de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante su mandato en 2021, asistí activamente a las reuniones pertinentes de 2021 y examinó cuidadosamente todas las propuestas de la Junta de Síndicos de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de Supervisión de la Comisión Reguladora de valores y la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de youcai Environmental Resources Technology Co., Ltd., el sistema de directores independientes de la empresa y otros documentos normativos. Y expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, garantizar eficazmente la racionalidad y equidad del funcionamiento de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. A continuación se describen las funciones.
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, asistí a las reuniones durante mi mandato de la siguiente manera:
Nombre de la reunión número total de asistencia número de asistencia asistencia asistencia en persona
Junta 5 5 5 0 0 no
Junta General 3 3 3 0 0 no
Durante el período que abarca el informe, sobre la base de los principios de diligencia debida, buena fe y pragmatismo, examiné cuidadosamente todos los temas y materiales antes de la reunión, tomé la iniciativa de comprender y obtener la información y la información pertinentes necesarias para la adopción de decisiones, y mantuve la comunicación necesaria con el personal pertinente, escuché y examiné cuidadosamente cada proyecto de ley en la reunión, participé activamente en el debate y presenté propuestas de racionalización, expresé opiniones profesionales independientes sobre cuestiones conexas y ejercí mi derecho de voto con rigor. Desempeñar activamente el papel de los directores independientes y promover la adopción de decisiones científicas por la Junta. En este año, he votado a favor de todas las propuestas del Consejo de Administración de la empresa, sin votos en contra ni abstenciones.
Situación de la opinión independiente
Tipos de opiniones sobre cuestiones relacionadas con el tiempo de celebración de los períodos de sesiones de la Junta
Dictamen independiente del segundo Consejo de Administración sobre el plan anual de distribución de beneficios
17ª reunión 2021.4.18 dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa en 2021 dictamen independiente sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Independencia de la línea de crédito bancario de la empresa y sus filiales en 2021
Ver
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Sobre la independencia de la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)
Ver
Dictamen independiente sobre el informe de evaluación del control interno para 2020
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Opinión independiente
Segunda reunión del Consejo de Administración 2021.5.29 dictamen independiente sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para el semestre 2021
Proyecto Especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el segundo semestre de 2021
Dictamen independiente sobre el informe de la 19ª reunión 2021.8.27
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de la seguridad
Segundo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos 202111.15 dictamen independiente sobre el nombramiento de altos funcionarios
Inspección in situ de la empresa
En 2021, como director independiente, aprovecho la oportunidad de participar en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras ocasiones para realizar visitas sobre el terreno a la empresa, supervisar la aplicación concreta de las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración y mantenerse al día con las últimas tendencias de funcionamiento de la empresa; Mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, ejecutivos y personal relacionado, a través de informes especiales sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de la empresa en tiempo real, y hacer uso de sus propias ventajas profesionales, presentar activamente sugerencias de especialización para la estrategia de desarrollo de La empresa.
Labor de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como miembro principal del Comité de auditoría, en 2021 presidí la reunión del Comité de auditoría para examinar los informes de auditoría interna presentados por el Departamento de auditoría interna de la empresa, as í como las principales transacciones conexas y las principales inversiones de la empresa, y supervisar y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Como miembro del Comité de nombramientos, he examinado cuidadosamente las calificaciones y los procedimientos de selección para el nombramiento del Director Financiero y otros altos directivos, as í como los directores propuestos por el Consejo de Administración de la empresa, y he presentado propuestas de nombramiento al Consejo de Administración.
Desempeñar activamente sus funciones y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas
Durante el período que abarca el informe, he cumplido concienzudamente las obligaciones que incumben a los directores independientes, y en 2022 seguiré mejorando mi nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, mejorando la capacidad de adopción de decisiones del Consejo de Administración, cumpliendo activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y salvaguardando mejor los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
No se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva.
Director independiente: Zhu xiangjun
14 de abril de 2022
