Código de valores: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) abreviatura de valores: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) número de anuncio: 2022 – 014 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 en el tercer segundo Consejo de Administración el 13 de abril de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: 5 de mayo de 2022, a las 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: 5 de mayo de 2022; Entre ellos, el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 5 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 5 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en red;
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir uno de los métodos de votación in situ y en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 22 de abril de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del 22 de abril de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa (la plantilla del poder notarial se detalla en el anexo 2) o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso, no. 22 fuzhuang Road, zhutang Town, Jiangyin, Jiangsu. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
4.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa para 2022
Informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 e informe sobre el presupuesto financiero anual 2022
Proyecto de ley 5.00 √
6.00 proyecto de ley sobre la línea de crédito bancario de la empresa y sus filiales para 2022
7.00 propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los directores y supervisores de la empresa
8.00 √
Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
9.00 proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
10.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 √
11.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad de la sociedad y modificación de los Estatutos
12.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
El proyecto de ley anterior ha sido examinado y aprobado en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 14 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El proyecto de ley 11 es un proyecto de ley especial que debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Cuando la empresa examine el proyecto de ley mencionado, contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados de la votación. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
El director independiente de la empresa presentará un informe anual sobre sus funciones en la Junta General de accionistas en 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 29 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.30 horas
2. Método de registro: registro in situ, por carta o correo electrónico.
Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta del accionista del fideicomisario o certificado de propiedad del Fideicomisario, copia de la tarjeta de identidad del fideicomisario para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, documento de prueba del representante legal o copia de la licencia comercial del accionista corporativo con sello oficial. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial emitido por el representante legal y la copia de la licencia comercial del accionista corporativo sellada con el sello oficial.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta o correo electrónico en virtud de los documentos mencionados, que prevalecerá a su llegada a la sociedad (se notificará o enviará por correo electrónico a más tardar a las 17.30 horas del 29 de abril de 2022). [email protected]. No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa no. 22, fuzhuang Road, zhutang Town, JIANGYIN CITY, Jiangsu Province.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
5. Persona de contacto: Dai mengxi, tel.: 0510 – Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) 81, fax: 0510 – Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) 81, dirección de correo electrónico: [email protected].
6. Se prevé que la reunión dure medio día; Los gastos de transporte, alojamiento, etc. de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
14 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362998
2. Abreviatura de la votación: votación en color
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 5 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 5 de mayo de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas del mismo día.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) :
Como accionista de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (Código de acciones: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) ; abreviatura de acciones: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) \ \ \ \
La autoridad delegada será: asistir a la reunión, ejercer el derecho de voto sobre las propuestas examinadas en la reunión de conformidad con las siguientes instrucciones y firmar los documentos jurídicos pertinentes para la reunión. Si no doy instrucciones específicas sobre el asunto que se examina, el agente tendrá derecho a votar de conformidad con sus propias opiniones.
Mis instrucciones de votación son las siguientes:
Observaciones
Propuesta
La columna del contenido de la propuesta de Codificación está de acuerdo en oponerse a la renuncia
Votación
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
1.00 propuesta
Informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
2.00 propuesta
3.00 sobre
